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上海银行股份有限公司 董事会六届三十六次会议决议公告

  证券代码:601229                     证券简称:上海银行              公告编号:临2024-036

  优先股代码:360029                 优先股简称:上银优1

  可转债代码:113042                 可转债简称:上银转债

  

  上海银行股份有限公司(以下简称“公司”)董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  公司董事会六届三十六次会议于2024年6月28日以书面传签方式召开,会议通知已于2024年6月21日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事17人,实际参加表决董事17人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海银行股份有限公司章程》《上海银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

  会议经审议并通过以下议案:

  一、关于推进村镇银行改革发展的议案

  表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票。

  本议案回避表决董事:金煜、施红敏。

  二、关于修订《操作风险管理基本规定》的议案

  表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  上海银行股份有限公司董事会

  2024年6月29日

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