扬州金泉旅游用品股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：603307           证券简称：扬州金泉            公告编号：2024-028

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召集情况

　　（1）扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称“公司”或“扬州金泉”）第二届董事会第十一次会议通知已于2024年6月25日以电话通知、专人送达等方式发出。

　　（2）第二届董事会第十一次会议于2024年7月1日在公司会议室召开。采取举手表决的方式进行表决。

　　（3）本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人.

　　（4）经全体董事推举，本次会议由董事长林明稳先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

　　（5）本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（1）审议通过《关于向全资孙公司增资的议案》

　　根据公司发展战略以及业务发展的需要，为提高全资孙公司Peak Outdoor Co.,Ltd的综合竞争力，充分发挥其生产基地的作用，公司拟通过全资子公司金泉（香港）旅游用品有限公司对全资孙公司Peak Outdoor Co.,Ltd增加投资1,000万美元，投资金额由800万美元增加至1,800万美元，同时，提请董事会授权经营管理层办理与本次增资的相关工作。

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　扬州金泉旅游用品股份有限公司

　　董事会

　　2024年7月2日