中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于公司董事会秘书正式履职的公告

　　证券代码：600905      证券简称：三峡能源      公告编号：2024-033

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）于2024年5月31日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任杨贵芳先生为公司董事会秘书，待取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明后履行董事会秘书职责。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2024-029）。

　　近日，杨贵芳先生参加了上海证券交易所2024年第3期主板上市公司董事会秘书任职培训并完成测试，取得董事会秘书任职培训证明，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。杨贵芳先生自取得董事会秘书任职培训证明起正式履行董事会秘书职责，公司董事长不再代行董事会秘书职责。

　　特此公告。

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会

　　2024年6月28日

　　证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2024-036

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司

　　2024年度“提质增效重回报”专项行动方案

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）深入贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，坚决落实国务院国资委、证监会关于提高上市公司质量的有关工作部署，全面落实新发展理念，着力打造主业突出、治理规范、业绩稳定、公开透明的清洁能源上市公司，以实际行动推动公司高质量发展，增强投资者获得感，提升公司投资价值。结合公司战略规划及经营实际，制定《2024年度“提质增效重回报”专项行动方案》。具体方案如下：

　　一、聚焦主责主业，提升经营质量

　　公司以风能、太阳能的开发、投资和运营为主营业务，积极发展陆上风电、光伏发电，大力开发海上风电，加快推进大型风电、光伏发电基地建设，深入推动源网荷储一体化和多能互补发展，积极开展抽水蓄能、新型储能、氢能、光热等业务，基本形成了风电、太阳能、储能、战略投资等相互支撑、协同发展的业务格局。截至2023年底，公司业务覆盖全国30个省、自治区和直辖市，并网装机容量突破4,000万千瓦，全年完成发电量551.79亿千瓦时，利润总额90.18亿元，净资产收益率8.99%。

　　2024年，公司计划新增投资545.34亿元，新增投产装机规模力争不低于500万千瓦。公司将积极创新“风光+”开发模式，全力推进大基地项目落地，谋划一批规模化开发陆上风光项目；持续深化海上风电布局，继续加大资源储备力度；通过产业并购等方式优化新能源业务结构，寻找并投资孵化一批具有发展潜力、与新能源行业紧密相关的新兴战略产业和产业链上下游的新技术企业；聚焦科技创新，保持研发投入与企业发展相匹配，加快创新成果应用，以科技创新推动产业创新；制定提质增效方案，强化资源配置，优化资产结构，提高资本回报质量，不断提高盈利能力和经营质效。

　　二、持续稳定分红，增强投资者获得感

　　公司高度重视股东回报，积极创造经济价值，制定合理的分红机制，与股东分享企业的成长收益和持续回报。2023年实施现金分红21.75亿元，上市以来已累计向股东派发现金股利合计38.66亿元，每年分红占当年可分配利润均不低于30%；2024年公司拟派发现金红利22.32亿元，占2023年度可分配利润的31.09%。

　　公司目前处于高投资、大建设阶段，仍始终坚持长期可持续发展与短期分红回报兼顾的理念，努力维持现金分红比例，坚持实施稳定的分红方案，与股东共享企业的成长收益。后续将综合考虑行业特性、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，执行差异化的现金分红政策，力争提高分红水平，稳定投资者预期，与投资者共享企业的成长收益。

　　三、重视投资者关系管理，增进市场认同

　　公司着力搭建与投资者的多元化沟通渠道，以沟通促了解、赢信任，消除投资者与上市公司之间的信息壁垒，增进投资者了解和认同，巩固市场对公司的投资信心。2023年与控股股东下属上市公司联合举办年度业绩说明会，公司主要领导、独立董事等全程参与，围绕投资者最为关注的发展战略、生产经营、财务状况、投资计划、利润分配等方面展开深入交流，受到机构及个人投资者的广泛关注；在年度报告披露当日同步发布“一图读懂年度业绩”，提高报告可读性，向投资者生动展现公司年度经营成果；丰富投资者交流方式，组织投资者赴公司海上风电、风光储基地项目开展项目调研，加深投资者对公司业务的理解。

