中远海运发展股份有限公司 2023年年度股东大会、2024年第一次 A股类别股东大会、2024年第一次 H股类别股东大会决议公告

　　证券代码：601866        证券简称：中远海发     公告编号：2024-020

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年6月28日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　注：公司有表决权股份总数已经剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户所持公司股票的股份数额。

　　2024年第一次A股类别股东大会

　　注：公司A股有表决权股份总数已经剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户所持公司A股股票的股份数额。

　　2024年第一次H股类别股东大会

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，按照公司《章程》的规定，由公司董事长、总经理张铭文先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行投票表决。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　公司董事长、总经理张铭文先生，非执行董事黄坚先生、梁岩峰先生、叶承智先生，独立非执行董事陆建忠先生、张卫华女士、邵瑞庆先生、陈国樑先生出席本次会议。

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　公司监事会主席叶红军先生、监事朱媚女士、职工监事赵小波先生出席本次会议。

　　3、 公司总会计师胡海兵先生、董事会秘书蔡磊先生、总经理助理张明明先生出席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　2023年年度股东大会

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于本公司2023年度董事会报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于本公司2023年度监事会报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于本公司2023年度财务报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于本公司2023年年度报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5.0  关于修订《公司章程》及相关公司治理制度的议案

　　5.01 议案名称：修订《中远海运发展股份有限公司章程》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5.02 议案名称：修订《中远海运发展股份有限公司股东大会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5.03议案名称：修订《中远海运发展股份有限公司董事会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：关于修订《中远海运发展股份有限公司独立非执行董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7.00关于本公司2023年度利润分配及授权董事会决定2024年中期利润分配具体方案的议案

　　7.01议案名称：本公司2023年利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7.02 议案名称：授权董事会决定2024年中期利润分配具体方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8.  议案名称：关于本公司董事、监事2024年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9．00关于续聘公司2024年度A+H股财务报告审计师、内部控制审计师的议案

　　9.01议案名称：续聘信永中和会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司2024年度A 股财务报告审计师

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.02议案名称：续聘信永中和会计师事务所有限公司 （特殊普通合伙）为公司2024年度内部控制审计师

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.03议案名称：续聘信永中和（香港）会计师事务所有限公司为公司2024年度H股财务报告审计师

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：关于本公司及控股子公司2024年度提供担保额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、议案名称：关于授予公司董事会回购A股股份一般性授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、议案名称：关于授予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 2023年第一次A股类别股东大会

　　1、议案名称：关于授予公司董事会回购A股股份一般性授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：关于授予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(三） 2024年第一次H股类别股东大会

　　1、议案名称：关于授予公司董事会回购A股股份一般性授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：关于授予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9. 涉及重大事项，5%以下A股股东的表决情况

　　10. 关于议案表决的有关情况说明

　　2023年年度股东大会第5项、第10-12项议案，2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会的全部议案为特别决议案。该议案已经出席2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上同意，获得通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：耿晨、冯璐

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为：中远海运发展股份有限公司2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　中远海运发展股份有限公司董事会

　　2024年6月28日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券简称：中远海发        证券代码：601866      公告编号：临2024-018

　　中远海运发展股份有限公司

　　第七届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中远海发”）第七届董事会第十五次会议的通知和材料于2024年6月25日以书面和电子邮件方式发出。本次会议于2024年6月28日以书面通讯方式召开，应出席会议的董事8名,实际出席会议的董事8名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　（一） 审议通过《关于调整本公司高级管理人员的议案》

　　董事会接受明东先生辞呈，辞呈即日生效。经董事会一致审议通过，同意聘任胡彦芳女士为公司副总经理，即日生效。

　　详见同步通过信息披露指定媒体发布的《中远海发关于高级管理人员变更的公告》，公告编号：2024-019。

　　表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

　　公司于会前召开第七届董事会提名委员会第三次会议对本议案进行审议，会议一致审议通过（3票同意，0票反对，0票弃权）本议案并同意提交董事会审议。

　　（二） 审议通过《关于制定中远海运发展“十四五”发展规划（中期调整稿）的议案》

　　经董事会一致审议通过中远海运发展“十四五”发展规划（中期调整稿）。

　　公司将围绕中国远洋海运集团加快建设世界一流航运科技企业愿景，深化“产融结合、以融促产”，努力打造具有中远海运特色的世界一流航运产融运营商。

　　表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

　　公司于会前召开第七届董事会战略委员会第五次会议对本议案进行审议，会议一致审议通过（6票同意，0票反对，0票弃权）本议案并同意提交董事会审议。

　　三、报备文件

　　1.第七届董事会第十五次会议决议

　　2.董事会专门委员会审议的证明文件

　　特此公告。

　　中远海运发展股份有限公司董事会

　　2024年6月28日

　　证券简称：中远海发        证券代码：601866     公告编号： 2024-019

　　中远海运发展股份有限公司

　　关于公司高级管理人员变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中远海运发展股份有限公司（以下简称“中远海发”、“公司”）董事会于2024年6月28日收到副总经理明东先生的辞呈，明东先生因工作岗位变动的原因，向公司董事会请辞公司副总经理职务；辞任后，明东先生不再在公司及公司其他下属公司担任任何职务。明东先生已确认与公司无任何意见分歧，亦无其他与本人辞任相关的事宜需要通知公司股东，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，辞呈即日生效。公司董事会对明东先生在任职期间为公司发展作出的卓越贡献表示诚挚感谢。

　　经公司董事长总经理提名，公司董事会提名委员会审查并向董事会建议，2024年6月28日，第七届董事会第十五次会议一致审议通过，同意聘任胡彦芳女士为公司副总经理，即日生效。

　　胡彦芳女士与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。截至本公告披露之日，胡彦芳女士未持有公司股票。

　　胡彦芳女士简历后附。

　　附：胡彦芳女士简历

　　胡彦芳女士，1975年生，现任公司副总经理、党委委员。胡女士于 1998 年参加工作，自 2008 年起历任上海浦海航运有限公司总经理助理，副总经理，鑫海航运有限公司副总经理，新鑫海航运有限公司副总经理，中远海运控股/中远海运集运战略发展部总经理等职务。胡女士先后毕业于上海海运学院海商法专业和上海海事大学与荷兰马斯特里赫特管理学院联合举办的工商管理硕士班，取得法学学士和工商管理硕士学位，中级经济师。

　　中远海运发展股份有限公司董事会

　　2024年6月28日