孚能科技（赣州）股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688567        证券简称：孚能科技        公告编号：2024-025

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2024年6月28日

　　（二） 股东大会召开的地点：江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路西侧孚能科技行政楼三楼会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长YU WANG（王瑀）先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司董事、监事、高级管理人员通过现场及视频方式出席了本次会议。公司聘请的律师通过视频方式对本次会议进行见证。

　　本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及公司章程的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席11人；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 公司董事会秘书张峰先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司2023年年度报告及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司2023年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司2023年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于公司2023年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于公司2023年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于修订《独立董事工作细则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于选举公司独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于公司2024年度为子公司提供担保预计额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1.议案12为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；其他均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。

　　2.本次会议审议的议案2、11、12对中小投资者进行了单独计票。

　　3.本次股东大会还听取了《2023年度独立董事述职报告》。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：邵潇潇、翁思雪

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序等相关事宜符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决方式、表决程序、表决结果、决议合法有效。

　　特此公告。

　　孚能科技（赣州）股份有限公司董事会

　　2024年6月29日