　　公司将践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，不断完善优化投资者沟通机制，增进投资者对公司的理解和认同，促进公司内在价值与资本市场外在价值同频共振、共同成长。2024年，公司将制定年度投资者关系工作计划，常态化召开业绩说明会，扩展投资者覆盖面，积极回应市场关切，细致解读热点问题，引导市场形成合理预期；通过视频直播、电话会议等数字化互动渠道，借助新媒体为投资者交流提供便利；持续关注上证e互动平台、投资者热线及电子邮箱，及时解答投资者问询，做到来电必接、来信必回、有问必答，主动、及时、高效回应投资者诉求与关切。

　　四、坚持规范运作，提高公司治理水平

　　公司严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，不断完善中国特色现代企业制度建设，贯彻落实“三重一大”决策制度，构建起由党委、股东大会、董事会、监事会和经理层组成的法人治理结构，各治理主体权责清晰、协调运转、有效制衡。全面推动独立董事改革落实落地，及时修订《独立董事工作细则》及相关制度，建立独立董事专门会议机制，优化审议权限，保障独立董事积极履职；完善信息披露管理机制，创新披露形式，连续两年获得上海证券交易所上市公司信息披露工作评价A级；为中小股东参加股东大会提供便利条件，会上认真听取股东意见及建议，切实保障股东权益;积极践行可持续发展理念，自2021年上市以来持续发布ESG专项报告。

　　公司将持续深入学习习近平总书记关于建设中国特色现代企业制度的系列重要论述，贯彻落实“两个一以贯之”，充分发挥党委“把方向、管大局、保落实”、董事会“定战略、作决策、防风险”作用，科学界定公司治理相关方权责，持续提高公司治理水平。坚持股东大会、董事会及监事会依法合规运作，全面落实董事会各项重点职权；完善董事履职保障，健全独立董事与中小投资者的沟通机制，进一步发挥独立董事在上市公司治理中的重要作用；继续提升信息披露水平，以投资者新需求为导向，聚焦公司生产经营、投资并购等重大事项以及业务新动态、新方向等投资者关注内容，加大自愿性信息披露的深度、广度和力度，提升上市公司透明度；探索建立ESG指标体系，深化可持续发展理念与公司业务融合，不断优化公司治理及经营管理效率。

　　五、强化“关键少数”责任，推动公司长期稳健发展

　　公司坚持业绩导向和结果导向，坚持短期与中长期激励相结合，制定《经理层成员薪酬管理办法》《限制性股票激励计划》，设置与同行业对标的关键业绩体系，建立健全薪酬分配与绩效考核相挂钩、短期与中长期相结合的激励机制，实现“关键少数”个人利益与企业长远健康发展紧密联系、薪酬与经营业绩相匹配，与同行业情况相协调。2023年10月，公司控股股东中国长江三峡集团有限公司发布增持计划，截至目前，已累计增持公司股份超过4447万股，增持金额近2亿元，向市场传递控股股东对公司未来发展的坚定信心。

　　公司将按照改革发展目标，进一步压实“关键少数”责任，持续推动新型经营责任制，健全灵活高效的市场化经营机制，不断激发企业高质量发展活力；持续推动股东增持计划有序实施，引导公司价值合理回归。

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月28日

　　证券代码：600905             证券简称：三峡能源             公告编号：2024-035

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司

　　关于内蒙古库布齐沙漠鄂尔多斯中北部

　　新能源基地项目投资决策的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资项目名称：内蒙古库布齐沙漠鄂尔多斯中北部新能源基地项目。

　　● 投资主体：内蒙古三峡蒙能能源有限公司。内蒙古三峡蒙能能源有限公司股东为三峡陆上新能源投资有限公司、内蒙古能源集团有限公司，持股比例分别为56%、44%。其中三峡陆上新能源投资有限公司系三峡能源控股子公司，三峡能源持有其34%股权。

