林州重机集团股份有限公司关于 2024年第三次临时股东大会增加临时提案暨召开2024年第三次临时股东大会 补充通知的公告

　　证券代码：002535          证券简称：林州重机          公告编号：2024-0073

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　股东大会召开时间：2024年7月11日（星期四）下午15:00

　　股权登记日：2024年7月4日（星期四）

　　林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月24日召开第六届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会通知的议案》，具体内容详见公司2024年6月25日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-0067）。

　　2024年6月28日，公司召开第六届董事会第十三次（临时）会议、第六届监事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于公司对外提供担保的议案》，具体内容详见公司2024年6月29日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《第六届董事会第十三次（临时）会议决议公告》（公告编号：2024-0070）、《第六届监事会第十二次（临时）会议决议公告》（公告编号：2024-0071）、《关于公司对外提供担保的公告》（公告编号：2024-0072）。

　　同日，公司董事会收到实际控制人韩录云女士以书面形式提交的《关于增加2024年第三次临时股东大会临时提案的函》，韩录云女士提请将公司第六届董事会第十三次（临时）会议及第六届监事会第十二次（临时）会议审议通过的需股东大会审议的议案以临时提案的形式提交公司2024年第三次临时股东大会审议，具体包括《关于公司对外提供担保的议案》1项议案。

　　根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。”作为实际控制人之一韩录云女士，现持有公司8.80%的股份，有权以书面形式向公司提出提案，公司应当将上述议案提交股东大会审议，列入2024年第三次临时股东大会的会议议程。

　　除增加上述议案外，公司原公告的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》中列明的其他审议事项、会议召开时间、地点、股权登记日等事项未发生变更。现将公司2024年第三次临时股东大会补充通知公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十二次（临时）会议决议召开2024年第三次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2024年7月11日（星期四）下午15:00。

　　（2）网络投票时间为：2024年7月11日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月11日上午9:15-9:25，9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年7月11日9：15至15：00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议（见附件2）；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2024年7月4日（星期四）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于2024年7月4日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口林州重机集团股份有限公司办公楼一楼会议室

　　二、会议审议事项

　　表一  本次股东大会提案编码示例表

　　上述议案已经公司第六届董事会第十二次（临时）会议、第六届监事会第十一次（临时）会议、第六届董事会第十三次（临时）会议、第六届监事会第十二次（临时）会议审议通过。详情请参阅2024年6月25日、2024年6月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第十二次（临时）会议决议公告》、《第六届监事会第十一次（临时）会议决议公告》、《第六届董事会第十三次（临时）会议决议公告》、《第六届监事会第十二次（临时）会议决议公告》等相关公告。

　　本次股东大会审议议案为普通议案，需经出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的1/2以上通过，本次股东大会对中小投资者的表决单独计票并进行披露。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式：

　　1、自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；

　　2、法人股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证原件进行登记；

　　3、委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；

　　4、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

　　（二）登记时间：2024年7月10日（上午8：00-12：00、下午13：00-17：00）

　　（三）登记地址：林州重机集团股份有限公司证券部；信函上请注明“股东大会”字样

　　通信地址：河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口

　　（四）邮政编码：456561

　　（五）联系人：郭青

　　（六）联系电话：0372-3263566   传真号码：0372-3263566

　　（七）其他事项：

　　1、若因特殊原因无法在登记日办理会议登记的股东或股东代理人，可按照上文第（一）项登记方式的要求，凭完整、有效的证明文件在会议现场办理登记；

　　2、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

　　四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

　　本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、第六届董事会第十二次（临时）会议决议。

　　2、第六届董事会第十三次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　林州重机集团股份有限公司董事会

　　二〇二四年六月二十九日

　　附件：

　　1、参加网络投票的具体操作流程

　　2、授权委托书

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、采用网络投票的程序

　　1、投票代码：362535；投票简称：林重投票；

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年7月11日上午9：15—9：25，9：30—11：30，下午13：00—15：00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为：2024年7月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　林州重机集团股份有限公司

　　股东大会授权委托书

　　兹全权委托        先生（女士）代表我单位（个人），出席林州重机集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决意见做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式进行表决。

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人证券账户号：

　　委托人持有股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　委托书有效期限：

　　委托日期：

　　附注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

　　2、单位委托须加盖单位公章；

　　3、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　证券代码：002535         证券简称：林州重机         公告编号：2024-0072

　　林州重机集团股份有限公司

　　关于公司对外提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　截至本公告披露日，公司对外担保（含全资子公司为公司担保）余额超过最近一期经审计净资产100%，对合并报表外单位担保余额超过最近一期经审计净资产30%。敬请投资者注意相关风险。

　　一、担保情况概述

　　林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月28日召开第六届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于公司对外提供担保的议案》，同意公司拟为中农颖泰林州生物科园有限公司（以下简称“中农颖泰”）在华夏银行股份有限公司郑州分行的1,600万元的贷款业务提供担保，期限一年。

　　根据《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》的相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、名称：中农颖泰林州生物科园有限公司

