凯盛新能源股份有限公司 董事会决议公告

　　证券代码：600876         证券简称：凯盛新能        编号:临2024-018号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次会议于2024年7月2日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长谢军先生主持，会议应到董事11人，实到董事11人。会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议采用投票表决方式，审议了以下议案：

　　1、审议通过《关于修订＜关联交易管理办法＞的议案》。

　　表决结果：11票同意，0 票弃权，0 票反对。

　　2、审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。

　　鉴于公司2023年年度股东大会已审议批准委任袁坚女士为公司第十届董事会独立董事，公司第十届董事会调整董事会薪酬与考核委员会及董事会审计（或审核）委员会成员组成如下：

　　董事会薪酬与考核委员会成员为：袁坚、谢军、张雅娟。其中袁坚为主任委员。

　　董事会审计（或审核）委员会成员为：陈其锁、袁坚、张雅娟。其中陈其锁为主任委员。

　　表决结果：11票同意，0 票弃权，0 票反对。

　　3、审议通过《关于公司申请银行授信的议案》。

　　董事会同意公司向中国进出口银行河南省分行申请贸易金融授信1亿元，授信额度有效期为一年，贷款方式为信用。向广发银行股份有限公司郑州商都支行申请授信1.75亿元，授信额度有效期为一年，贷款方式为信用。向招商银行股份有限公司洛阳分行申请授信1亿元，授信额度有效期为一年，贷款方式为信用。

　　同时，同意授权公司董事长代表公司签署上述授信额度范围内的相关法律文件。

　　表决结果：11票同意，0 票弃权，0 票反对。

　　特此公告。

　　凯盛新能源股份有限公司董事会

　　2024年7月2日