高升控股股份有限公司 2023年度股东大会决议公告

　　证券代码：000971         证券简称：*ST高升       公告编号：2024-67号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现议案被否决的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开情况

　　（一）现场会议时间：2024年6月28日（星期五）下午15:00

　　（二）网络投票时间：2024年6月28日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024年6月28日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月28日9:15－15:00之间的任意时间。

　　（三）现场会议召开地点：北京市东城区东长安街1号东方广场W3座502室

　　（四）会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式

　　（五）会议召集人：高升控股股份有限公司董事会

　　（六）会议主持人：经半数以上董事推举，由董事李伟先生主持本次会议。

　　（七）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。二、会议出席、列席情况

　　（一）股东出席情况

　　出席会议的股东及股东授权委托代表42人，代表股份数量270,165,762股，占公司有表决权股份总数的25.7647%。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份250,858,696股，占公司有表决权股份总数的23.9234%；通过网络投票的股东35人，代表股份19,307,066股，占公司有表决权股份总数的1.8412%。

　　出席会议的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共37人，代表股份12,676,600股，占公司有表决权股份总数的1.2089%。

　　（二）其他人员出席、列席情况

　　公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

　　（一）《关于＜公司2023年年度报告及其摘要＞的议案》

　　总表决情况：同意210,663,662股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的77.9757％；反对5,677,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.1013％；弃权53,825,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的19.9230％。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　（二）《关于＜公司2023年度董事会工作报告＞的议案》

　　总表决情况：同意211,816,162股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的78.4023％；反对4,466,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6533％；弃权53,883,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的19.9444％。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　（三）《关于＜公司2023年度监事会工作报告＞的议案》

　　总表决情况：同意211,815,162股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的78.4019％；反对4,525,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6751％；弃权53,825,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的19.9230％。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　（四）《关于＜公司2023年度财务决算报告＞的议案》

　　总表决情况：同意210,964,162股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的78.0869％；反对5,376,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.9901％；弃权53,825,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的19.9230％。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　（五）《关于＜公司2023年度利润分配预案＞的议案》

　　总表决情况：同意265,699,162股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3467％；反对4,466,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6533％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东表决情况：同意8,210,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的64.7650％；反对4,466,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的35.2350％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　除审议以上议案外，本次股东大会还听取了公司独立董事2023年度述职报告。

　　四、律师见证意见

　　（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

　　（二）律师姓名：田浩森、张志强

　　（三）结论性意见：本所律师认为，公司2023年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等事宜符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《高升控股股份有限公司章程》《高升控股股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会表决结果合法、有效。

　　五、备查文件目录

　　（一）高升控股股份有限公司2023年度股东大会决议；

　　（二）北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　高升控股股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年六月二十八日