浙江禾川科技股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知

　　证券代码：688320        证券简称：禾川科技        公告编号：2024-047

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年7月22日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2024年第三次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2024年7月22日  14 点30 分

　　召开地点：浙江龙游经济开发区亲善路5号公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年7月22日

　　至2024年7月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2024年7月3日召开的第五届董事会第四次会议审议通过并同意提交2024年第三次临时股东大会审议。相关内容详见公司于2024年7月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的相关公告及文件。

　　2、 特别决议议案：议案4

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：不适用

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续

　　拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

　　1、企业股东法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证件原件、企业股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明原件、股票账户卡原件等持股证明办理登记；企业股东法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出席的，凭代理人身份证件原件、企业股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明原件、授权委托书原件（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件等持股证明办理登记；

　　2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照原件、证券账户卡原件办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照原件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）、委托人的证券账户卡原件、委托人身份证复印件办理登记。

　　3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人/执行事务合伙人证明文件复印件须加盖公司公章。

　　4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间2024年7月21日下午17:00前送达登记地点。

　　（二）登记时间、地点

　　登记时间：2024年7月21日（上午9:00-12:00，下午13:00-17:00）；

　　登记地点：浙江龙游经济开发区亲善路5号董事会办公室。

　　（二）注意事项

　　股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东或其代理人食宿、交通费用自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式：

　　联系人：吴婷楠

　　联系电话：0570-7117218

　　邮箱：hcfaxp@hcfa.cn

　　联系地址：浙江龙游经济开发区亲善路5号

　　特此公告。

　　浙江禾川科技股份有限公司董事会

　　2024年7月5日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江禾川科技股份有限公司：

　　兹委托               先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年7月22日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　证券代码：688320            证券简称：禾川科技            公告编号：2024-046

　　浙江禾川科技股份有限公司

　　关于修改公司章程及部分内控制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 7 月 3日召开第五届董事会第四次会议，审议并通过了《关于修订＜浙江禾川科技股份有限公司股东大会议事规则＞的议案》《关于修订＜浙江禾川科技股份有限公司董事会议事规则＞的议案》《关于修改公司章程的议案》，具体情况如下：

　　一、 《公司章程》修订情况

　　鉴于浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟变更公司地址和经营范围，同时，《中华人民共和国公司法》（2023年修订）将于2024年7月1日起施行，公司根据上述内容以及公司的实际情况对《浙江禾川科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订，具体修订内容如下：

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款无实质性修订。无实质性修订条款包括对《公司章程》条款序号、标点的调整以及根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订），将“股东大会”调整为“股东会”等不影响条款含义的字词修订，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。

　　本次修订《公司章程》尚需提交公司 2024年第三次临时股东大会审议，董事会同时向股东大会申请授权董事会及董事会指定人员办理工商变更等相关事宜，授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次修订公司章程的相关工商备案登记办理完毕之日止。

　　本次《公司章程》条款的修订以市场监督管理部门最终核准、登记为准。修订后形成的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　二、 公司部分内控制度修订情况

　　为进一步完善公司治理结构，建立健全的管理机制，公司根据实际情况，对部分内控制度进行修订，具体明细如下：

　　上述拟修订的制度已经公司第五届董事会第四次会议审议通过。尚需提交股东大会审议。

　　修订后的《浙江禾川科技股份有限公司股东大会议事规则》《浙江禾川科技股份有限公司董事会议事规则》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　浙江禾川科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年七月五日

　　证券代码：688320            证券简称：禾川科技            公告编号：2024-045

　　浙江禾川科技股份有限公司

　　聘请财务负责人、董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理、财务负责人兼董事会秘书王志斌先生的书面辞任函，因公司业务规划发展需要，王志斌先生申请辞去公司副总经理、财务负责人、董事会秘书职务，辞任后仍在公司任职。

　　一、 王志斌先生辞任的情况

　　公司董事会于近日收到副总经理、财务负责人兼董事会秘书王志斌先生的书面辞任函，因公司业务规划发展需要，王志斌先生申请辞去公司副总经理、财务负责人、董事会秘书职务，辞任后仍在公司任职。

　　王志斌先生已确认其与公司董事会和公司无任何意见分歧，亦无其他与辞任相关的事宜需要通知公司股东。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，王志斌先生的辞职不影响公司董事会的正常运行，辞职申请自送达公司董事会时生效。

　　王志斌先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会谨此对王志斌先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　二、 聘任董事会秘书情况

　　经公司董事长提名，董事会提名委员会审议通过，公司于2024年7月3日召开第五届董事会第四次会议，审议并通过了《关于聘请徐建明为公司董事会秘书的议案》。公司董事会同意聘任徐建明先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满之日。

　　徐建明先生已经参加2022年第一期上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训并取得了《董事会秘书任职培训证明》，经上海证券交易所任职资格审核无异议后，将正式履行董事会秘书职责。

　　三、 聘任财务负责人的情况

　　经公司总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会审查，公司于2024年7月3日召开第五届董事会第四次会议，审议并通过了《关于聘请叶云青为公司财务负责人的议案》。公司董事会同意聘任叶云青先生为财务负责人（简历详见附件），任期自董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满之日。

