四川安宁铁钛股份有限公司 关于公司及控股子公司申请授信并提供担保的公告

　　证券代码：002978            股票简称：安宁股份             公告编号：2024-045

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次担保后，四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司的担保额度总金额为34亿元，占公司最近一期经审计净资产的56.61%。

　　2、 截至目前，公司及子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。

　　公司于2024年7月8日召开的第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司申请授信并提供担保的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。本事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　一、授信与担保情况概述

　　为进一步促进公司控股子公司攀枝花安宁钛材科技有限公司（以下简称“安宁钛材”）的业务发展，满足安宁钛材生产经营资金需要，安宁钛材拟向交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司等组成的银团（以下简称“银团”）申请不超过30亿元人民币的综合授信额度，授信期限十年。公司及全资子公司攀枝花安宁矿业有限公司（以下简称“安宁矿业”）为支持安宁钛材的经营发展，拟为本次安宁钛材向银团申请的授信额度提供担保，担保金额不超过30亿元。

　　担保方式：上述所有授信以安宁矿业持有的米易县潘家田铁矿采矿权（采矿权证编号：C5100002010122120102518）作抵押担保；安宁钛材以其依法拥有的可以抵押的财产作抵押担保；公司提供连带责任担保及信用担保。本次担保未提供反担保。

　　二、具体担保情况

　　单位：元

　　三、被担保人基本情况

　　攀枝花安宁钛材科技有限公司：

　　（1）住所：四川省攀枝花市钒钛大道3号

　　（2）法定代表人：罗阳勇

　　（3）注册资本：人民币22亿元整

　　（4）成立日期：2022年2月24日

　　（5）经营范围：一般项目：常用有色金属冶炼；金属材料制造；金属材料销售；有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；增材制造；有色金属合金制造；有色金属合金销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　（6）财务状况：

　　单位：万元

　　注：上述数据未经审计。

　　（7）与上市公司关联关系：安宁钛材为公司的控股子公司，公司持有其98.41%的股权，攀枝花寰宇企业管理合伙企业（有限合伙）持有其1.59%的股权。

　　（8）安宁钛材不是失信被执行人。

　　（9）信用等级：AA+

　　（10）安宁钛材不存在或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）。

　　四、担保协议的主要内容

　　本次担保为公司控股子公司安宁钛材拟接受公司及全资子公司安宁矿业担保，相关担保协议尚未签署，公司将在履行审议程序后签署担保协议。担保协议的主要内容将由公司、安宁矿业、安宁钛材与银团共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

　　五、业务授权

　　鉴于银团授信及担保合同条款尚未确定，为提升经营效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层签署上述授信额度、借款及担保相关的合同及其他有关法律文件，并授权有关人员办理相关担保手续，包括签署有关文件、在授权额度内根据具体情况安排借款和担保主体、选择金融机构等。授权期限为自公司股东大会审议通过之日起银团授信期限内。

　　六、董事会意见

　　经审议，控股子公司安宁钛材根据生产经营需要申请银行综合授信额度，有利于公司的持续、稳健发展。本事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及中小股东的利益。因此，公司董事会同意控股子公司安宁钛材向银团申请不超过30亿元人民币的综合授信额度，并同意公司及全资子公司安宁矿业对控股子公司安宁钛材的授信提供担保。被担保对象为公司下属控股子公司，公司对其日常经营和重大事项决策具有充分的实际控制权，能够对其进行有效的管理和监督，风险可控，因此安宁钛材其他股东未对本次向银团申请综合授信额度提供同比例担保或反担保。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　1、截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的担保余额为0.00元。

　　2、本次担保后，公司及子公司的担保额度总金额为34亿元，占2023年经审计净资产的56.61%。截至2024年7月8日，公司及控股子公司对外担保总余额为0元；纳入合并财务报表范围内的公司与全资子公司之间的担保余额为1942.66万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.32%。

