富士康工业互联网股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：601138           证券简称：工业富联             公告编号：临2024-046号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年6月21日以书面形式发出会议通知，于2024年6月27日以书面传签的方式召开会议并作出本董事会决议。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议召开符合法律法规、《富士康工业互联网股份有限公司章程》及《富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　　会议审议通过了下列议案：

　　一、关于《富士康工业互联网股份有限公司2023年可持续发展报告》的议案

　　议案表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案已经董事会战略与可持续发展委员会以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司2023年可持续发展报告》。

　　二、关于《富士康工业互联网股份有限公司2023年气候相关财务信息披露报告》的议案

　　议案表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案已经董事会战略与可持续发展委员会以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司2023年气候相关财务信息披露报告》。

　　特此公告。

　　富士康工业互联网股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年六月二十八日