四川富临运业集团股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：002357      证券简称：富临运业      公告编号：2024-022

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2024年6月28日上午9:30以通讯表决方式召开，会议通知于2024年6月27日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名。本次会议由李元鹏先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举王晶先生为公司董事长的议案》

　　鉴于李元鹏先生的辞职申请，董事会同意选举王晶先生担任公司第六届董事会董事长、承继董事会战略委员会主任委员职务（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　表决结果：8名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网以及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。

　　（二）审议通过《关于选举倪磊先生为公司非独立董事的议案》

　　经控股股东永锋集团有限公司提名、提名委员会资格审查，公司董事会同意提名倪磊先生为第六届董事会非独立董事候选人（简历附后），并担任战略委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

　　表决结果：8名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于选举李伟先生为公司非独立董事的议案》

　　经控股股东永锋集团有限公司提名、提名委员会资格审查，公司董事会同意提名李伟先生为第六届董事会非独立董事候选人（简历附后），并担任战略委员会委员、审计委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

　　表决结果：8名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

　　经审议，同意于2024年7月15日（周一）14:30在公司五楼会议室召开2024年第二次临时股东大会。

　　表决结果：8名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

　　股东大会通知详见巨潮资讯网以及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。

　　三、备查文件

　　1．第六届董事会第二十三次会议决议；

　　2．董事会提名委员会会议决议。

　　特此公告。

　　四川富临运业集团股份有限公司董事会

　　二〇二四年六月二十八日

　　附：王晶、倪磊、李伟先生简历

　　王晶先生：1977年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，同济大学工商管理硕士。2000年8月至2005年8月，在上海市华谊集团下属上海焦化有限公司任成本经理、高级成本分析师；2005年8月至2010年8月，在上海赛科石油化工有限公司任财务业绩分析主管、高级预算/业绩分析师；2010年8月至2017年8月，在中化国际（控股）股份有限公司任物流事业总部绩效管理部总经理、战略管理部总经理；2017年8月至今，任永锋集团有限公司事业发展部部长；2018年12月至2021年9月，任永锋集团有限公司总经理助理；2019年5月至2021年1月，任永锋柏克乐建筑科技有限公司执行董事兼经理；2019年10月至2021年2月，任索戴芬（山东）智能车泊设备有限公司董事长兼总经理；2019年8月至今，任山东钢铁集团永锋临港有限公司副董事长、山东德瑞智能制造产业园有限公司执行董事兼经理；2021年9月至今，任永锋集团有限公司副总经理；2018年10月至今，任公司董事，任期至第六届董事会届满之日止。

　　截至本公告披露日，王晶先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人存在关联关系（王晶先生在永锋集团有限公司任职，永锋集团有限公司系公司控股股东，且与公司实际控制人均为刘锋先生），除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人，公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　倪磊先生：1984年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，2007年毕业于中南大学。2006年7月至2021年10月，在山东莱钢永锋钢铁有限公司就职，历任轧钢厂生产技术科/技术中心技术研发科技术员，技术质量部技术研发科副科长、科长，生产技术部部长助理、副部长，轧钢厂厂长；2021年10月至今，任永锋集团有限公司人力资源部部长；2023年3月至今，任永锋集团有限公司人力资源平台负责人；2023年12月至今，任永锋集团有限公司精益实践学院副院长。

　　截至本公告披露日，倪磊先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人存在关联关系（倪磊先生在永锋集团有限公司任职，永锋集团有限公司系公司控股股东，且与公司实际控制人均为刘锋先生），除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人，公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　李伟先生：1984年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，2006年毕业于天津财经大学。2006年7月入职山东莱钢永锋钢铁有限公司，从事财务相关工作；2012年3月至2017年5月，历任山东莱钢永锋钢铁有限公司会计中心成本科科长助理、副科长；2017年5月至2021年11月，任山东莱钢永锋钢铁有限公司会计中心成本科科长、永锋集团有限公司会计中心成本经理；2021年12月至今，任永锋集团有限公司会计中心主任助理；2023年3月至今，任山东钢铁集团永锋临港有限公司财务部部长助理。

　　截至本公告披露日，李伟先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人存在关联关系（李伟先生在永锋集团有限公司任职，永锋集团有限公司系公司控股股东，且与公司实际控制人均为刘锋先生），除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人，公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：002357         证券简称：富临运业      公告编号： 2024-023

　　四川富临运业集团股份有限公司关于

　　召开2024年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议决定于2024年7月15日召开公司2024年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1．股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

　　2．召集人：公司董事会。2024年6月28日召开的公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4．会议召开时间

　　现场会议时间：2024年7月15日（周一）14:30

　　网络投票时间：2024年7月15日（周一）

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年7月15日9:15至9:25、9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024年7月15日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6．股权登记日：2024年7月9日

　　7．会议出席对象

　　（1）截至2024年7月9日（股权登记日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；股东可委托代理人（附授权委托书，详见附件二）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师及其他有关人员。

　　8．会议召开地点：四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋五楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）提案名称

　　表一 本次股东大会提案名称及编码表

　　（二）披露情况

　　上述提案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过。相关内容刊登在2024年6月29日的《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

　　（三）有关说明

　　根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等相关规定，公司将对中小投资者的表决单独计票并予以披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　上述提案编码1.00-2.00，适用累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　三、现场会议登记方法

　　（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东持单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书及出席人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证进行登记；异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；

　　（二）登记时间：2024年7月12日（周五）9:00至17:00（信函以收到邮戳日为准）；

　　（三）登记地点：四川省成都市青羊区广富路N29四川富临运业集团股份有限公司证券部。

　　（四）其他事项

　　1．联系方式

　　联系人：曹洪、李艺蕾

　　地址：四川省成都市青羊区广富路N29四川富临运业集团股份有限公司证券部

　　邮编：610091

　　电话：028-83262759

　　传真：028-83251560

　　2．本次股东大会与会股东食宿、交通费自理。

　　四、参与网络投票的具体操作程序

　　本次股东大会向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　第六届董事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　四川富临运业集团股份有限公司董事会

　　二〇二四年六月二十八日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362357”投票简称为“富临投票”。

　　2．填报表决意见。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　选举非独立董事（应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的

　　有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2024年7月15日（周一）的交易时间：即9:15至9:25、9:30至11:30，13:00至15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2024年7月15日（周一）9:15至15:00期间的任意时间。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　四川富临运业集团股份有限公司

　　2024年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹授权委托            （先生或女士）代表本公司(本人)出席贵公司于2024年7月15日召开的2024年第二次临时股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。

　　有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

　　被委托人身份证号：

　　被委托人签字：

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：        股

　　委托日期：     年   月   日

　　证券代码：002357      证券简称：富临运业      公告编号：2024-024

　　四川富临运业集团股份有限公司

　　关于选举公司第六届董事会董事长的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年6月28日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于选举王晶先生为公司董事长的议案》，公司现任全体董事推选王晶先生为第六届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　根据《公司章程》有关规定，董事长为公司法定代表人，且任董事会战略委员会主任委员职务，公司将按照有关规定及时办理工商变更登记事项。王晶先生简历详见《第六届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2024-022）。

　　特此公告。

　　四川富临运业集团股份有限公司董事会

　　二〇二四年六月二十八日