启明星辰信息技术集团股份有限公司 第六届监事会第二次（临时）会议决议公告

　　证券代码：002439         证券简称：启明星辰         公告编号：2024-035

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次（临时）会议于2024年7月3日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知及会议资料于2024年6月27日以电子邮件方式通知了全体监事。本次监事会会议的应出席监事3人，实际出席监事3人，各监事均亲自出席，无委托出席和缺席情况，会议由监事会主席李昕女士主持。本次会议符合相关法律、行政法规、规范性文件及《启明星辰信息技术集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。经出席会议的监事认真审核并进行表决，形成决议如下：

　　审议通过了《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《监事会议事规则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　启明星辰信息技术集团股份有限公司监事会

　　2024年7月4日

　　证券代码：002439     证券简称：启明星辰       公告编号：2024-037

　　启明星辰信息技术集团股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年7月3日召开了第六届董事会第二次（临时）会议，监事会于2024年7月3日召开了第六届监事会第二次（临时）会议，董事会和监事会会议审议的部分议案须经公司股东大会审议。根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《启明星辰信息技术集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，董事会提议召开公司2024年第一次临时股东大会（以下简称“会议”），现就会议有关事项通知如下：

　　一、召开本次会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司第六届董事会

　　（三）本次会议经公司第六届董事会第二次（临时）会议决议召开，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等规定。

　　（四）会议召开日期和时间

　　现场会议召开时间：2024年7月26日下午14：00

　　网络投票时间为：2024年7月26日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月26日9：15—9：25，9：30—11：30和13：00—15：00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年7月26日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（六）会议的股权登记日：2024年7月19日

　　（七）会议出席对象

　　1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师；

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦公司会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）会议审议的议案

　　（二）信息披露

　　公司信息披露指定报纸为：证券时报、中国证券报、证券日报；指定网站为：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。上述议案内容请详见刊登在上述信息披露媒体的《第六届董事会第二次（临时）会议决议公告》和《第六届监事会第二次（临时）会议决议公告》。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式：

　　1、个人股东应持股东账户卡、身份证到本公司证券部办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书、代理人有效身份证件到本公司证券部办理登记手续。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（须加盖公章）、出席人身份证、股东账户卡到本公司证券部办理登记手续；法定代表人委托的代理人出席会议的，应持营业执照复印件（须加盖公章）、法人授权委托书、代理人身份证、股东账户卡到本公司证券部办理登记手续。

　　3、路远或异地股东可用信函、电子邮件方式登记，信函、电子邮件上须写明联系方式，须在登记时间7月22日下午17：00前送达公司证券部。

　　（二）登记时间：2024年7月22日，上午9：30—11：30，下午13：30—17：00。

　　（三）登记地点及授权委托书送达地点：详见会议联系方式。

　　（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系电话：010-82779006

　　邮箱：ir_contacts@venustech.com.cn

　　地址：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦

　　邮政编码：100193

　　联系人：刘婧、赵一帆

　　（二）出席本次会议股东的所有费用自理。

　　（三）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　　六、备查文件

　　《启明星辰第六届董事会第二次（临时）会议决议》；

　　《启明星辰第六届监事会第二次（临时）会议决议》。

　　特此公告。

　　启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

　　2024年7月4日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序：

　　1、普通股的投票代码为“362439”，投票简称为“启明投票”。

　　2、填报表决意见：

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序：

　　1、投票时间：2024年7月26日的交易时间，即9：15—9：25，9：30—11：30和13：00—15：00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序：

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年7月26日上午9：15，结束时间为2024年7月26日下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托           女士/先生代表本单位(本人)出席启明星辰信息技术集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　委托人对受托人的指示如下：

　　对于非累积投票提案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。

　　委托人姓名或名称（签名或盖章）：

　　委托人证件名称（身份证或营业执照）：

　　委托人证件号码：                    委托人股东账号：

　　委托人持有股数：

　　受托人姓名或名称（签名或盖章）：

　　受托人证件名称：                    受托人证件号码：

　　委托日期：

　　证券代码：002439        证券简称：启明星辰        公告编号：2024-036

　　启明星辰信息技术集团股份有限公司

　　关于第二期员工持股计划存续期展期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月3日召开第六届董事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将第二期员工持股计划的存续期延长至2025年1月9日。现将相关情况公告如下：