　　● 投资金额：内蒙古库布齐沙漠鄂尔多斯中北部新能源基地项目动态投资金额为7,979,185万元。其中，项目资本金占投资金额的20%，为1,595,900万元，由股东按照持股比例出资；项目建设所需其余资金通过银行贷款、融资租赁等方式解决。

　　● 特别风险提示:本次投资项目投资规模大、电源型式复杂、开发难度较高、技术创新性强，还会受到宏观经济、行业政策、消纳及电价等不确定因素的影响，项目存在一定的市场、技术、经营等方面风险，投资收益存在一定的不确定性。

　　一、投资项目概述

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称三峡能源或公司）投资建设的内蒙古库布齐沙漠鄂尔多斯中北部新能源基地项目（以下简称库布齐基地项目），共建设光伏800万千瓦、风电400万千瓦、光热20万千瓦，配套煤电项目400万千瓦及新型储能500万千瓦时。库布齐基地项目的投资主体为公司间接控股公司内蒙古三峡蒙能能源有限公司（以下简称三峡蒙能公司），库布齐基地项目动态投资金额7,979,185万元。公司于2024年6月27日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于内蒙古库布齐沙漠鄂尔多斯中北部新能源基地项目投资决策的议案》，董事会同意公司间接控股公司三峡蒙能公司投资建设库布齐基地项目。库布齐基地项目投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。库布齐基地光伏项目、光热项目已完成备案，风电项目、煤电项目已完成核准，各项手续办理均在有序推进中。

　　本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资主体的基本情况

　　公司名称：内蒙古三峡蒙能能源有限公司

　　企业类型：其他有限责任公司

　　住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗王爱召镇园子圪卜村新能能源有限公司市场部大楼203办公室

　　法定代表人：张龙

　　注册资本：2,400,000万元人民币

　　经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；生态恢复及生态保护服务；新兴能源技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　主要股东或实际控制人：三峡蒙能公司的股东为三峡陆上新能源投资有限公司（持股56%）和内蒙古能源集团有限公司（持股44%）；三峡陆上新能源投资有限公司为三峡能源控股子公司，三峡能源持有其34%股权。

　　最近一年主要财务指标：截至2023年12月31日，三峡蒙能公司经审计的总资产36.96亿元，所有者权益5.81亿元，2023年度营业收入99.27万元，净利润98.93万元。

　　三、投资项目基本情况

　　（一）项目概况

　　库布齐基地项目为“风光火储”一体化外送项目，位于内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗，共建设光伏800万千瓦、风电400万千瓦、光热20万千瓦，配套煤电项目400万千瓦及新型储能500万千瓦时。所发电力拟通过已纳规的蒙西-京津冀±800千伏特高压直流输电工程外送至京津冀地区消纳。

　　（二）项目投资方案

　　库布齐基地项目动态投资金额为7,979,185万元，项目资本金按照动态投资的20%核定，为1,595,900万元，项目资本金由三峡蒙能公司股东三峡陆上新能源投资有限公司（持股56%）和内蒙古能源集团有限公司（持股44%）按照持股比例出资；项目建设所需其余资金通过银行贷款、融资租赁等方式解决。

　　（三）项目建设期

　　结合国家发改委关于“沙戈荒”外送基地新能源、调节性电源、输电通道同步建成、同步运营的要求及工作推进情况，库布齐基地煤电项目计划于2024年9月开工建设，预计将于2027年6月全容量并网发电，风电、光伏、光热项目与储能项目建设进度将根据煤电、外送通道进度适时调整。

　　（四）市场定位及可行性分析

　　库布齐基地项目是国家发改委、能源局主导策划并积极推动的国家重大工程，项目创新了大型风电光伏基地组织形式，探索推动“风光火储”多能互补技术创新、煤电与新能源联营模式创新，统筹了生态、发展和安全，能够实现清洁能源大规模开发、高比例外送消纳，实现社会、生态、经济效益共赢。

