北京科锐配电自动化股份有限公司 第七届董事会第三十七次会议决议公告

　　证券代码：002350          证券简称：北京科锐           公告编号：2024-035

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十七次会议于2024年6月28日10：00在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2024年6月21日以邮件方式送达。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长付小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议：

　　一、审议通过《关于2024年度新增授信议案》

　　为满足公司经营发展的需要，同意公司增加综合授信额度20,000万元的综合授信业务。具体情况如下：

　　实际综合授信额度以银行实际审批额度为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。同时董事会同意授权公司董事长全权代表公司签署上述额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

　　上述授信及贷款额度的申请自董事会审议批准之日起生效。公司可根据实际融资需求，在上述授信及贷款额度内与银行及金融机构协商，具体授信及贷款种类、方式、期限、金额等内容以最终签署的相关文件为准。

　　以上授信额度未超过公司最近一期经审计净资产值的30%，无需提交股东大会审议。

　　表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

　　二、审议通过《关于2024年度新增担保计划的议案》

　　《关于2024年度新增担保计划的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案已经公司独立董事专门会议2024年第四次会议审议通过。

　　表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

　　该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

　　三、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

　　《关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、独立董事专门会议2024年第四次会议决议。

　　特此公告。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

　　二〇二四年六月二十八日

　　证券代码：002350          证券简称：北京科锐           公告编号：2024-036

　　北京科锐配电自动化股份有限公司

　　第七届监事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“公司”）第七届监事会第二十九次会议于2024年6月28日11:00在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2024年6月21日以邮件方式送达。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席徐茹婧女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次监事会会议经审议通过如下决议：

　　一、审议通过《关于2024年度新增担保计划的议案》

　　《关于2024年度新增担保计划的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

　　该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

　　二、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司监事会

　　二〇二四年六月二十八日

　　证券代码：002350           证券简称：北京科锐           公告编号：2024-037

　　北京科锐配电自动化股份有限公司

　　关于2024年度新增担保计划的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次被担保对象为全资子公司北京科锐博润电力电子有限公司，其资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保风险。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月28日召开第七届董事会第三十七次会议、第七届监事会第二十九次会议，审议通过《关于2024年度新增担保计划的议案》，同意公司为全资子公司北京科锐博润电力电子有限公司（以下简称“科锐博润”）银行综合授信和流动资金贷款提供连带责任保证，本次新增担保额度总额为1,000万元，有效期自公司股东大会审议通过之日起1年。现将具体情况公告如下：

　　一、担保情况概述

　　1、根据公司及子公司业务发展需要，经全资子公司科锐博润申请，公司计划为科锐博润银行综合授信和流动资金贷款提供连带责任保证，本次新增担保额度总额为1,000万元，有效期自公司股东大会审议通过之日起1年，上述被担保子公司的资产负债率高于70%。

　　2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《对外担保管理制度》的相关规定，因科锐博润资产负债率超过70%，本次新增担保额度需提交股东大会审议。

　　二、具体担保额度情况

　　公司本次为全资子公司科锐博润银行综合授信和流动资金贷款提供连带责任保证，本次新增担保额度总额为1,000万元，科锐博润的资产负债率高于70%。具体情况如下：

　　单位：万元

　　三、被担保人基本情况

　　1、科锐博润基本信息

　　公司名称：北京科锐博润电力电子有限公司

　　统一社会信用代码：911103020613060542

　　住所：北京市怀柔区北房镇恒利街76号

　　法定代表人：付小东

　　注册资本：5,000万元

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　成立日期：2013年01月11日

　　经营期限：2013年01月11日至2043年01月10日

　　经营范围：一般项目：电子元器件与机电组件设备制造；铁路机车车辆配件制造；城市轨道交通设备制造；变压器、整流器和电感器制造；电容器及其配套设备制造；光伏设备及元器件制造；输配电及控制设备制造；电气设备销售；先进电力电子装置销售；智能输配电及控制设备销售；光伏设备及元器件销售；工业控制计算机及系统销售；电容器及其配套设备销售；机械电气设备销售；计算器设备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　科锐博润未被列入失信被执行人名单，且2023年纳税信用等级为B级。

