上海金桥信息股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：603918        证券简称：金桥信息        公告编号：2024-026

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知和资料于2024年6月24日以邮件和书面方式发出，会议于2024年6月28日以现场和通讯相结合的方式召开。

　　（二）公司董事会共计9名董事，实际出席会议9名。本次会议由董事长金史平先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

　　（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2022年员工持股计划存续期延长的议案》

　　公司2022年员工持股计划的存续期将于2024年7月29日届满。基于公司实际情况及二级市场环境状况等因素，结合《公司2022年员工持股计划》等有关规定，董事会同意将公司2022年员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2025年7月29日。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于公司2022年员工持股计划存续期延长的公告》（公告编号：2024-027）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，因公司日常经营需要，经公司总经理提名、董事会提名委员会资格审查通过，拟聘任张宏庆先生、曹晖先生、冯蕾女士担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。公司其余高级管理人员未发生变更。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-028）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海金桥信息股份有限公司董事会

　　2024年6月29日

　　证券代码：603918         证券简称：金桥信息       公告编号：2024-029

　　上海金桥信息股份有限公司2022年

　　员工持股计划第二次持有人会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）2022年员工持股计划第二次持有人会议通知于2024年6月24日以电子邮件等形式发出，会议于2024年6月27日以现场结合通讯表决方式在公司会议室举行，出席本次会议的持有人共40名，代表公司员工持股计划份额378.52万份，占公司2022年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”、“本持股计划”）总份额的88.99%。本次会议由公司董事会秘书高冬冬先生主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司2022年员工持股计划管理办法》（以下简称“《员工持股计划管理办法》”）的有关规定，会议合法有效。

　　会议经审议以下议案后，一致通过如下决议：

　　一、关于公司2022年员工持股计划存续期延长的议案

　　本员工持股计划存续期将于2024年7月29日届满，根据公司《2022年员工持股计划》《2022年员工持股计划管理办法》的相关规定，本员工持股计划的存续期届满前1个月，经出席持有人会议的代表所持2/3（含）以上份额同意并提交董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。

　　基于公司实际情况及二级市场环境状况等因素，并经2022年员工持股计划第二次持有人会议审议通过，拟将公司2022年员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2025年7月29日。

　　表决结果：378.52万份同意，占出席会议的持有人所持份额总数的100%；0份反对，占出席会议的持有人所持份额总数的0%；0份弃权，占出席会议的持有人所持份额总数的0%。

　　特此公告。

　　上海金桥信息股份有限公司董事会

　　2024年6月29日

　　证券代码：603918        证券简称：金桥信息        公告编号：2024-028

　　上海金桥信息股份有限公司

　　关于聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年6月28日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。该议案已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过并一致同意将该议案提交公司董事会审议。

　　根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任张宏庆先生、曹晖先生、冯蕾女士（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　特此公告。

　　上海金桥信息股份有限公司董事会

　　2024年6月29日

　　附件：简历

　　张宏庆先生，中国国籍，1971年出生，法学本科。曾任职于陕西省五金矿产进出口公司，上海交大慧谷通用技术有限公司。2016年进入公司工作至今，现任政法行业部经理，金桥亦法总经理，金桥智行总经理。

　　截至本公告披露日，张宏庆先生未持有本公司股份。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

　　曹晖先生，中国国籍，1983年生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任职于上海赛尔沃计算机软件有限公司担任研发总监。2006年进入公司工作至今，历任应用软件部经理，现任研发中心经理。

　　截至本公告披露日，曹晖先生未持有本公司股份。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

　　冯蕾女士，中国国籍，1983年生，硕士学历，本科就读于同济大学自动化专业，研究生就读于华东理工大学控制理论与控制工程专业。2008年进入公司工作至今，曾任职于公司市场部、产品部、系统集成部、教卫事业部，现任公司教卫事业部经理。

　　截至本公告披露日，冯蕾女士持有43,680股本公司股份，持股比例为0.012%。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

　　证券代码：603918        证券简称：金桥信息        公告编号：2024-027

　　上海金桥信息股份有限公司关于公司

　　2022年员工持股计划存续期延长的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）2022年员工持股计划的存续期将于2024年7月29日届满。基于公司实际情况及二级市场环境状况等因素，结合《公司2022年员工持股计划》等有关规定，董事会拟将公司2022年员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2025年7月29日。相关情况如下：

　　一、2022年员工持股计划的基本情况

　　公司分别于2022年2月28日和2022年3月10日召开第四届董事会第二十九次会议和2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于＜公司2022年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜公司2022年员工持股计划管理办法＞的议案》等议案，同意公司实施2022年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）。具体内容详见公司于2022年3月1日和2022年3月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告文件。

　　公司于2022年7月28日将回购专用证券账户（B884529356）中所持有的887,983股公司股票以非交易过户的方式过户至公司“上海金桥信息股份有限公司－2022年员工持股计划”证券账户（B884851745）。具体内容详见公司于2022年7月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年员工持股计划完成股票非交易过户的公告》（公告编号：2022-097）。

　　本员工持股计划存续期不超过24个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算，即2022年7月30日至2024年7月29日。

　　截至本公告披露日，本员工持股计划共持有公司股份65,000股，约占公司总股本的0.0177%。

　　二、本员工持股计划存续期延长的相关情况

　　本员工持股计划存续期将于2024年7月29日届满，根据公司《2022年员工持股计划》《2022年员工持股计划管理办法》的相关规定，本员工持股计划的存续期届满前1个月，经出席持有人会议的代表所持2/3（含）以上份额同意并提交董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。

　　基于公司实际情况及二级市场环境状况等因素，并经2022年员工持股计划第二次持有人会议及第五届董事会第十九次会议审议通过，公司2022年员工持股计划存续期将延长12个月，即延长至2025年7月29日。

　　三、其他说明

　　公司将根据本员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海金桥信息股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月29日