深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002856          证券简称：美芝股份         公告编号：2024-049

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议召开时间：2024年7月8日（星期一）下午14:30；

　　2.会议召开地点：深圳市罗湖区泥岗西路1066号深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”或“美芝股份”）四楼会议室；

　　3.会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

　　4.会议召集人：公司董事会；

　　5.会议主持人：董事长何伏信先生；

　　6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东代理人共5人，代表有表决权股份数额为58,918,500股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的43.5424%。

　　其中：现场出席股东大会的股东及股东代理人共2人，代表有表决权股份数额为58,900,000股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的43.5288%；通过网络投票方式参加股东大会的股东共3人，代表有表决权股份数额为18,500股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的0.0137%。

　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票方式参加本次股东大会的中小投资者共3人，代表有表决权股份数额为18,500股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的0.0137%。其中通过网络投票方式参加股东大会的股东共3人，代表有表决权股份数额为18,500股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的0.0137%。

　　公司董事、监事及董事会秘书以现场结合通讯方式出席了会议，其他部分高级管理人员列席了会议，北京大成（广州）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：

　　（一）以普通决议审议通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》

　　表决结果：同意18,337,600股，占出席会议有效表决股份总数的99.9967%；反对600股，占出席会议有效表决股份总数的0.0033%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；回避40,580,300股，关联股东广东怡建股权投资合伙企业（有限合伙）对此议案回避表决。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意17,900股，占该等股东有效表决股份总数的96.7568%；反对600股，占该等股东有效表决股份总数的3.2432%；弃权0股，占该等股东有效表决股份总数的0.00%。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所。

　　（二）律师姓名：卢旺盛、欧铭希。

　　（三）结论意见：律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2024年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京大成（广州）律师事务所关于公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

　　2024年7月8日