凯撒同盛发展股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000796           证券简称：ST凯撒           公告编号：2024-059

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次股东大会未出现否决议案的情形、未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　㈠会议召开情况

　　1、召开时间：现场会议时间为2024年7月2日（星期二）下午14:00；通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年7月2日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年7月2日9:15-15:00。

　　2、现场会议地点：公司会议室

　　3、主持人:董事长 迟永杰

　　4、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合

　　5、会议召集人：公司董事会

　　6、会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　㈡会议出席情况

　　1、股东出席情况

　　⑴整体出席情况：出席本次股东大会的全部股东和股东代表共17人，代表股份610,793,440股，占公司有表决权股份总数的40.2605%。

　　⑵现场出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表3人，代表股份448,315,696股，占公司有表决权股份总数的29.5508%。

　　⑶网络出席情况：通过网络投票的股东14人，代表股份162,477,744股，占公司有表决权股份总数的10.7097%。

　　2、出席本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）13人，代表股份60,417,400股，占公司有表决权股份总数的3.9824%。

　　㈢公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　㈠表决方式

　　本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　㈡表决结果

　　1、总体表决结果

　　本次会议各项议案审议总体表决情况如下表所示：

　　提交本次股东大会审议的4个议案均审议通过，未出现否决议案的情形。其中，议案2.00、3.00为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　2、中小股东表决结果

　　本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对各项议案审议表决情况如下：

　　三、律师出具的法律意见

　　㈠律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

　　㈡律师姓名：邬文昊律师、陈颖律师

　　㈢结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

　　四、备查文件

　　㈠ 国浩律师（上海）事务所关于凯撒同盛发展股份有限公司2024年第二次临时股东大会法律意见书；

　　㈡ 凯撒同盛发展股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议。

　　特此公告。

　　凯撒同盛发展股份有限公司

　　2024年7月3日