　　2、相关财务数据

　　单位：元

　　3、与公司关系：科锐博润为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。与公司关系结构图如下：

　　四、担保的主要内容

　　1、公司及下属公司可根据实际需求，在上述担保额度内与银行及金融机构协商，具体协议内容以最终签署的相关文件为准。

　　2、公司董事会提请股东大会授权公司董事长根据公司及子公司实际生产经营资金需求情况在上述额度内办理担保事项，并代表公司及子公司与各金融机构签署上述担保业务下的合同及其他有关法律文件。担保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起1年。

　　五、董事会意见

　　公司于2024年6月28日召开第七届董事会第三十七次会议，并以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2024年度新增担保计划的议案》。

　　公司董事会全面了解了公司全资子公司科锐博润的经营状况，并查阅了上述子公司近期的财务报表，董事会认为：公司为支持全资子公司科锐博润经营发展，为其银行综合授信和流动资金贷款提供连带责任保证，财务风险处于可控制范围之内；本次被担保人为公司全资子公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控，本次担保的被担保人未提供反担保，不会损害上市公司及全体股东的利益；不存在与《公司法》中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规及《公司章程》《对外担保管理制度》的规定相违背的情况，同意公司为科锐博润的银行综合授信和流动资金贷款提供连带责任保证，该事项尚需经公司2024年第三次临时股东大会审议通过。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司及子公司对外担保余额为10,317.29万元，占公司最近一期经审计净资产的6.08%，全部为公司对子公司的担保，不存在对合并报表外单位提供担保的情况。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　七、备查文件

　　1、第七届董事会第三十七次会议决议；

　　2、第七届监事会第二十九次会议决议；

　　3、独立董事专门会议2024年第四次会议决议。

　　特此公告。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

　　二〇二四年六月二十八日

　　证券代码：002350          证券简称：北京科锐            公告编号：2024-038

　　北京科锐配电自动化股份有限公司

　　关于召开2024年第三次临时股东大会

　　通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第三十七次会议决定于2024年7月18日（星期四）14:00召开2024年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会，公司第七届董事会第三十七次会议审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，决定于2024年7月18日（星期四）14:00召开2024年第三次临时股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议时间和方式：本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　现场会议召开时间：2024年7月18日14:00；

　　网络投票时间：2024年7月18日。

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年7月18日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2024年7月18日9:15至15:00的任意时间。

　　5、股权登记日：2024年7月12日（星期五）

　　6、现场会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼北京科锐319会议室

　　7、出席会议对象

　　（1）截至2024年7月12日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；上述股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

　　8、股东大会投票表决方式：

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案编码示例表：

　　上述议案已经公司2024年6月28日召开的第七届董事会第三十七次会议、第七届监事会第二十九次会议审议通过，相关议案具体内容详见公司2024年6月29日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第七届董事会第三十七次会议决议公告》《第七届监事会第二十九次会议决议公告》等相关公告。

　　特别说明：根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则》的规定，对影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或邮件方式登记。

　　2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2024年7月16日9:00～16:30。

　　3、登记地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼公司董事会办公室。

　　4、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　　6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（须在2024年7月16日下午16:30点之前送达至公司），并请通过电话方式对所发信函和邮件与本公司进行确认。来信请注明“股东大会”字样。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的操作流程见附件三。

　　五、其他事项

　　1、联系方式

　　联系电话：010-62981321

　　传真号码：010-82701909

　　邮箱：IR@creat-da.com.cn

　　联系人：刘后弟

　　通讯地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼

　　邮政编码：100193

　　2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第三十七次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第二十九次会议决议。

　　特此公告。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年六月二十八日

　　附件一：参会股东登记表

　　附件二：授权委托书

　　附件三：网络投票的操作流程

　　附件一：

　　参会股东登记表

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托           先生/女士代表本人/本单位出席北京科锐配电自动化股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是□ 否□

　　本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

　　说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。关联股东需回避表决。

　　委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：

　　委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

　　委托人股东账号：                   委托人持股数：

　　被委托人签名：

　　被委托人身份证号码：

　　委托日期：       年    月    日

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结

　　束之时止。

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　附件三：

　　网络投票的操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，投票程序如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362350

　　2、投票简称：科锐投票

　　3、填报表决意见

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、证券交易所交易系统投票时间：2024年7月18日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票时间：2024年7月18日9:15至15:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。