华纺股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600448          证券简称：华纺股份         公告编号：2024-031

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年6月28日

　　(二) 股东大会召开的地点：山东省滨州市东海一路118号华纺股份有限公司。

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，由董事长盛守祥主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席7人，韩晓董事因公务原因未能出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书丁泽涛出席会议；部分高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：董事会2023年工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：监事会2023年工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：公司2023年年度报告全文及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：公司2023年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于聘任2024年财务审计机构及内部控制审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于为子公司提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于与滨印集团及其子公司互保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：公司章程修正案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：股东大会议事规则修正案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：董事会议事规则修正案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：独立董事工作制度修正案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关联交易决策管理办法修正案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：投资管理办法修正案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举董事的议案

　　2、 关于选举独立董事的议案

　　3、 关于选举监事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案9为特别决议议案，在会议上以超出出席会议有效表决权数三分之二以上的同意票审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

　　律师：赵清

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序均符合《公司法》《证券法》等法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人的资格均合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效；公司2023年年度股东大会通过的决议程序合法、有效。

　　特此公告。

　　华纺股份有限公司董事会

　　2024年6月29日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600448        证券简称：华纺股份       公告编号：2024-033号

　　华纺股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2、本次监事会会议通知和材料已于2024年6月18日以书面、传真及电子邮件方式发出。

　　3、本次监事会于2024年6月28日以现场会议方式召开。

　　4、本次监事会会议应出席监事3人，实际出席会议3人；

　　5、会议由高斌监事长主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议经审议，通过以下事项：

　　1、选举高斌先生为公司第八届监事会监事长；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　华纺股份有限公司监事会

　　2024年6月29日

　　附：

　　华纺股份有限公司第八届监事会监事长简历

　　高斌，男，1987 年 9 月出生，大学本科学历，学士学位。历任滨州市中小企业投资担保中心业务部、法务部职员、滨州市再担保股份有限公司综合部主任、滨州市滨发融资担保有限公司董事，滨州市财金投资集团有限公司风控部副部长、山东滨州粮食和物资储备集团有限公司董事；现任滨州财金康养医疗集团有限公司副总经理，滨州市安全评价中心有限公司董事，黄河三角洲实业有限公司董事、滨州人才发展集团有限公司监事，滨州财金商业保理有限公司监事，华纺股份股东代表监事。

　　证券代码：600448        证券简称：华纺股份       公告编号：2024-032号

　　华纺股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2、本次董事会会议通知和材料已于2024年6月18日以书面、电子邮件及传真方式发出。

　　3、本次董事会于2024年6月28日以现场会议方式召开。

　　4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席会议7人，董事韩晓因公务原因未能出席，委托厉英董事代为表决；独立董事李芳因公务未能出席，委托独立董事毛志平代为表决。

　　5、会议由盛守祥董事长主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经审议，通过以下事项：

　　一、选举盛守祥先生为公司第八届董事会董事长；选举厉英女士为公司第八届董事会副董事长；

　　盛守祥    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　厉  英    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　二、根据董事长提名，聘任闫英山先生为公司总经理，丁泽涛先生为公司董事会秘书；

　　闫英山    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　丁泽涛    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　三、根据总经理提名，聘任刘水超先生任公司总会计师，赵玉忠先生任公司总法律顾问，孙中然、孙玉涛、王超先生任公司副总经理：

　　（一）总会计师

　　刘水超    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　（二）总法律顾问

　　赵玉忠    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　（三）副总经理

　　孙中然    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　孙玉涛    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　王  超    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　四、选举第八届董事会专门委员会；

　　（一）战略委员会：盛守祥（主任委员）、毛志平、钟志刚、李芳；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　（二）审计委员会：李芳（主任委员）、毛志平、韩晓；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　（三）提名委员会：钟志刚（主任委员）、毛志平、赵玉忠；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　（四）薪酬与考核委员会：毛志平（主任委员）、钟志刚、刘水超。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、关于授权相关责任人联合签署日常融资及担保合同文件的议案；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　六、2024年度“提质增效重回报”行动方案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　华纺股份有限公司董事会

