用友网络科技股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知

　　证券代码：600588       证券简称：用友网络      公告编号：2024-043

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年7月16日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年7月16日 14点00分

　　召开地点：用友产业园（北京）中区8号楼E102会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年7月16日

　　至2024年7月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经2024年6月28日召开的公司第九届董事会第十次会议审议通过。相关披露信息内容详见公司于2024年6月29日在指定披露媒体《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》、中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2024年7月10日（周三）上午9:00－11:30，下午13:30 －16:30。

　　（二）登记地点：北京市海淀区北清路68号用友产业园（北京）中区8号楼A403-1室。

　　（三）联系人：管曼曼、张帅 邮政编码：100094

　　电话：010-62436838 传真：010-62436639

　　（四）登记手续：社会公众股股东持证券账户卡及个人身份证；受托代理人持本 人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件； 法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、出席人身份证（若委托代理人出 席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记 手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内收到为准。 股东也可通过信函或传真方式登记。

　　六、 其他事项

　　出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。

　　特此公告。

　　用友网络科技股份有限公司董事会

　　2024年6月29日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　用友网络科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年7月16日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票简称：用友网络         股票代码：600588       编号：临2024-044

　　用友网络科技股份有限公司

　　关于控股股东部分股份解除质押的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东北京用友科技有限公司（以下简称“北京用友科技”）持有公司股份921,161,630股，占公司总股本26.95%，本次解除质押40,000,000股后，北京用友科技持有上市公司股份累计质押数量为269,450,530股，占其持股数量比例29.25%，占公司总股本的7.88%。

　　● 截至2024年6月28日，北京用友科技及其一致行动人上海用友科技咨询有限公司、北京用友企业管理研究所有限公司持有公司股份1,421,079,511股，占公司总股本的41.57%。本次解除质押后，北京用友科技及其一致行动人累计质押数量为358,108,030股，占持股数量的25.20%，占公司总股本的10.48%。

　　一、本次股份解除质押基本情况

　　2023年7月7日，北京用友科技将其持有公司30,000,000股无限售流通股质押给云南国际信托有限公司（以下简称“云南信托”），2024年2月1日，北京用友科技将其持有公司10,000,000股无限售流通股质押给云南信托，作为对前期股份质押的补充质押，详见公司于2023年7月11日、2024年2月3日披露的临：2023-048号和临：2024-013号公告。

　　公司于2024年6月28日接到北京用友科技通知，获悉上述股份已解除质押，具体情况如下：

　　经与北京用友科技确认，北京用友科技本次解除质押的股份将根据资金需要用于后续质押，并根据后续质押情况及时履行告知义务，公司将及时予以披露。

　　二、 控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

　　截至2024年6月28日，北京用友科技及其一致行动人上海用友科技咨询有限公司、北京用友企业管理研究所有限公司共持有本公司股份1,421,079,511股，占公司总股本的41.57%，北京用友科技及其一致行动人累计质押股份情况如下：

　　三、其他情况

　　控股股东北京用友科技持有本公司的股份目前不存在平仓风险，也不会导致公司实际控股权发生变更。公司将持续关注控股股东及其一致行动人质押情况及质押风险情况，并按规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　用友网络科技股份有限公司董事会

　　二零二四年六月二十九日

　　股票简称：用友网络         股票代码：600588      编号：临2024-042

　　用友网络科技股份有限公司

　　第九届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”、“用友网络”）于2024年6月28日以通讯表决方式召开了第九届董事会第十次会议。公司现有董事7名，实到董事7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《用友网络科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议一致审议通过了如下议案：

　　一、《公司关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》

　　公司独立董事张为国先生自2018年7月20日起任职公司独立董事，将于近期届满六年。为确保规范运作，现提名张瑞君女士为公司第九届董事会独立董事候选人，并提请股东大会选举其为公司第九届董事会独立董事。张瑞君女士将在股东大会选举通过后正式接替张为国先生担任公司第九届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会关联交易控制委员会主任委员、董事会战略与可持续发展委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期至本届董事会届满。如张为国先生任期届满时张瑞君女士尚未正式任职，张为国先生将继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至张瑞君女士正式任职。张瑞君女士作为独立董事候选人，需经上海证券交易所对其任职资格审核无异议后方可提交股东大会选举。

　　张为国先生担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对张为国先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

　　该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　该议案将提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　二、《公司关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

　　公司决定于2024年7月16日（星期二）下午14:00，在用友产业园（北京）中区8号楼E102会议室召开公司2024年第一次临时股东大会，将审议如下议案：

　　《公司关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　特此公告。

　　用友网络科技股份有限公司董事会

　　二零二四年六月二十九日

　　附：公司独立董事候选人简历

　　张瑞君女士，1961年10月生，会计学博士。2015年7月起任雅瑞和宜资本管理（北京）有限责任公司任合伙人、首席执行官，2014年4月起任浪潮数字企业技术有限公司（股份代号：00596.HK）独立非执行董事，2023年9月起任北京天智航医疗科技股份有限公司（股票代码：688277.SH）独立董事，2024年1月起任招商证券股份有限公司（股票代码：600999.SH）独立董事。1992年12月至2022年11月先后任中国人民大学副教授、教授。