新里程健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券简称：新里程             证券代码：002219             公告编号：2024-051

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2024年6月26日以书面、电话、电子邮件等形式发出，会议于2024年6月28日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开，本次会议由公司董事长林杨林先生主持，公司现任董事11名，实际表决董事11名，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。

　　（一）审议通过《关于推选王蓓女士为第六届董事会独立董事候选人的议案》

　　为保证公司董事会各项工作的顺利开展，结合公司发展需求，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，同意推选王蓓女士为第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

　　本议案须提交公司2024年第三次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

　　（二）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

　　为进一步落实独立董事的履职保障，实现独立董事履职责任与激励相匹配，有效发挥独立董事参与决策、监督制衡与专业咨询作用，结合公司实际情况并参考行业、地区水平，公司董事会同意将独立董事津贴由每人每年人民币6万元（税后）调整为每人每年人民币12万元（税前），自公司股东大会审议通过之日起开始执行。

　　因公司董事会薪酬与考核委员会非关联董事不足半数，本议案直接提交董事会审议。

　　本议案尚须提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

　　全体独立董事回避表决。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

　　（三）审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2024年7月15日召开2024年第三次临时股东大会审议上述议案。具体内容详见公司于2024年6月29日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-053号）。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　新里程健康科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二四年六月二十八日

　　附件：

　　独立董事候选人王蓓女士简历：

　　王蓓女士：1980年10月出生，中国国籍，澳大利亚永久居留权，澳大利亚特许注册会计师（ACPA），博士研究生学历。曾任对外经济贸易大学澳大利亚维多利亚大学商务孔子学院中方院长。现任对外经济贸易大学副教授，在该校任教财务管理、会计等课程；北京忆恒创源科技股份有限公司独立董事。

　　截止本公告披露日，王蓓女士未持有公司股份，与持有本公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形。经核实，王蓓女士不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合有关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券简称：新里程               证券代码：002219             公告编号：2024-053

　　新里程健康科技集团股份有限公司关于

　　召开2024年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

　　（四）会议召开的日期及时间：

　　1、现场会议时间：2024年7月15日（星期一）下午14:50开始。

　　2、网络投票时间： 2024年7月15日

　　2.1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年7月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　2.2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024年7月15日9:15至15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一股份表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2024年7月8日（星期一）

　　（七）会议出席对象：

　　1、截止2024年7月8日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师。

　　（八）现场会议地点：北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心29楼。

　　二、会议审议事项

　　表一：本次股东大会提案名称及编码表

　　上述议案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司2024年6月29日登载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2024-051）。

　　本次股东大会审议上述议案时，将对公司单独或合计持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者进行单独计票。

　　三、现场会议登记事项

　　1、登记方式：

　　A、自然人股东应持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记手续；委托代理人出席本次会议，代理人须持有授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证、代理人身份证办理登记手续。

　　B、法人股股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡、法定代表人证明、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　C、异地股东可采用信函或传真方式于指定时间登记，信函或传真以抵达本公司时间为准，不接受电话登记。

　　2、登记时间：2024年7月10日（上午9:00－12:00 下午1:00－5:00）。

　　3、登记地点：北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心2804室新里程健康科技集团股份有限公司董事会办公室（来信请注明“股东大会字样”）。

　　4、会议联系方式：

　　会议联系人：徐旭 郑重

　　联系电话：010-85235985

　　传真电话：010-85235985

　　5、会议费用：会期半天，与会代表交通、通讯、食宿费用自理。

　　6、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，网络投票的操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第六届董事会第二十二次会议决议。

　　新里程健康科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二四年六月二十八日

　　附件一：

　　参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程如下：

　　（一）网络投票程序

　　1、投票代码：362219；投票简称：新里投票

　　2、填报表决意见

　　本次股东大会提案为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年7月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年7月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　新里程健康科技集团股份有限公司

　　2024年第三次临时股东大会授权委托书

　　兹委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席新里程健康科技集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。本授权委托书的有效期限为：自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

　　注：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东帐户：

　　委托人持股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　没有明确投票指示的，是否授权由受托人按自己的意见投票：是  否

　　委托日期：

　　委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

　　备注：授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。（股东请在选项中打√；每项均为单选，多选无效）

　　证券简称：新里程                证券代码：002219           公告编号：2024-052

　　新里程健康科技集团股份有限公司

　　关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　一、关于独立董事辞职的情况

　　新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）董事会于2024年6月28日收到公司独立董事浦军先生提交的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》第八条的规定，“独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事”，因公司独立董事浦军先生已在超过三家境内上市公司担任独立董事，综合考虑个人情况，浦军先生向公司董事会申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相应职务。辞职后，浦军先生将不再担任公司任何职务。

　　浦军先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一、独立董事中缺少一名会计专业人士且审计委员会等董事会专门委员会不满足独立董事过半数的要求，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，浦军先生的辞职将在下任独立董事填补其辞职产生的空缺后生效。公司将按照有关规定，尽快完成新任独立董事及董事会各专门委员会成员的补选工作。在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，浦军先生仍将继续履行公司独立董事以及董事会专门委员会的相关职责。

　　截至本公告披露日，浦军先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。浦军先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、认真履职，为公司的规范运作发挥了积极作用，公司及董事会向浦军先生在担任独立董事期间对公司的发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　二、关于补选独立董事的情况

　　为保证公司董事会各项工作的顺利开展，并结合公司发展需求，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司第六届董事会提名及董事会提名委员会审查，公司于2024年6月28日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于推选王蓓女士为第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意推选王蓓女士为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后）。王蓓女士为会计专业人士，具备独立董事任职资格。本次补选完成后，公司董事会董事的组成和人数符合《公司法》和《公司章程》规定，独立董事人数不少于董事会成员的三分之一且具有会计专业人士，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　本议案尚须提交公司2024年第三次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　新里程健康科技集团股份有限公司董事会

　　二〇二四年六月二十八日

　　附件：

　　独立董事候选人王蓓女士简历：

　　王蓓女士：1980年10月出生，中国国籍，澳大利亚永久居留权，澳大利亚特许注册会计师（ACPA），博士研究生学历。曾任对外经济贸易大学澳大利亚维多利亚大学商务孔子学院中方院长。现任对外经济贸易大学副教授，在该校任教财务管理、会计等课程；北京忆恒创源科技股份有限公司独立董事。

　　截止本公告披露日，王蓓女士未持有公司股份，与持有本公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形。经核实，王蓓女士不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合有关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。