五洲特种纸业集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：605007         证券简称：五洲特纸       公告编号：2024-064

　　债券代码：111002         债券简称：特纸转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年7月3日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省衢州市东港四路1号二楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集、董事长赵磊先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席5人，其中董事赵云福先生、林彩玲女士因工作原因未出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于延长公司向特定对象发行股票的股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于开展外汇衍生品交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议议案1、议案3为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上审议通过。全部议案均表决通过。

　　2、本次会议议案1、议案2已对中小投资者表决情况进行单独计票。

　　3、本次参与表决的股东中赵磊、赵晨佳、赵云福、林彩玲及其一致行动人曹亮涉及回避表决议案1，回避表决股份数量合计为251,925,249股。上述关联股东具体关联关系详见公司于2023年6月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易事项的公告》（公告编号：2023-059）。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

　　律师：卢丽莎、张佳莉

　　2、 律师见证结论意见：

　　贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

　　2024年7月4日

　　证券代码：605007         证券简称：五洲特纸        公告编号：2024-063

　　债券代码：111002         债券简称：特纸转债

　　五洲特种纸业集团股份有限公司

　　关于项目投资进展情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“五洲特纸”）主要从事特种纸的研发、生产和销售。经过二十年的产业深耕，已发展成为国内领军的食品包装纸、格拉辛纸、数码转印纸和描图纸生产企业。为不断增强企业实力，夯实发展基础，公司在湖北省汉川市、江西省湖口县、湖北省武穴市进行了相应的规划建设，现将所涉及的项目进展情况公告如下：

　　一、投资概述

　　（一）湖北省汉川市浆纸一体化项目

　　2022年1月26日，公司与汉川市人民政府签订了《五洲特纸浆纸一体化项目投资合同书》《项目投资合同书补充协议》及《项目投资合同书补充协议（二）》，投资项目名称为“年产449万吨浆纸一体化项目”，预计项目总投资173亿元。

　　2022年3月9日、2022年3月25日，公司召开第二届董事会第七次会议、2022年第一次临时股东大会，会议均审议通过了《关于投资浆纸一体化项目的议案》。同意公司在汉川市新河镇纸品产业园投资建设浆纸一体化项目。把湖北祉星纸业有限公司经营地址变更为湖北省孝感市汉川市新河镇电厂路8号，现已更名为五洲特种纸业（湖北）有限公司（以下简称“五洲特纸（湖北）”）。并陆续成立了湖北祉星热力能源有限公司（以下简称“湖北祉星热力”）和汉川景星环保科技有限公司（以下简称“汉川景星”），以配套实施湖北省汉川市浆纸一体化项目建设。

　　以上内容详见公司于2022年1月28日、2022年3月10日、2023年5月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　（二）江西省湖口县化机浆生产线项目

　　2022年4月27日、2022年5月18日，公司分别召开第二届董事会第九次会议、2021年年度股东大会，会议均审议通过了《关于江西五星纸业有限公司投资建设30万吨化机浆生产线的议案》，同意公司下属全资子公司江西五星纸业有限公司，现已更名为五洲特种纸业（江西）有限公司（以下简称“五洲特纸（江西）”）建设30万吨化机浆生产线项目，预计项目总投资143,507万元。

　　内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　（三）湖北省武穴市浆纸一体化项目

　　2020年12月28日，公司与武穴市人民政府签订了《浆纸一体化项目投资协议书》《浆纸一体化项目补充协议》，投资项目名称为“年产660万吨浆纸一体化项目”，预计项目总投资230亿元人民币。

　　2021年1月12日、2021年1月28日，公司分别召开第一届董事会第十五次会议、2021年第一次临时股东大会，会议均审议通过了《关于投资浆纸一体化项目的议案》，同意公司在湖北省武穴市田镇马口工业园区投资浆纸一体化项目。随后设立了湖北祉星纸业有限公司，取得了武穴市市场监督管理局核发的营业执照。并陆续成立了黄冈祉星纸业有限公司（以下简称“黄冈祉星”）、黄冈祉星热力能源有限公司（以下简称“黄冈祉星热力”），以配套实施湖北省武穴市浆纸一体化项目建设。

