乐山电力股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600644          证券简称：乐山电力      公告编号：2024-033

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年7月2日

　　(二) 股东大会召开的地点：乐山市金海棠大酒店会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会现场会议由公司董事长刘江先生主持，会议对议案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席11人，其中：现场出席会议董事3人，通过视频会议系统出席会议董事8人，独立董事何曙光、潘鹰、吉利、副董事长林晓华、董事尹强、康军、乔一桐、刘苒通过视频会议系统出席会议。

　　2、 公司在任监事5人，出席5人，其中：现场出席会议监事3人，监事会主席王丹丹、监事杜品春通过视频会议系统出席会议。

　　3、 公司董事会秘书出席本次会议，公司其他高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于修订公司《章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于修订公司《监事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所

　　律师：杨波、陈培玉

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

　　特此公告。

　　乐山电力股份有限公司董事会

　　2024年7月3日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议