　　一、公司第二期员工持股计划的基本情况

　　公司第二期员工持股计划委托华泰证券（上海）资产管理有限公司设立“华泰启明星辰2号定向资产管理计划”进行管理，其股票来源为认购公司发行股份及支付现金的方式购买北京赛博兴安科技有限公司90%股权并同时募集配套资金中的募集配套资金而非公开发行的股票（以下简称“非公开发行股票”），该计划认购公司非公开发行股票4,950,332股，认购价格为20.03元/股，上述认购股份已于2017年1月19日在深圳证券交易所上市，锁定期为自股份发行上市之日起36个月，即2017年1月19日至2020年1月18日。公司于2020年12月30日召开第四届董事会第十八次会议，同意将第二期员工持股计划的存续期延长至2021年7月9日。公司于2021年7月5日召开第四届董事会第二十二次会议，同意将第二期员工持股计划的存续期延长至2022年1月9日。公司于2021年12月22日召开第四届董事会第二十六次会议，同意将第二期员工持股计划的存续期延长至2022年7月9日。公司于2022年6月17日召开第五届董事会第二次（临时）会议，同意将第二期员工持股计划的存续期延长至2023年1月9日。公司于2022年12月22日召开第五届董事会第八次（临时）会议，同意将第二期员工持股计划的存续期延长至2023年7月9日。公司于2023年7月7日召开第五届董事会第十三次会议，同意将第二期员工持股计划的存续期延长至2024年1月9日。公司于2023年12月20日召开第五届董事会第十九次（临时）会议，同意将第二期员工持股计划的存续期延长至2024年7月9日。

　　公司第二期员工持股计划锁定期届满后，公司通过集中竞价交易方式进行处置。截至本公告日，公司第二期员工持股计划尚持有公司股份513,715股，占公司总股本的0.04%。

　　二、公司第二期员工持股计划存续期展期情况

　　根据《启明星辰信息技术集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》，公司因其他原因延长或者终止员工持股计划的，应当经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额审议同意通过后，由公司董事会审议通过。员工持股计划的存续期届满后未有效延期的，员工持股计划自行终止。

　　经公司第二期员工持股计划持有人会议审议，并经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，通过了《关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》。

　　公司于2024年7月3日召开第六届董事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》，鉴于公司第二期员工持股计划存续期将于2024年7月9日届满，目前所持有公司股票尚未全部出售，依照启明星辰第二期员工持股计划方案对员工持股计划的存续期要求，董事会同意根据持有人会议表决结果，将第二期员工持股计划的存续期延长至2025年1月9日。存续期内，若员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。

　　除此之外，公司第二期员工持股计划其他内容均未发生变化。

　　特此公告。

　　启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

　　2024年7月4日

　　证券代码：002439      证券简称：启明星辰      公告编号：2024-034

　　启明星辰信息技术集团股份有限公司

　　第六届董事会第二次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次（临时）会议于2024年7月3日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2024年6月27日以电子邮件形式通知了全体董事。本次董事会会议的应出席董事9人，亲自出席和委托出席董事9人（其中，委托出席董事1人，董事严立先生因工作原因未能亲自出席，委托董事王佳女士代行表决权），会议由公司董事长魏冰女士主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经出席会议的董事认真审核并进行表决，形成决议如下：

　　一、审议通过了《关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　鉴于公司第二期员工持股计划存续期将于2024年7月9日届满，目前所持有公司股票尚未全部出售，依照启明星辰第二期员工持股计划方案对员工持股计划的存续期要求，董事会同意根据持有人会议表决结果，将第二期员工持股计划的存续期延长至2025年1月9日。存续期内，若员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。

　　《关于第二期员工持股计划存续期展期的公告》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。

　　二、审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　同意聘任申萍女士为公司内部审计部门负责人，任期至本届董事会届满之日止，简历详见附件。

　　三、逐项审议并通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》

　　1、审议通过了《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过了《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过了《关于修订＜对外担保管理办法＞的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过了《关于修订＜审计委员会工作细则＞的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议通过了《关于修订＜提名委员会工作细则＞的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　8、审议通过了《关于修订＜战略委员会工作细则＞的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　9、审议通过了《关于修订＜薪酬与考核委员会工作细则＞的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　10、审议通过了《关于修订＜董事会秘书工作细则＞的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　11、审议通过了《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　12、审议通过了《关于修订＜内部信息知情人登记管理制度＞的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　13、审议通过了《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　14、审议通过了《关于修订＜内部审计制度＞的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　15、审议通过了《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　16、审议通过了《关于修订＜对外提供财务资助管理制度＞的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的公司治理制度详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　上述第1-5项修订公司治理制度议案，尚需提请公司股东大会审议。

　　四、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。

　　特此公告。

　　启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

　　2024年7月4日

　　附件：简历

　　申萍女士，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年11月至2004年2月在青岛海源会计师事务所有限公司担任审计助理；2004年2月至2006年在中兴华富华会计师事务所有限责任公司担任项目经理；2006年至2012年在时代集团有限公司投资部、资金部、证券办担任主管及证券事务代表等，2007年参加深交所举办的上市公司董秘资格考试培训，并取得董秘资格证书；2012年至2019年在启明星辰担任集团财务中心总账管理部经理，2019年至2024年6月在启明星辰担任经控中心一部负责人。申萍女士除参与公司股权激励计划外，未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。