　　以上内容详见公司于2020年12月30日、2021年1月13日、2021年2月25日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　二、投资进展情况

　　（一）湖北省汉川市浆纸一体化项目

　　1、公司注册情况

　　为推进项目顺利实施，目前公司已在汉川市设立了五洲特纸（湖北）、湖北祉星热力、汉川景星、五洲特种纸业（汉川）有限公司等全资子公司运行该项目。具体注册情况详见公司于2023年3月2日、2024年3月15日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于项目投资进展情况的公告》（公告编号：2023-014、2024-020）。

　　2、行政许可及项目审批情况

　　自公司2024年3月15日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于项目投资进展情况的公告》（公告编号：2024-020）后，截至本公告披露日，湖北省汉川市浆纸一体化项目行政许可及项目审批情况未发生变化。

　　3、项目建设情况

　　（1）五洲特纸（湖北）

　　①五洲特纸（湖北）浆纸一体化项目建设进展情况如下：

　　目前已有一条工业包装纸生产线和一条纱管纸生产线之湿式造纸联合厂房、制浆车间、完成整理车间、成品库均已建成并投入使用，生产线于近日投入生产。另外两条正在建设的工业包装纸生产线：一条生产线正在进行设备、管道、电仪安装收尾工作，计划2024年7月底展开试运行；另一条工业包装纸生产线之湿式造纸联合厂房、制浆车间正进行土建施工，计划2025年初展开试运行。

　　②五洲特纸（湖北）固废资源综合利用项目为五洲特纸（湖北）浆纸一体化项目配套建设的固废供热及发电系统。项目建设进展情况如下：一条75t/h固废炉生产线正在进行安装收尾工作，预计2024年8月底展开试运行。

　　③浆纸一体化项目配套建设的厂内污水厂项目一期工程处理能力4,000m?/d生产线已建成并投入运行。

　　浆纸一体化项目配套建设的五金仓库、维修车间、给水站、大门门楼、办公楼及倒班休息楼已完成建设并投入使用。

　　（2）湖北祉星热力

　　湖北祉星热力动力中心项目为五洲特纸（湖北）浆纸一体化项目配套建设的燃煤供热系统。项目进展情况如下：260t/h燃煤锅炉生产线主厂房及炉后设施、烟囱、干煤棚、燃煤炉等已完成土建和安装工作，目前已投入运行；300t/h燃煤锅炉生产线主厂房正在进行土建施工工作，预计2025年初展开试运行。

　　（3）汉川景星

　　汉川景星公司汉川市新河镇纸品产业园污水处理厂工程项目为五洲特纸（湖北）浆纸一体化项目配套建设的园区污水处理系统。项目进展情况如下：园区污水厂一期工程处理能力4,000m?/d生产线调节池、芬顿池、终沉池、应急池、排放水池、污泥浓缩池等所有池体以及板框间等均已完成土建施工和设备和管道安装工作，目前已投入运行。

　　（二）江西省湖口县化机浆生产线项目

　　1、公司注册情况

　　五洲特纸（江西）具体注册情况详见公司于2023年3月2日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于项目投资进展情况的公告》（公告编号：2023-014）。

　　2、行政许可及项目审批情况

　　五洲特纸（江西）年产30万吨化机浆项目行政许可及项目审批情况详见公司于2023年3月2日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于项目投资进展情况的公告》（公告编号：2023-014）。

　　3、项目建设情况

　　五洲特纸（江西）年产30万吨化机浆项目已于2024年3月投入生产。

　　（三）湖北省武穴市浆纸一体化项目

　　1、公司注册情况

　　为推进项目顺利实施，目前公司已在武穴市设立了黄冈祉星、黄冈祉星热力等全资子公司运行该项目。具体注册情况详见公司于2023年3月2日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于项目投资进展情况的公告》（公告编号：2023-014）。

　　2、行政许可及项目审批情况

　　自公司2023年3月2日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于项目投资进展情况的公告》（公告编号：2023-014）后，截至本公告披露日，湖北省武穴市浆纸一体化项目的行政许可及项目审批情况未发生变化。

　　公司将根据上述项目的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

　　2024年7月4日