中国平安保险（集团）股份有限公司 关于陆金所控股有限公司纳入合并报表 范围的提示性公告

　　证券代码：601318   证券简称：中国平安   公告编号：临2024-033

　　中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　截至本公告日，本公司通过全资子公司An Ke Technology Company Limited（以下简称“安科技术”）及China Ping An Insurance Overseas (Holdings) Limited（以下简称“平安海外控股”）合计持有陆金所控股有限公司（以下简称“陆金所”，系一家在开曼群岛注册成立的有限公司，于美国纽约证券交易所（股票代码：LU）及香港联合交易所有限公司（股票代码：6623）上市）41.40%的股权。

　　根据陆金所自2024年3月21日起于香港交易及结算所有限公司网站（www.hkexnews.hk）刊载的系列公告，陆金所股东大会批准其从储备的股份溢价账中宣派及派发特别股息（以下简称“特别股息计划”），且合资格股东可以选择全部以新股份形式收取特别股息（以下简称“以股代息”）。安科技术及平安海外控股根据特别股息计划已选择以股代息，将合计收到陆金所配发的509,880,257股新股，预计该等新股份将于2024年7月31日上午九时正（香港时间）开始于香港联合交易所有限公司交易。据此，根据陆金所特别股息计划的最终选择结果，本次特别股息派发完成后，本公司通过前述子公司持有的陆金所的股权比例将上升至56.82%，陆金所将成为本公司控股子公司并纳入合并报表范围。陆金所纳入合并报表范围不会对本公司财务状况及经营成果产生重大影响。

　　此外，根据香港证券及期货事务监察委员会《公司收购及合并守则》的规定，因安科技术及平安海外控股根据特别股息计划选择以股代息而导致其对陆金所合计持股比例增加超过2%，安科技术及平安海外控股须就所有已发行陆金所股份及陆金所美国存托股份，和根据以股代息计划、2014年股份激励计划、2019年绩效股份单位计划将发行的陆金所股份及陆金所美国存托股份（但本公司、安科技术、平安海外控股已拥有的陆金所股份及根据以股代息计划将发行予其的陆金所股份除外），以及所有尚未行使的陆金所期权作出可能的强制性无条件全面要约，以及就所有未归属的陆金所绩效股份单位作出适当安排（以下简称“强制要约”）。强制要约的履行取决于香港联合交易所有限公司委任的上市委员会批准陆金所作为特别股息发行的新股上市及买卖；以及，如强制要约触及国家发展和改革委员会关于境外投资项目报告的资金量，则需完成向国家发展和改革委员会关于境外投资项目的报告。

　　关于强制要约的具体情况请参见本公司、安科技术、平安海外控股及陆金所于2024年7月3日联合发布并刊载于香港交易及结算所有限公司网站（www.hkexnews.hk）的联合公告及刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国平安保险（集团）股份有限公司H股公告》。

　　特此公告。

　　中国平安保险（集团）股份有限公司董事会

　　2024年7月3日

　　证券代码：601318   证券简称：中国平安   公告编号：临2024-032

　　中国平安保险（集团）股份有限公司

　　第十三届董事会第二次会议决议公告

　　中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　本公司第十三届董事会第二次会议（以下简称“会议”）通知于2024年7月2日发出，会议于2024年7月3日以书面传签方式召开。会议应参与投票董事13人，实际参与投票董事13人，会议有效行使表决权票数13票。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》的相关规定，会议合法、有效。

　　会议审议通过了《关于根据香港〈公司收购及合并守则〉刊发联合公告的议案》。联合公告的具体内容请见本公司于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国平安保险（集团）股份有限公司H股公告》。

　　表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票

　　特此公告。

　　中国平安保险（集团）股份有限公司董事会

　　2024年7月3日