深圳英飞拓科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：002528        证券简称：ST英飞拓        公告编号：2024-050

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于2024年6月25日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2024年6月28日（星期五）在公司六楼8号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长刘肇怀先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议通过审议表决形成如下决议：

　　（一）以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于受赠现金资产的议案》。

　　《英飞拓：关于受赠现金资产的公告》（公告编号：2024-052）详见2024年6月29日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（二）以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司新普互联（北京）科技有限公司经营优化及业务收缩的议案》。

　　《英飞拓：关于全资子公司新普互联（北京）科技有限公司经营优化及业务收缩的公告》（公告编号：2024-053）详见2024年6月29日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1．第六届董事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳英飞拓科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月29日

　　证券代码：002528        证券简称：ST英飞拓        公告编号：2024-051

　　深圳英飞拓科技股份有限公司

　　第六届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第六届监事会第十三次会议通知于2024年6月25日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2024年6月28日（星期五）在公司六楼8号会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席郭曙凌先生主持，董事会秘书华元柳先生列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过了如下决议：

　　（一）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于受赠现金资产的议案》。

　　《英飞拓：关于受赠现金资产的公告》（公告编号：2024-052）详见2024年6月29日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（二）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司新普互联（北京）科技有限公司经营优化及业务收缩的议案》。

　　《英飞拓：关于全资子公司新普互联（北京）科技有限公司经营优化及业务收缩的公告》（公告编号：2024-053）详见2024年6月29日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1．第六届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳英飞拓科技股份有限公司

　　监事会

　　2024年6月29日

　　证券代码：002528         证券简称：ST英飞拓         公告编号：2024-052

　　深圳英飞拓科技股份有限公司

　　关于受赠现金资产的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月28日召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于受赠现金资产的议案》。公司第三期员工持股计划存续期间，因存在部分持有人离职收回份额及预留份额，形成滚存收益。为支持公司经营，经公司第三期员工持股计划管理委员会审批通过，公司第三期员工持股计划将尚未确定激励对象的滚存收益无偿赠与公司，金额约为8,115.40万元（以最终清算和分配完成后实际剩余资金为准）。

　　公司第三期员工持股计划非上市公司关联方，本次受赠资产事项不构成关联交易。

　　本次资产赠与不附加任何条件和义务，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　公司董事会同意授权公司管理层及第三期员工持股计划管理委员会具体办理本次捐赠事宜并签署相关法律文件。

　　二、公司第三期员工持股计划基本情况

　　（一）公司分别于2018年9月25日、2018年10月12日召开第四届董事会第二十一次会议和2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于＜深圳英飞拓科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》等相关议案，于2018年11月22日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修订＜深圳英飞拓科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》。

　　（二）公司分别于2019年1月16日、2019年2月1日召开第四届董事会第三十一次会议和2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订＜深圳英飞拓科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案）（修订稿）＞及其摘要的议案》等相关议案。

　　（三）公司第三期员工持股计划于2019年3月4日完成购买，通过大宗交易方式从公司第二期员工持股计划累计买入公司股票31,964,200股，占公司总股本的2.67%，成交总金额127,856,800.00元，成交均价4.00元/股。本次员工持股计划所获公司股票的锁定期为2019年3月5日起至2020年3月4日。

　　（四）截至本公告披露日，公司第三期员工持股计划持有的公司股票31,964,200股已全部出售完毕，占公司总股本的2.67%。

　　三、对公司的影响

　　本次赠与系为支持公司经营，有利于补充公司流动资金，提升公司可持续发展能力，符合公司和全体股东的利益。

　　特此公告。

　　深圳英飞拓科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月29日

　　证券代码：002528         证券简称：ST英飞拓         公告编号：2024-053

　　深圳英飞拓科技股份有限公司

　　关于全资子公司新普互联（北京）科技

　　有限公司经营优化及业务收缩的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月28日召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于全资子公司新普互联（北京）科技有限公司经营优化及业务收缩的议案》。因公司全资子公司新普互联（北京）科技有限公司（以下简称“新普互联”）经营的互联网营销业务规模大幅减小、毛利率持续下降、连续大额亏损，对公司整体经营状况产生较大负面影响，公司拟对新普互联进行经营优化及业务收缩。具体情况如下：

　　一、业务收缩概述

　　新普互联成立于2008年，注册资本1,000万元，是国内较早专注于互联网领域的专业营销公司，业务范围包括营销策划、媒介采买、数据运营、创意制作，主要是为各大品牌客户提供互联网品牌营销与效果营销服务，帮助客户洞察市场趋势变化、精准触达潜在目标受众、解决商业问题、实现长效增长。自2016年起，成为公司的全资子公司。

　　近年来，受教育“双减”政策、游戏行业严格监管、地产行业调整等因素的影响，新普互联收入不断下滑；新普互联所处的互联网营销行业，媒体端头部效应明显，广告市场集中度高且持续提升，竞争日益激烈，广告媒介代理业务的利润空间微薄且呈持续压缩趋势。新普互联2023年度毛利率仅4%左右，持续亏损；2018年-2023年期间，新普互联多次探索开展视频直播、AI智能小视频、代运营等新业务，截至目前尚未形成新的业务增长点。

　　基于上述，公司董事会同意对新普互联进行经营优化及业务收缩，同意授权公司管理层确定本次新普互联经营优化及业务收缩、收缩过程中涉及的人员安置等具体方案，办理相关事宜。

　　二、对公司的影响

　　本次对新普互联进行经营优化及业务收缩，会导致公司营业收入下降并产生相应的一次性优化及收缩成本，预计对公司2024年度财务状况和经营成果构成一定影响。本次对新普互联进行经营优化及业务收缩事项符合公司的实际发展情况，公司将聚焦智慧城市、智能家居、智慧楼宇+、智慧园区等产品和解决方案业务，有利于公司集中资源发展核心业务，有助于公司增强持续经营能力和健康发展，符合公司及全体股东的利益。

　　特此公告。

　　深圳英飞拓科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月29日