天邦食品股份有限公司 关于向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通的提示性公告

　　证券代码：002124          证券简称：ST天邦        公告编号：2024-081

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次限售股份可上市流通数量为382,741,206股，占公司股本总额的17.23%；

　　2、本次申请解除股份限售的股东人数为17名；

　　3、本次限售股份起始日期为2024年1月12日，限售期为6个月，可上市流通日为2024年7月12日。

　　一、本次限售股取得的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意天邦食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1515号）注册批准，公司向17名特定对象发行人民币普通股（A股）382,741,206股，新增股份已于2024年1月12日在深圳证券交易所上市。

　　本次发行股份为有限售条件股份，发行对象认购的本次向特定对象发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让，具体发行情况如下：

　　本次发行后至本公告披露日，公司未发生因利润分配、资本公积转增股本等需要对本次拟解除限售股东持有的限售股份数量进行调整的事项。

　　二、本次申请解除限售的股东所做出的承诺及履行情况

　　参与公司本次向特定对象发行股票的17名投资者承诺：同意本次认购公司向特定对象发行股票的获配股份自发行结束之日起 6 个月内不进行转让。

　　截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东严格履行前述承诺，未出现违反承诺的情形。

　　截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在为其违规担保的情况。

　　三、本次解除限售股份的上市流通安排

　　1、本次解除限售股份的上市流通日期为：2024年7月12日；

　　2、本次限售股份可上市流通数量为382,741,206股，占公司股本总额17.23%；

　　3、本次申请解除股份限售的股东人数为17名，共涉及68个证券账户；

　　4、本次解除限售的股东及持股情况如下：

　　注：1、本次解除限售的股东不存在在公司担任董事、监事以及高级管理人员情况；

　　2、本次解除限售股份不存在质押、冻结等因法律法规或深圳证券交易所业务规则等规定的限制转让情形。

　　四、本次解除限售前后公司股本结构变化情况

　　注：公司股本结构变化情况最终结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际出具结果为准。

　　五、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　本次限售股份解除限售符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定；本次解除限售的股份数量、上市流通时间均符合相关法律、法规的要求；本次解除限售的股份持有人均履行了股份锁定的相关承诺。

　　综上，保荐机构对天邦食品本次向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、限售股份上市流通申请书；

　　2、限售股份上市流通申请表；

　　3、股份结构表和限售股份明细表；

　　4、保荐机构的核查意见。

　　特此公告。

　　天邦食品股份有限公司董事会

　　二〇二四年七月九日