重庆万里新能源股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告

　　股票代码：600847        股票简称：万里股份        公告编号：2024-024

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次会议于2024年7月1日以通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发出。应参加会议董事8名，实际参加会议董事8名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，通过了以下议案：

　　一、关于聘任财务总监的议案

　　经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核及审计委员会审议通过，经与会董事审议，同意聘任刘仕钦先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，详见公司同日披露的《万里股份关于财务总监辞任及聘任财务总监的公告》（公告编号：2024-023）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　特此公告。

　　重庆万里新能源股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年7月1日

　　证券代码：600847         证券简称：万里股份         公告编号：2024-023

　　重庆万里新能源股份有限公司

　　关于财务总监辞任及聘任财务总监的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、财务总监辞任情况

　　重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监关兰英女士提交的书面辞任报告。关兰英女士因达到法定退休年龄原因辞任公司财务总监、常务副总经理职务，辞任后继续担任公司董事。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，关兰英女士的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。

　　截至本公告披露日，关兰英女士未持有本公司股票。关兰英女士的辞任不会对公司的日常运营产生不利影响。

　　关兰英女士在担任公司财务总监、常务副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对关兰英女士在任职财务总监、常务副总经理期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　二、 财务总监聘任情况

　　为确保财务管理工作的顺利开展，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核及董事会审计委员会审议通过，公司于2024年7月1日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任刘仕钦先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　公司财务总监刘仕钦先生简历如下：

　　刘仕钦，男，汉族，1989年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，内蒙财经大学经济学、管理学双学士；中国财政科学研究院在职研究生。中级会计师职称，英国皇家特许管理会计师（CIMA），具有全球特许管理会计师（CGMA）执照，澳大利亚公共会计师（MIPA），英国注册财务会计师公会（IFA）会员，现货分析师BOCE。先后任职于中国中冶所属公司财务会计，驻CNBM阿曼公司、卡塔尔公司国家财务负责人，中国五矿集团五矿地产公司财务高级主管，实地地产公司财务经理，首衡河北新发地集团财务总监，房天下控股集团任新能源板块财务总监。

　　特此公告。

　　重庆万里新能源股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年7月1日