烟台艾迪精密机械股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

　　转债代码：113644         转债简称：艾迪转债公告编号：2024-038证券代码：603638         证券简称：艾迪精密

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月27日在公司办公楼9楼会议室召开第五届监事会第一次会议；会议通知于公司2024年第一次临时股东大会选举产生第五届监事会成员后，以电话和口头方式通知全体监事；；本次会议应到监事3人，实际出席会议3人，本次会议由全体监事共同推举孙永政先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事以现场表决方式审议通过了如下议案：

　　1.审议通过《关于选举监事会主席的议案》；

　　选举孙永政为公司监事会主席。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

　　特此公告。

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司

　　监  事  会

　　2024年6月28日

　　转债代码：113644         转债简称：艾迪转债公告编号：2024-037证券代码：603638         证券简称：艾迪精密

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2024年6月27日以现场结合通讯方式召开；会议通知于公司2024年第一次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后，以电话和口头方式通知全体董事；本次会议应到董事9人，实际出席会议9人，会议由董事长宋飞先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）、审议通过《关于选举董事长的议案》；

　　董事会同意选举宋飞先生为公司第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起三年。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）、审议通过《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》；

　　聘任宋飞先生为总经理，徐尚武先生、宋鸥先生、宋鹏先生为副总经理，李娇云先生为副总经理兼董事会秘书，钟志平先生为财务总监，宋涛先生为公司证券事务代表，上述人员任期自董事会审议通过之日起三年。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案聘任高级管理人员事项已经提名委员会发表明确同意意见，其中聘任财务总监事项已经审计委员会发表明确同意意见。

　　（三）、审议通过《关于选举董事会各专门委员会人员组成的议案》；

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会，各专门委员会人员组成如下：

　　战略委员会：宋飞先生（主任委员）、徐尚武先生、李宏宝先生；

　　提名委员会：李宏宝先生（主任委员）、姜继海先生、宋飞先生；

　　审计委员会：冷敏娟女士（主任委员）、李宏宝先生、付晓东先生；

　　薪酬与考核委员会：姜继海先生（主任委员）、冷敏娟女士、宋鹏先生。

　　上述各专门委员会人员任期自董事会审议通过之日起三年

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　上述各议案具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

　　特此公告。

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年6月28日

　　证券代码：603638         证券简称：艾迪精密        公告编号：2024-036

　　转债代码：113644         转债简称：艾迪转债

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年6月27日

　　(二) 股东大会召开的地点：山东省烟台经济技术开发区长江路356号烟台艾迪精密机械股份有限公司办公楼9楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会召集，董事长宋飞先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，董事宋宇轩因工作原因无法现场出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书李娇云出席会议；公司副总经理冯晓华、财务总监钟志平及公司见证律师郑超律师、张孟阳律师列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举董事的议案

　　2、 关于选举独立董事的议案

　　3、 关于选举监事的议案

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议的所有议案均审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

　　律师：郑超律师、张孟阳律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会已经北京植德律师事务所郑超律师、张孟阳律师予以见证。并出具如下法律意见：本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会

　　2024年6月28日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　转债代码：113644         转债简称：艾迪转债公告编号：2024-039证券代码：603638         证券简称：艾迪精密

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司

　　关于董事会、监事会完成换届选举

　　及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月27日召开2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会非独立董事和独立董事、第五届监事会非职工代表监事，其中非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届董事会、监事会任期均自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　在完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员及监事会主席，并聘任了高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下：

　　一、第五届董事会及专门委员会组成情况

　　（一）第五届董事会组成情况

　　公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具体成员如下：

　　1.非独立董事：宋飞先生、徐尚武先生、宋鹏先生、宋鸥先生、宋宇轩先生（SONG YU XUAN）、付晓东先生；

　　2.独立董事：李宏宝先生、冷敏娟女士、姜继海先生。

　　第五届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　（二） 第五届董事会专门委员会组成情况

　　公司第五届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。各专门委员会具体组成如下：

　　1.战略委员会：宋飞先生（主任委员）、徐尚武先生、李宏宝先生；

　　2.提名委员会：李宏宝先生（主任委员）、姜继海先生、宋飞先生；

　　3.审计委员会：冷敏娟女士（主任委员）、李宏宝先生、付晓东先生；

　　4.薪酬与考核委员会：姜继海先生（主任委员）、冷敏娟女士、宋鹏先生。

　　独立董事在公司第五届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中均过半数并担任主任委员(召集人)。审计委员会成员不存在担任高级管理人员的董事，且审计委员会的主任委员冷敏娟女士为会计专业人士，符合相关法律法规、《公司章程》的规定。公司第五届董事会各专门委员会委员任期与公司第五届董事会一致。

　　二、第三届监事会组成情况

　　1.非职工监事：孙永政先生（监事会主席）、方志东先生

　　2.职工代表监事：王志凤女士

　　第五届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　三、高级管理人员、证券事务代表的聘任情况

　　1.总经理：宋飞先生

　　2.副总经理：徐尚武先生、宋鸥先生、宋鹏先生、李娇云先生

　　3.财务总监：钟志平先生

　　4.董事会秘书：李娇云先生

　　5.证券事务代表：宋涛先生

　　上述人员任期与公司第五届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。另外，董事会秘书李娇云先生和证券事务代表宋涛先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，符合相关任职要求。

　　特此公告。

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会

　　2024年6月28日