海南高速公路股份有限公司 2024年第五次临时董事会会议决议公告

　　证券代码：000886     证券简称：海南高速     公告编号：2024-032

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第五次临时董事会会议通知于2024年7月3日以书面方式或邮件方式向全体董事发出，会议于2024年7月9日在8楼会议室召开。会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长陈泰锋先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过了如下议案：

　　一、关于向银行申请贷款额度的议案

　　为满足公司及公司合并报表范围内子公司日常经营及业务发展需要，公司董事会同意公司及子公司向银行金融机构申请不超过人民币8亿元的贷款额度，并在额度内办理融资业务，并提请公司股东大会授权公司经营层在融资额度范围内组织实施相关融资业务的办理和日常审批事项。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请贷款额度的公告》。

　　此议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于全资子公司对其下属子公司以股东借款转增资本公积的议案

　　为加快公司存量地产业务的开发，提高企业融资能力，公司董事会同意公司全资子公司海南高速地产发展有限公司对其全资子公司海南高速瑞海置业有限公司的股东借款190,000,000元转增资本公积。本次股东借款转资本公积后，海南高速地产发展有限公司持有海南高速瑞海置业有限公司的股权比例不变。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司对其下属子公司以股东借款转增资本公积的公告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于增补董事的议案

　　鉴于王佼佼女士辞去公司董事及董事会相关专门委员会委员的职务，现经控股股东海南省交通投资控股有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核，公司第八届董事会同意提名冯小惠女士为公司第八届董事会董事候选人并提交股东大会选举，其任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增补董事的公告》。

　　此议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　四、关于召开2024年第二次临时股东大会的议案

　　公司董事会定于2024年7月26日（星期五）采取现场会议和网络投票相结合方式召开2024年第二次临时股东大会，现场会议地点为公司7楼会议室，审议《关于向银行申请贷款额度的议案》《关于增补董事的议案》。具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　海南高速公路股份有限公司董事会

　　2024年7月10日

　　证券代码：000886     证券简称：海南高速    公告编号：2024-036

　　海南高速公路股份有限公司关于召开

　　2024年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月9日召开了2024年第五次临时董事会会议，定于2024年7月26日（星期五）采取现场会议和网络投票相结合方式召开2024年第二次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2024年第二次临时股东大会

　　2、召集人：公司第八届董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合有关法律、

　　行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2024年7月26日（星期五）14:50开始。

　　（2）网络投票时间：2024年7月26日（星期五）

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年7月26日，9:15-9:25，9:30－11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年7月26日9:15至15:00 的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票的，以第一次投票为准。

　　6、会议股权登记日：2024年7月19日（星期五）

　　7、出席对象：

　　（1）截止2024年7月19日（本次会议股权登记日）15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼七楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次会议审议事项

　　1、《关于向银行申请贷款额度的议案》；

　　2、《关于增补董事的议案》。

　　（二）披露情况

　　会议审议事项已经公司2024年第五次临时董事会会议审议通过，具体内容详见2024年7月10日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年第五次临时董事会会议决议公告》（公告编号：2024-032）《关于向银行申请贷款额度的公告》（公告编号：2024-033）《关于增补董事的公告》（公告编号：2024-035）。

　　（三）特别强调事项

　　按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　本次股东大会不设总议案。

　　四、会议登记事项

　　1、登记方式：个人股东持股东账户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股证明、授权人身份证复印件；法人股股东单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手续（异地股东可以传真或信函的方式登记）。

　　2、登记地点：海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼8楼董事会办公室

　　3、 登记时间：2024年7月22日（上午9:30-11:30，下午 14:30-17:00）

　　4、会议联系方式：

　　联系人：张堪省、付佳歆

　　联系电话：0898-66768394

　　传真：0898-66790647

　　5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东可以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体投票流程请见附件1。

　　六、备查文件

　　公司2024年第五次临时董事会会议决议。

　　特此公告。

　　海南高速公路股份有限公司董事会

　　2024年7月10日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码为“360886”。

　　2.投票简称为“海高投票”。

　　3.填报表决意见

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2024年7月26日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00 。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2024年7月26日9:15-15:00的任意时间。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　兹委托    （先生/女士）代为出席海南高速公路股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权。

　　注意事项：没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自

　　己的意见投票。

　　委托人姓名（名称）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　委托人签字（盖章）：

　　委托日期：

　　有效期限：

　　委托人身份证号码：

　　受托人身份证号码：

　　受托人签字（盖章）：