中银国际证券股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

　　证券代码：601696        证券简称：中银证券        公告编号：2024-019

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于2024年6月29日审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。为贯彻落实《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、证监会《上市公司独立董事管理办法》，进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，依据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《证券公司内部审计指引》《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》《证券公司合规管理实施指引》《上市公司章程指引（2023年修订）》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》《关于加强上市证券公司监管的规定》等规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》。具体修订内容详见附件。本次公司章程修订尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　附件：《中银国际证券股份有限公司章程》修订对比表

　　中银国际证券股份有限公司董事会

　　2024年6月30日

　　《中银国际证券股份有限公司章程》修订对比表