　　3、公司无违规担保和逾期担保事项，也不存在担保诉讼。

　　八、备查文件

　　1、《第六届董事会第十三次会议决议》。

　　特此公告。

　　四川安宁铁钛股份有限公司董事会

　　2024年7月8日

　　证券代码：002978            股票简称：安宁股份            公告编号：2024-046

　　四川安宁铁钛股份有限公司

　　关于实际控制人为子公司申请授信融资

　　提供担保暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　为进一步促进四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司攀枝花安宁钛材科技有限公司（以下简称“安宁钛材”）的业务发展，满足安宁钛材生产经营资金需要，安宁钛材拟向交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司等组成的银团（以下简称“银团”）申请不超过人民币30亿元的综合授信额度，授信期限十年。公司董事长、实际控制人罗阳勇先生为支持安宁钛材的经营发展，以其依法拥有的公司2,000万股股票作质押担保，本次担保为无偿担保，不向公司收取任何费用，也无需公司提供任何反担保。

　　罗阳勇先生为公司关联自然人，本次担保事项构成了关联交易。

　　公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于实际控制人为子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》，关联董事罗阳勇先生回避表决，非关联董事以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过上述议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条规定，该议案已向深圳证券交易所申请豁免提交股东大会审议。该议案经独立董事专门会议审议通过。

　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》之规定，本次交易不构成重大资产重组，本次交易无需其它部门的批准。

　　二、 关联方基本情况

　　1、 姓名：罗阳勇

　　2、 性别：男

　　3、 国籍：中国

　　4、 是否为失信被执行人：否

　　5、 关联关系说明

　　罗阳勇先生直接持有公司33.92%股权，通过成都紫东投资有限公司间接持有公司42.39%股权，合计持有公司76.31%股权，为公司实际控制人。罗阳勇先生现担任公司董事长，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形，为公司的关联方。因此公司与上述关联方之间的交易构成关联交易。

　　三、关联交易的内容

　　为支持控股子公司安宁钛材的发展，解决安宁钛材向银行申请授信融资需要担保的问题，公司实际控制人罗阳勇先生为安宁钛材向相关银团申请综合授信事宜提供2,000万股股票作质押担保。担保的具体起始日期、担保期限以实际签订协议的相关内容规定为准，此担保为无偿担保，不向公司收取任何费用，也无需公司提供任何反担保。

　　四、定价政策及定价依据

　　上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、涉及关联交易的其他安排

　　本次关联交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，亦不涉及产生同业竞争、上市公司股权转让或者高层人事变动计划等其他安排。

　　六、交易目的和对上市公司的影响

　　1、必要性和真实意图

　　为支持控股子公司安宁钛材发展，解决安宁钛材向银行申请授信融资需要担保的问题，公司实际控制人罗阳勇先生自愿以其所持股份作质押担保。

　　2、 本次关联交易对公司的影响

　　本次关联交易，将使安宁钛材更加便捷的获得银团授信，有利于公司及安宁钛材日常业务的顺利开展，且公司及安宁钛材未提供反担保，不存在损害公司和其他股东，特别是中小股东利益的情形。

　　七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　年初至披露日，与实际控制人罗阳勇先生累计已发生的各类关联交易的总金额为0元。

　　八、独立董事专门会议审议情况

　　公司于2024年7月8日召开了第六届董事会第四次独立董事专门会议，会议审议通过了《关于实际控制人为子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》，独立董事一致同意控股子公司安宁钛材向银团申请不超过30亿元人民币的综合授信额度，同意董事长、实际控制人罗阳勇先生对安宁钛材的授信提供担保，并同意公司将该议案提交第六届董事会第十三次会议审议。

　　九、备查文件

　　1、《第六届董事会第十三次会议决议》；

　　2、《第六届董事会第四次独立董事专门会议决议》。

　　特此公告。

　　四川安宁铁钛股份有限公司董事会

　　2024年7月8日

　　证券代码：002978            股票简称：安宁股份             公告编号：2024-047

　　四川安宁铁钛股份有限公司关于召开

　　2024年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会

　　2、召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：

　　（1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川安宁铁钛股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　（2）公司第六届董事会第十三次会议于2024年7月8日召开，审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。

　　4、股东大会现场会议召开时间：

　　（1）现场会议：2024年7月25日（星期四）下午15：00点开始（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月25日上午9:15—9:25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年7月25日9:15—15:00任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2024年7月22日（星期一）

　　7、出席对象：

　　（1）截至2024年7月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后)，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：四川省攀枝花市米易县安宁路197号。