　　公司对库布齐基地项目设计方案可行性、技术先进性、经济合理性等展开了详细论证，项目技术、经济总体可行。

　　一是库布齐基地项目规模和布置合理。新能源开发规模、系统调节能力与通道输电能力相互适应，“风光火储”电源整体集中布置在距离直流外送工程送端换流站合理半径范围内。

　　二是库布齐基地项目送电方案可行。库布齐基地项目电能拟通过已纳规的蒙西-京津冀±800千伏特高压直流输电工程外送至京津冀地区消纳；综合考虑送端资源特性和受端负荷需求合理设计送电曲线，通道可再生能源电量占比不低于50%，新能源发电利用率不低于90%，满足送电指标要求。

　　三是库布齐基地项目技术条件成熟、经济可行。项目风光资源禀赋较好，风电、光伏、光热设备选型及建设方案结合资源条件、工程地质、性能参数等综合优选，储能主要规划电化学储能、抽汽蓄能、电加热熔盐储能等型式，煤电项目为东胜热电近区（色连）400万千瓦扩建项目。库布齐基地项目还将开展科技创新研究和生态治理工程，着力提升项目运行效益及生态效益。项目总体经济可行，实施阶段将持续加强技术优化，有效控制项目投资，保障项目满足投资收益率要求。

　　（五）需要履行的审批手续

　　库布齐基地光伏项目已完成备案，风电项目已完成核准，光热项目已完成备案，煤电项目已纳规、已完成核准，目前上述项目仍需办理林（草）地使用许可等前期手续，各电源前期手续正在有序推进办理。

　　四、对公司的影响

　　库布齐基地项目是国家发改委、能源局批复的千万千瓦级“沙戈荒”新能源大基地项目，资源禀赋、消纳条件较好，项目开发符合国家相关的产业政策，符合公司整体战略发展方向，具有很强的标志性、示范性和引领性。项目实施将为公司建立及巩固差异化发展优势提供关键路径，为打造更多“风光三峡”提供有力支撑，有利于进一步扩大公司业务规模，提升行业地位，增强综合实力。

　　五、投资项目的风险分析

　　库布齐基地项目投资规模大、电源型式复杂、开发难度较高、技术创新性强，还会受到宏观经济、行业政策、消纳及电价等不确定因素的影响，项目存在一定的市场、技术、经营等方面风险，投资收益存在一定的不确定性。在项目实施过程中公司将做好设计方案优化、工程造价控制、质量进度管理，防范安全风险，同时争取有利的消纳机制和电价机制，保障项目收益。敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。

　　特此公告。

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月28日

　　证券代码：600905      证券简称：三峡能源    公告编号：2024-034

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司

　　第二届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第二十三次会议于2024年6月27日在北京以现场并结合通讯方式召开，会议通知已于2024年6月22日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事7名，现场及视频参会董事7名；公司部分监事、高级管理人员等列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由张龙董事主持，以记名投票方式表决，形成决议如下：

　　一、审议通过《关于内蒙古库布齐沙漠鄂尔多斯中北部新能源基地项目投资决策的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于内蒙古库布齐沙漠鄂尔多斯中北部新能源基地项目投资决策的公告》（公告编号：2024-035）。

　　本议案经战略与可持续发展委员会审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于陕西山阳抽水蓄能电站项目投资决策的议案》

　　本议案经战略与可持续发展委员会审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于公司＜2024年度“提质增效重回报”专项行动方案＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司2024年度“提质增效重回报”专项行动方案》（公告编号：2024-036）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《关于公司2023年度工资总额预算执行情况报告和2024年度工资总额预算方案的议案》

　　本议案经薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　五、审阅通过《关于参股投资风险管控等有关情况的报告》

　　全体董事对上述报告无异议，该项报告审阅通过。

　　特此公告。

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月27日