　　2、统一社会信用代码：914105816807798116

　　3、类型：其他有限责任公司

　　4、法定代表人：郭柑彤

　　5、注册资本：18317.8437万元

　　6、成立日期：2008 年10月17日

　　7、住所：林州产业集聚区鲁班大道8号

　　8、经营范围：许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产；货物进出口；兽药生产；兽药经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：饲料添加剂销售；饲料原料销售；生物饲料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

　　9、最近一年又一期财务数据：

　　单位：元

　　注：2023年财务数据已经审计，2024年财务数据未经审计。

　　10、股权结构：

　　注：上述持股比例保留两位小数，若有尾差为四舍五入原因。

　　11、与公司关系：与公司不存在关联关系。

　　12、中农颖泰不属于失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　债权人：华夏银行股份有限公司郑州分行

　　被担保人：中农颖泰林州生物科园有限公司

　　担保人：林州重机集团股份有限公司

　　担保金额：1,600万元

　　担保期限：一年

　　担保方式：连带责任保证

　　反担保措施：截至本公告披露日，公司为中农颖泰提供的担保余额为4,020万元（不含本次担保），中农颖泰为公司提供的担保余额为10,342万元。

　　四、董事会意见

　　公司董事会对本次担保事项进行了充分论证，认为：基于公司与中农颖泰实际是互相担保情况，同意公司为中农颖泰在华夏银行股份有限公司郑州分行的1,600万元贷款业务提供担保。本次担保不存在损害公司和全体股东的利益。截至本公告披露日，公司为中农颖泰提供的担保余额为4,020万元（不含本次担保），中农颖泰为公司提供的担保余额为10,342万元。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为 61,521.8万元（不含本次担保），占最近一年净资产的113.52%，其中，全资子公司为公司担保余额为16,298.8万元，占最近一年净资产的30.07%；对合并报表外单位担保余额为27,643万元，占最近一年净资产的51.01%。上述担保均履行了相应的审议披露程序。

　　截至本公告披露日，公司不存在逾期担保和违规担保的情形。

　　六、备查文件

　　1、 第六届董事会第十三次（临时）会议决议；

　　2、 第六届监事会第十二次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　林州重机集团股份有限公司董事会

　　二〇二四年六月二十九日

　　证券代码：002535         证券简称：林州重机          公告编号：2024-0074

　　林州重机集团股份有限公司关于

　　公司控股股东部分股份补充质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东郭现生先生的通知，获悉郭现生先生持有的部分股份办理补充质押手续。现将有关情况公告如下：

　　一、本次股份补充质押基本情况

　　二、股东股份累计质押情况

　　截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人所质押股份情况如下：

　　三、其他说明

　　公司控股股东及其一致行动人所质押的股份目前不存在被平仓的风险。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。

　　四、备查文件

　　1、证券质押及司法冻结明细表。

　　2、证券质押登记证明。

　　特此公告。

　　林州重机集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年六月二十九日

　　证券代码：002535        证券简称：林州重机        公告编号：2024-0071

　　林州重机集团股份有限公司第六届监事会第十二次（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次（临时）会议于2024年6月28日上午在公司办公楼会议室以现场表决的方式召开。

　　本次会议通知已于2024年6月25日以专人递送、传真和电子邮件等书面方式送达给全体监事。会议由公司监事会主席吕江林先生主持，会议应参加监事三人，实参加监事三人，达到法定人数，本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，以举手表决的方式，审议通过了如下议案：

　　审议通过了《关于公司对外提供担保的议案》。

　　经审核，监事会认为，同意公司拟为中农颖泰林州生物科园有限公司在华夏银行股份有限公司郑州分行的1,600万元的贷款业务提供担保，期限一年。截止本公告披露日，公司为中农颖泰林州生物科园有限公司提供的担保余额为4,020万元（不含本次担保），中农颖泰林州生物科园有限公司为公司提供的担保余额为10,342万元。本次担保不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于公司对外提供担保的公告》（公告编号：2024-0072）。

　　本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　三、备查文件

　　第六届监事会第十二次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　林州重机集团股份有限公司

　　监事会

　　二〇二四年六月二十九日

　　证券代码：002535        证券简称：林州重机        公告编号：2024-0070

　　林州重机集团股份有限公司第六届董事会第十三次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次（临时）会议于2024年6月28日上午在公司办公楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

　　本次会议通知已于2024年6月25日以专人递送、传真和电子邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长韩录云女士主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董事七人，实参加董事七人，达到法定人数，本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式，审议通过了如下议案：

　　审议通过了《关于公司对外提供担保的议案》。

　　同意公司拟为中农颖泰林州生物科园有限公司在华夏银行股份有限公司郑州分行的1,600万元的贷款业务提供担保，期限一年。截止本公告披露日，公司为中农颖泰林州生物科园有限公司提供的担保余额为4,020万元（不含本次担保），中农颖泰林州生物科园有限公司为公司提供的担保余额为10,342万元。

　　具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于公司对外提供担保的公告》（公告编号：2024-0072）。

　　本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　三、备查文件

　　第六届董事会第十三次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　林州重机集团股份有限公司董事会

　　二〇二四年六月二十九日