　　二、股东大会审议事项

　　上述议案已经于2024年7月8日召开的公司第六届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告文件。议案1.00为特别决议议案，须经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述议案的表决结果对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记、电子邮件登记、传真方式登记；不接受电话登记。

　　（1）自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②持股凭证复印件。

　　（2）自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（详见附件二）④持股凭证复印件。

　　（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件；③法定代表人身份证明；④持股凭证复印件。

　　（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件；③法定代表人身份证明；④法定代表人身份证复印件；⑤持股凭证复印件；⑥法人股东及法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）。

　　（5）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（详见附件三）采取直接送达、电子邮件、传真方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

　　2、登记时间：

　　①现场登记时间：2024年7月24日9:00-11:30及14:00-16:00；

　　②电子邮件方式登记时间：2024年7月24日当天16：00之前发送邮件到公司电子邮箱（dongshiban@scantt.com）；

　　3、现场登记地点：四川省攀枝花市米易县安宁路197号。

　　4、会议联系方式

　　联系人：刘佳

　　电话：0812-8117310

　　电子邮箱：dongshiban@scantt.com

　　5、会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十三次会议决议；

　　特此公告。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　附件三：参会股东登记表

　　四川安宁铁钛股份有限公司董事会

　　2024年7月8日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362978。

　　2、投票简称：安宁投票。

　　3、填报表决意见。

　　对于本次股东大会议案中非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年7月25日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为2024年7月25日9：15—15：00任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授权委托书

　　兹委托__________代表本人（本公司）出席四川安宁铁钛股份有限公司于2024年7月25日召开的2024年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

　　注：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”每一议案，只能选填一项表决类型，不选或者多选视为无效。如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人 是□ 否□ 可以按照自己的意见表决。

　　委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：

　　委托人身份证号或统一社会信用代码：

　　委托人持有股份的性质和数量：

　　委托人股东账号：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　签署日期：   年    月     日，有效期至本次股东大会结束。

　　附件三

　　四川安宁铁钛股份有限公司

　　2024年第三次临时股东大会参会股东登记表

　　截至本次股权登记日2024年7月22日下午15：00深圳证券交易所交易结束后本公司（或本人）持有安宁股份（股票代码：002978）股票，现登记参加四川安宁铁钛股份有限公司2024年第三次临时股东大会。

　　证券代码：002978              证券简称：安宁股份            公告编号：2024-044

　　四川安宁铁钛股份有限公司

　　第六届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、董事会通知时间、方式：2024年7月1日以微信、电话、当面送达等方式通知全体董事。

　　2、董事会召开时间：2024年7月8日。

　　3、董事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

　　4、董事会出席人员：会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：董事刘玉强、独立董事李嘉岩、独立董事谢晓霞、独立董事蔡栋梁以通讯方式出席会议）。

　　5、董事会主持人：董事长罗阳勇先生。

　　6、董事会列席人员：部分监事、证券事务代表。

　　7、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司及控股子公司申请授信并提供担保的议案》

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　公司控股子公司攀枝花安宁钛材科技有限公司（以下简称“安宁钛材”）根据生产经营需要申请银行综合授信额度，有利于公司的持续、稳健发展。本事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及中小股东的利益。因此，公司董事会同意控股子公司安宁钛材向银团申请不超过30亿元人民币的综合授信额度，并同意公司及全资子公司攀枝花安宁矿业有限公司对控股子公司安宁钛材的授信提供担保。被担保对象为公司下属控股子公司，公司对其日常经营和重大事项决策具有充分的实际控制权，能够对其进行有效的管理和监督，风险可控，因此安宁钛材其他股东未对本次向银团申请综合授信额度提供同比例担保或反担保。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及控股子公司申请授信并提供担保的公告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于实际控制人为子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事罗阳勇回避表决，表决结果为通过。

　　为支持控股子公司安宁钛材发展，解决安宁钛材向银行授信融资需要担保的问题，同意公司实际控制人罗阳勇先生为安宁钛材向相关银团申请综合授信事宜提供担保。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于实际控制人为子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的公告》。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并申请豁免提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　同意于2024年7月25日召开2024年第三次临时股东大会。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、 第六届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　四川安宁铁钛股份有限公司

　　董事会

　　2024年7月8日