中科星图股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688568        证券简称：中科星图        公告编号：2024-031

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2024年6月28日

　　（二） 股东大会召开的地点：北京市顺义区临空经济核心区机场东路2号国家地理信息科技产业园1A-4星图大厦9层多功能会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长许光銮先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《中科星图股份有限公司章程》的有关规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席5人，董事陈伟、胡岩峰、王东辉、白俊霞、任京暘、陈宝国因工作原因未现场出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事秦刚、翁启南因工作原因未现场出席会议；

　　3、 董事会秘书杨宇先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于修订＜中科星图股份有限公司章程＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于修订＜中科星图股份有限公司股东大会议事规则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于修订＜中科星图股份有限公司董事会议事规则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于修订＜中科星图股份有限公司监事会议事规则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于修订＜中科星图股份有限公司独立董事议事规则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于修订＜中科星图股份有限公司独立董事津贴制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于修订＜中科星图股份有限公司对外投资管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于修订＜中科星图股份有限公司关联交易管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于修订＜中科星图股份有限公司募集资金管理办法＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于修订＜中科星图股份有限公司对外担保管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：《关于修订＜中科星图股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：《关于修订＜中科星图股份有限公司信息披露管理办法＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 关于议案表决的有关情况说明

　　议案1至议案4为特别决议议案，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

　　律师：卜祯、刘婧

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《中科星图股份有限公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

　　特此公告。

　　中科星图股份有限公司董事会

　　2024年6月29日