华熙生物科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688363       证券简称：华熙生物        公告编号：2024-025

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2024年06月28日

　　（二） 股东大会召开的地点：天津市滨海新区天津经济技术开发区中区纺一路33号

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集，会议由董事长赵燕女士主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书李亦争先生出席了本次股东大会，公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于审议2023年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于审议公司2023年年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司2023年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于公司2023年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于调整健康产业园项目建设规划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于审议2023年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于2024年度公司董事、监事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于修订公司章程并办理工商登记变更的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于修订《华熙生物科技股份有限公司董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于修订《华熙生物科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于审议会计师事务所选聘制度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于修订《华熙生物科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于修订《华熙生物科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：关于修订《华熙生物科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、 议案名称：关于修订《华熙生物科技股份有限公司利润分配管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16、 议案名称：关于修订《华熙生物科技股份有限公司关联交易决策制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会议案8、议案9为特别决议案，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决票的三分之二以上表决通过，其他议案均为普通决议案，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决票的过半数表决通过。

　　2、议案4、议案5及议案7对中小股东表决进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

　　律师：金花、李潇

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　华熙生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月29日

　　证券代码：688363         证券简称：华熙生物         公告编号：2024-026

　　华熙生物科技股份有限公司

　　关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　一、 回购股份的基本情况

　　公司于2023年8月29日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，用于员工持股计划或者股权激励。公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币2亿元（含），不超过人民币3亿元（含），回购价格为不超过人民币130.00元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过最终股份回购方案之日起12个月内。

　　具体内容详见公司分别于2023年8月30日、2023年9月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-025）、《华熙生物科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-031）。

　　二、 实施回购股份的进展情况

　　根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，现将公司回购进展情况公告如下：

　　2024年6月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份275,319股，占公司总股本481,678,242股的比例为0.0572%，回购成交的最高价为59.85元/股，最低价为56.37元/股，支付的资金总额为人民币15,971,642.56元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。截至2024年6月28日，公司已累计回购公司股份3,315,538股，占公司总股本481,678,242股的比例为0.6883%，回购成交的最高价为89.71元/股，最低价为56.37元/股，支付的资金总额为人民币219,947,377.83元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

　　上述回购进展符合既定的回购股份方案。

　　三、 其他事项

　　公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　华熙生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月29日