上海徕木电子股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603633         证券简称：徕木股份         公告编号：2024-023

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年6月27日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市松江区洞泾镇洞薛路651弄88号4号楼1楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董理人员及鉴证律师列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事4人，出席4人；

　　3、 董事会秘书朱小海先生出席会议；

　　4、 高级管理人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：公司2023年年度报告全文及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：公司2023年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：公司2023年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：公司2023年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：公司2023年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于聘请公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于公司及所属子公司2024年度申请银行综合授信并提供相应担保、申请融资租赁的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于调整部分募投项目及新增募投项目的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于公司监事2024年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于以集中竞价交易方式回购股份的预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、中小股东（持股5%以下）表决情况中，未包括公司现任董事、监事、高级管理人员的持股表决情况。

　　2、议案1、议案2、议案3、议案4、议案6、议案7、议案8、议案10、议案11为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权的半数以上通过。

　　3、议案5、议案9、议案12、议案13为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　4、议案7关联股东朱新爱、方培喜、刘静、朱小海已回避表决，议案11关联股东杨小康已回避表决。

　　5、公司独立董事已于本次股东大会作年度述职报告。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（上海）律师事务所

　　律师：季方苏律师、王梦莹律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　上海徕木电子股份有限公司2023年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规及公司章程的规定。

　　特此公告。

　　上海徕木电子股份有限公司董事会

　　2024年6月28日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议