　　2024年6月29日

　　附：

　　华纺股份有限公司第八届董事会董事长、副董事长简历

　　盛守祥，男，生于1973年3月，研究生学历，博士，高级工程师。历任滨印集团统计、计划管理、软件工程师、微机室主任；华纺股份有限公司信息资源中心主任、信息管理委员会主任、电器自动化与计量管理委员会主任、供应链总监、干部绩效管理委员会副主任、主任，供应链总监、党委副书记、董事长。现任华纺股份有限公司党委书记、董事长。

　　厉英，女， 1985年1月生，硕士研究生学历；历任中海沥青股份有限公司职员，山东黄河三角洲创业发展集团有限公司法务、风控人员，滨州市行政审批服务局科员，山东黄河三角洲股权投资基金管理有限公司风控部部长，滨州市财金中小企业服务有限公司风控部部长，山东黄河三角洲创业发展集团有限公司风控部长；现任滨州市财金投资集团有限公司风控部部长，华纺股份副董事长。

　　附：

　　华纺股份有限公司第八届董事会高管人员简历

　　闫英山，男，生于1972年1月，本科学历，正高级工程师。历任滨州印染集团有限责任公司网印车间制网组长、印制技术员、主管；华纺股份有限公司花布车间印制主管，花布车间主任、生产运营总监、董事、总经理。现任华纺股份有限公司董事、总经理。

　　丁泽涛，男，生于1974年3月，大专学历，会计师。历任滨州印染集团有限责任公司财务部会计、银行出纳、账务稽核、成本核算会计、核算科科长，华纺股份有限公司财务部核算科科长、副部长、证券部部长、审计部部长、证券事务代表、董事会秘书，现任华纺股份董事会秘书。

　　刘水超，男，生于1978年5月，大学学历，高级会计师，国际财务管理师(IFM)，国际会计师（AIA）。历任山东滨州印染集团有限责任公司财务部银行出纳、帐务稽核；山东滨州印染集团进出口有限公司税务会计；华纺股份有限公司财务部成本会计、副科长、副主任、主任、总会计师、董事。现任华纺股份有限公司董事、总会计师。

　　赵玉忠，男，生于1969年12月，法律硕士，经济师，获得企业法律顾问资格。历任山东活塞厂业务员、报关员；滨州市滨城区人民法院书记员；山东滨州印染集团有限责任公司合同管理员；山东滨州天鸿热电有限公司工会主席、办公室主任、法律顾问；华纺股份有限公司法务部部长、董事、总法律顾问；四川华纺银华有限责任公司监事会主席、法务主管。现任华纺股份有限公司董事、总法律顾问。

　　孙中然，男，生于1971年11月，本科学历，注册安全工程师，历任山东滨州印染集团有限责任公司染色车间挡车工、特殊整理工段工段长、华纺股份有限公司180线班长、面料二车间轮班长、面料二车间安全主管、安委会办公室主任、热力分公司经理、安全总监、人力行政总监，现任华纺股份有限公司副总经理。

　　孙玉涛，男，生于1977年6月，大专学历，助理政工师，中共党员。历任武警山西总队忻州支队文书；阳信县劳店镇党委秘书、办公室主任；华纺股份有限公司总经理秘书、公司办公室主任、党委办公室主任、人力资源与行政总监；现任华纺股份有限公司副总经理。

　　王  超， 1976年8月生，大学本科学历，历任滨州印染集团公司财务科微机室管理员、滨州印染集团进出口公司总经理秘书、华纺股份进出口公司业务四部业务员、进出口公司业务经理、面料二分公司业务员、面料分公司业务经理、面料二公司总经理、面料公司总经理、服装面料分公司总经理；现任华纺股份有限公司党委委员、副总经理。