安邦护卫集团股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告

　　证券代码：603373        证券简称：安邦护卫        公告编号：2024-039

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　安邦护卫集团股份有限公司（以下简称公司）于2024年7月1日召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》。公司第一届董事会由11名董事组成，2023年，非独立董事余兴才、独立董事马登科因退休和职务变动，先后辞去董事职务。为保证董事会的正常运作，完善公司治理结构，提升公司治理水平，经董事会提名，公司2024年第二次临时股东大会审议通过，增补卢卫东为公司第一届董事会非独立董事，王韬为第一届董事会独立董事。根据各位董事的专业背景和履职能力，对董事会专门委员会委员进行调整如下：

　　1、提名委员会

　　调整前：沈红波（召集人）、朱明艳、刘波

　　调整后：沈红波（召集人）、诸葛斌、王韬

　　2、法治（合规）建设委员会

　　调整前：吴高峻（召集人）、诸葛斌、肖炜麟

　　调整后：卢卫东（召集人）、诸葛斌、王韬

　　3.薪酬与考核委员会

　　调整前：肖炜麟（召集人）、沈红波、吴高峻

　　调整后：肖炜麟（召集人）、沈红波、卢卫东

　　4.审计委员会

　　调整前：沈红波（召集人）、诸葛斌、肖炜麟

　　调整后：沈红波（召集人）、吴高峻、肖炜麟

　　董事会专门委员会新任委员的任期与公司第一届董事会任期一致。

　　特此公告。

　　安邦护卫集团股份有限公司董事会

　　2024年7月2日

　　证券代码：603373        证券简称：安邦护卫        公告编号：2024-038

　　安邦护卫集团股份有限公司

　　第一届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月24日以电子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第一届董事会第二十九次会议的通知，本次会议于2024年7月1日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长吴高峻先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经过充分讨论，会议审议并通过了如下议案：

　　1、审议并通过《关于修订〈安邦护卫集团股份有限公司董事会授权管理办法〉的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安邦护卫集团股份有限公司董事会授权管理办法》。

　　表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　本议案经公司董事会法治（合规）建设委员会审议通过。

　　2、审议并通过《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》

　　具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指 定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关于调整董事会专门委员会委员的公告》，公告编号：2024-039。

　　表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　三、备查文件

　　安邦护卫集团股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议

　　特此公告。

　　安邦护卫集团股份有限公司董事会

　　2024年7月2日