宜宾纸业股份有限公司 2024年半年度业绩预亏公告

　　证券代码：600793                证券名称：宜宾纸业             公告编号：临2024-034

　　本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次业绩预告适用于净利润为负值的情形。

　　● 宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润-7,300万元到-8,700万元。

　　● 2024年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-8,500万元到-10,200万元。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2024年1月1日至2024年6月30日。

　　（二）业绩预告情况

　　经公司财务部门初步测算，预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-7,300万元到-8,700万元，与上年同期相比，将出现亏损。

　　预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-8,500万元到-10,200万元。

　　（三）本期预告的业绩未经注册会计师审计。

　　二、上年同期经营业绩和财务状况

　　（一）归属于母公司所有者的净利润：-3,257.14万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-3,963.74万元。

　　（二）每股收益：-0.1841元。

　　三、本期业绩预亏的主要原因

　　2024年上半年，公司受细分市场供求关系等因素影响，公司主要产品销售价格下降幅度大于成本下降幅度，导致公司产品毛利率下降，同时销量也有所下降，从而致使公司业绩同比下降。

　　面对上述不利因素，公司正积极加快推进新产品研发、新项目实施，优化产品结构，丰富产品矩阵，并积极通过提升管理水平和生产效率等具体举措，实现降本增效，保障公司健康有序运行与发展。

　　四、风险提示

　　（一）本次业绩预计是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经注册会计师审计。

　　（二）截至本公告披露日，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2024年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　宜宾纸业股份有限公司董事会

　　二○二四年七月十日

　　证券代码：600793                证券名称：宜宾纸业               公告编号：临2024-033

　　宜宾纸业股份有限公司

　　第十一届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十三次会议于2024年7月9日以通讯及传阅方式对议案进行审议，会议通知已于2024年7月8日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　二、董事会审议议案情况

　　1、审议通过《关于拟制发＜公司高级管理人员薪酬与考核管理办法＞的议案》

　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、 审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程》及《＜公司章程＞修订对照表》。

　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　3、 审议通过《关于将物资管理处提级管理的议案》

　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　宜宾纸业股份有限公司董事会

　　二○二四年七月十日