金徽矿业股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：603132         证券简称：金徽股份        公告编号：2024-035

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召集及召开情况

　　金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议通知于2024年7月3日以电子邮件的方式发出，会议于2024年7月8日在公司会议室采用现场结合通讯的方式召开。会议由副董事长ZHOU XIAODONG先生主持，应出席董事11人，实际出席11人（其中以通讯方式出席的董事2人）。全体监事、部分高级管理人员及保荐机构人员列席会议。

　　本次董事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司补选非独立董事的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　经公司第二届董事会提名委员会对非独立董事候选人张斌的任职资格进行审查，认为其任职条件和任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等其他法律法规及规范性文件的规定。

　　详见公司于2024年7月9日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司关于董事长辞职及补选非独立董事的公告》（公告编号：2024-036）。

　　2、审议通过《关于提请召开金徽矿业股份有限公司2024年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2024年7月9日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-037）。

　　上述第1项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　金徽矿业股份有限公司董事会

　　2024年7月9日

　　证券代码：603132        证券简称：金徽股份        公告编号：2024-034

　　金徽矿业股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2024年7月8日

　　（二）股东大会召开的地点：甘肃省陇南市徽县柳林镇金徽矿业股份有限公司会议室。

　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会负责召集，副董事长ZHOU XIAODONG先生主持会议。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事11人，出席11人。

　　2、公司在任监事3人，出席3人。

　　3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

　　董事会秘书王瑞女士出席本次会议；公司总经理乔志钢先生、财务总监张令列席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：关于金徽矿业股份有限公司为全资子公司增加担保额度预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二）累积投票议案表决情况

　　2.00、关于金徽矿业股份有限公司补选独立董事的议案

　　（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　（四）关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会非累积投票议案及累积投票议案各1项全部表决通过。

　　2、本次股东大会第2项议案对中小投资者投票情况进行单独计票。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京卓纬律师事务所

　　律师：徐广哲 林敏

　　2、律师见证结论意见

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

　　特此公告。

　　金徽矿业股份有限公司董事会

　　2024年7月9日

　　证券代码：603132        证券简称：金徽股份       公告编号：2024-037

　　金徽矿业股份有限公司关于召开

　　2024年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年7月24日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次2024年第二次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年7月24日 14点00分

　　召开地点：甘肃省陇南市徽县柳林镇金徽矿业股份有限公司会议室。

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年7月24日至2024年7月24日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权：无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案公司已经在第二届董事会第七次会议审议通过，详见于公司于2024年7月9日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的相关公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1.00

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员。

　　五、会议登记方法

　　（一）登记时间：2024年7月23日09:30-11:30、14:00-16:30

　　（二）登记方式：

　　1、自然人股东：持本人身份证、上海股票账户卡。

　　2、代表自然人股东出席本次股东大会的委托代理人：委托代理人持自然人股东身份证、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记。

　　3、代表法人股东出席本次股东大会的法定代表人：本人有效身份证、法人股东营业执照、持股凭证。

　　4、法定代表人以外代表法人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证、法人股东营业执照、法定代表人身份证、股东授权委托书及委托人持股凭证。

　　5、拟出席本次股东大会的股东可持以上证件资料原件（法人股股东营业执照可以复印件加盖公章）直接到公司办理出席登记，也可以信函、邮件或者传真方式登记，其中以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人，请在参会时将上述证件原件务必交会务人员并经律师确认。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件，但应持上述证件资料原件经律师确认参会资格后出席股东大会。

　　（三）联系方式：

　　1、地址：甘肃省陇南市徽县柳林镇金徽矿业股份有限公司证券法务部

　　2、邮编：742312

　　3、联系电话：0939-7545988

　　4、传真：0939-7545996

　　5、邮箱：603132-zq@jinhuiky.com

　　6、联系人：王瑞

　　六、其他事项

　　本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　金徽矿业股份有限公司董事会

　　2024年7月9日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：金徽矿业股份有限公司2024年第二次临时股东大会回执

　　附件1：

　　授权委托书

　　金徽矿业股份有限公司：

　　兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年7月24日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）：                受托人签名：

　　委托人身份证号：                    受托人身份证号：

　　委托日期：  年  月  日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：

　　金徽矿业股份有限公司2024年第二次临时股东大会回执

　　说明：1、回执请用正楷填写；

　　2、此回执须于2024年7月22日（星期一）（09:00-11:30、14:00-16:30）以电子邮件、邮寄、传真或专人送达至本公司证券法务部方为有效。

　　证券代码：603132        证券简称：金徽股份         公告编号：2024-036

　　金徽矿业股份有限公司

　　关于董事长辞职及补选非独立董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。

　　一、董事长辞职情况说明

　　金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长刘勇先生的书面辞职报告。刘勇先生因个人身体原因且临近法定退休年龄，申请辞去公司董事、董事长及董事会战略与可持续发展（ESG）委员会主任委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

　　刘勇先生在担任公司董事长期间，恪尽职守，勤勉尽责，持续推动公司高质量发展，公司及董事会对其任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　二、关于补选非独立董事的情况

　　为保证董事会的正常运行，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，公司股东提名张斌先生为第二届董事会非独立董事候选人，董事会提名委员会对张斌先生的任职资格和履职能力进行了审查，认为其符合非独立董事的任职条件和任职资格。

　　公司于2024年7月8日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于金徽矿业股份有限公司补选非独立董事的议案》，同意提名张斌先生为第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，经公司股东大会同意聘任其为非独立董事后，将同时担任公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会委员。

　　特此公告。

　　附件：张斌先生简历

　　金徽矿业股份有限公司董事会

　　2024年7月9日

　　张斌先生简历

　　张斌，男，1983年6月出生，中国国籍，大专学历。曾任徽县工商银行客户经理，北京大都阳光影视文化有限公司财务负责人，甘肃亚特矿业有限公司办公室主任，金徽酒股份有限公司总裁助理、党委书记、副总裁。

　　张斌先生未持有公司股票。不存在法律法规及规范性文件规定的禁止担任董事的情形，未被中国证券监督管理委员会及相关法律法规、规范性文件等确定为市场禁入者，其任职条件和任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及其他法律法规及规范性文件的规定。