　　特此公告。

　　浙江禾川科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年七月五日

　　附件：

　　董事会秘书候选人徐建明先生简历

　　徐建明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年8月出生，本科学历，1997年5月至2022年9月历任奉化华源步云西裤有限公司、美特斯邦威有限公司、奥康集团有限公司、浙江禾川科技股份有限公司、浙江中孚工业技术股份有限公司会计、财务经理、财务总监职务，2022年9月加入公司董事会办公室工作，现担任公司战略投资总监、证券事务代表。

　　截至本公告披露日，徐建明先生未持有公司股份，徐建明先生与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询服务的人员；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列为失信被执行人的情形。

　　财务负责人候选人叶云青先生简历

　　叶云青先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年11月出生，毕业于浙江会计学校，持有中级会计职称资格，并取得中国注册会计师（CPA）资格。1993年8月至2000年12月，担任浙江省开化造纸厂会计、财务科长；2001年1月至2006年10月，担任温州市松台电表仪器厂财务经理；2006年11月至2015年03月，担任浙江奥康鞋业股份有限公司财务经理；2015年04月至2020年12月，担任温州印象风鞋业有限公司副总经理兼财务总监；2021年01月至今，担任浙江禾川科技股份有限公司财务副总监。

　　截至本公告披露日，叶云青先生未持有公司股份，叶云青先生与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询服务的人员；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列为失信被执行人的情形。

　　证券代码：688320            证券简称：禾川科技            公告编号：2024-044

　　浙江禾川科技股份有限公司

　　关于选举董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月3日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于选举赖正健担任公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举程岚担任公司第五届董事会独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、选举公司第五届董事会副董事长

　　2024年7月3日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于选举赖正健担任公司第五届董事会非独立董事的议案》，公司拟选举赖正健担任公司第五届董事会非独立董事并由其担任副董事长，上述事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

　　经公司董事长提名，董事会提名委员会对第五届董事会非独立董事候选人进行了任职资格审查，董事会同意提名赖正健先生（简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

　　二、选举公司第五届董事会独立董事

　　2024年7月3日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于选举程岚担任公司第五届董事会独立董事的议案》，公司拟选举程岚担任公司第五届董事会独立董事，上述事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

　　经公司董事长提名，董事会提名委员会对第五届董事会独立董事候选人进行了任职资格审查，董事会同意提名程岚女士（简历详见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　浙江禾川科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年七月五日

　　附件：

　　非独立董事候选人赖正健先生简历

　　赖正健先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年11月出生，毕业于上海财经大学涉外会计专业。2001年2月至2004年2月，担任大通证券股份有限公司张杨路营业部客户经理；2004年2月至2008年2月，担任光大证券股份有限公司张杨路营业部市场部经理；2008年2月至2011年3月，担任东北证券股份有限公司上海分公司副总经理；2011年3月至2014年12月，担任东北证券股份有限公司副总经理兼风控总监；2015年2月至今，担任上海贵源投资有限公司首席执行官。在证券投资行业深耕20余年，对于新能源、新材料、医药行业、工业自动化、人形机器人等产业化投资方面具有丰富的经验。

　　截至公告披露日，赖正健先生未持有公司股份，赖正健先生与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询服务的人员；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列为失信被执行人的情形。

　　独立董事候选人程岚女士简历

　　程岚女士，中国国籍，无境外永久居留权，1973年5月出生，毕业于浙江大学法学专业。1994年11月至1998年12月，担任杭州杭氧控股有限公司（曾用名：杭州制氧机集团有限公司）销售部项目副经理；1998年12月至今，担任浙江六和律师事务所律师。

　　截至本公告披露日，程岚女士未持有公司股份，程岚女士与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询服务的人员；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列为失信被执行人的情形。

　　证券代码：688320            证券简称：禾川科技            公告编号：2024-043

　　浙江禾川科技股份有限公司

　　关于变更公司地址、经营范围

　　并办理工商登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 7 月 3日召开第五届董事会第四次会议，审议并通过了《关于变更公司地址、经营范围并办理工商登记的议案》，具体情况如下：

　　一、 公司注册地址变更情况

　　变更前公司地址：浙江龙游工业园区阜财路9号

　　变更后公司地址：浙江龙游经济开发区亲善路5号

　　二、 公司经营范围变更情况

　　根据公司经营和业务发展的需要，公司拟变更经营范围。具体如下：

　　变更前的经营范围：软硬件技术开发；可编程控制器、触摸屏、变频器、伺服电机及编码器、伺服驱动器、机器人控制器及本体、CNC多轴控制器、电动汽车电机控制器及电机、太阳能光伏逆变器、工业信息化软件的研发、生产、销售、系统集成、技术咨询；电力、电气、电子设备、电子元器件、芯片、自动化控制设备及技术进出口业务。

　　变更后的经营范围：一般项目：工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；电机制造；电机及其控制系统研发；软件开发；机械设备销售；机械设备研发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；其他通用仪器制造；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；物联网技术研发；物联网设备制造；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；智能控制系统集成；电机及其控制系统研发；汽车零部件及配件制造；电动机制造；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口。

　　三、 关于办理工商变更登记的情况

　　公司拟就上述变更办理工商登记，变更后的公司地址、经营范围最终以主管市场监督管理部门核准登记的内容为准。同时，董事会提请股东大会授权公司董事会或其授权人士向主管市场监督管理部门办理相关变更手续。

　　特此公告。

　　浙江禾川科技股份有限公司董事会

　　二〇二四年七月五日