深圳市名家汇科技股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告

　　证券代码：300506           证券简称：*ST名家        公告编号：2024-073

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议通知于2024年7月5日通过邮件及其他通讯方式送达各位董事。会议于2024年7月8日（星期一）以通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　会议由董事长程宗玉主持，监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》

　　董事会同意公司变更2021年非公开发行股份募集资金投资项目之“总部基地建设项目”的募集资金用途，将退回的土地价款全部用于永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，支持公司各项业务发展。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止部分募集资金投资项目并将募集资金永久补充流动资金的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于开立募集资金专户的议案》

　　因原“总部基地建设项目”募集资金专户内募集资金已使用完毕并完成募集资金专户的注销手续。董事会同意新增设立募集资金专项账户用于后续办理募集资金退回事宜，并授权公司法定代表人或其指定的授权代理人办理与开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议等具体事宜。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

　　因本次董事会审议的《关于终止部分募集资金投资项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》尚需获得公司股东大会审议通过，公司拟定于2024年7月25日（星期四）15：00在公司20楼会议室以现场与网络投票相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　《第四届董事会第三十六次会议决议》

　　特此公告。

　　深圳市名家汇科技股份有限公司董事会

　　2024年7月10日

　　证券代码：300506          证券简称：*ST名家         公告编号：2024-076

　　深圳市名家汇科技股份有限公司

　　关于召开2024年第二次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月8日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，公司决定于2024年7月25日（周四）召开2024年第二次临时股东大会，现将具体事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过，董事会决定召开本次股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性

　　本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所业务规则和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间

　　（1）现场会议召开时间：2024年7月25日（周四）15:00。

　　（2）网络投票时间：2024年7月25日（周四）。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7月25日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年7月25日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召

　　开。

　　（1）现场表决：股东本人出席会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2024年7月22日（周一）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座18层。

　　二、会议审议事项

　　说明：上述议案已经公司第四届董事会第三十六次会议及第四届监事会第二十九次会议审议通过。上述提案提交股东大会审议的程序合法、资料完备，具体内容详见公司于2024年7月10日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第三十六次会议决议公告》《第四届监事会第二十九次会议决议公告》及相关公告。

　　三、 会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。

　　（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。

　　（3）异地股东登记：异地股东参会，应填写参会登记（格式见附件3），邮递或传真至公司证券法务部。

　　2、登记时间：2024年7月24日上午9:00-12:00，下午13:30-17:00。

　　3、登记地点：深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座20层，名家汇证券法务部。

　　4、联系方式及其他事项

　　（1）联系人：饶依琳，联系电话：0755-26067248，传真：0755-26070372，邮箱：minkave@minkave.com

　　（2）现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。

　　（3）出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序具体操作详见附件1。

　　五、备查文件

　　1、《第四届董事会第三十六次会议决议》；

　　2、《第四届监事会第二十九次会议决议》。

　　附件1：《参加网络投票具体操作流程》

　　附件2：《授权委托书》

　　附件3：《参会股东登记表》

　　特此公告。

　　深圳市名家汇科技股份有限公司董事会

　　2024年7月10日

　　附件1：

　　参加网络投票具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350506”，投票简称为“名家投票”。

　　2、 填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年7月25日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2024年7月25日（现场会议召开当日）9：15—15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托     先生/女士代表本人/公司出席于2024年7月25日召开的深圳市名家汇科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并代表本人/公司依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/公司承担。

　　本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　备注：

　　1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。多打或不打视为弃权。

　　2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿投票表决。

　　3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

　　4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

　　委托人名称：

　　委托人身份证号码或全国统一信用代码：

　　所持本公司股票性质：                      持股数量：

　　受托人姓名：                                     身份证号码：

　　授权委托书期限：本授权委托书自签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　委托人（签字或盖章）：

　　委托日期：年月日

　　附件3：

　　深圳市名家汇科技股份有限公司

　　2024年第二次临时股东大会参会股东登记表

　　说明：

　　1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；

　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2024年7月24日17:00之前以电子邮件、邮寄或传真方式送达公司，不接受电话登记；

　　3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：300506           证券简称：*ST名家          公告编号：2024-075

　　深圳市名家汇科技股份有限公司

　　关于终止部分募集资金投资项目

　　并将募集资金永久补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、终止募集资金投资项目的概述

　　（一）2021年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]3838号”文核准，深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月向特定对象非公开发行40,550,793股新股。根据公司与特定对象比亚迪股份有限公司、财通基金管理有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选18号私募证券投资基金、UBS AG、兴证全球基金管理有限公司、陈传兴、董卫国、林金涛、吕强、王赤平、于海恒签署的股份认购协议，每股发行价格6.30元，普通股(A股)最终数量40,550,793股，募集资金总额为人民币255,469,995.90元，扣除发行费用8,820,708.22元后，实际募集资金净额为人民币246,649,287.68元，该募集资金已于2021年12月21日到位。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]518Z0121号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　本次募集资金投资项目之一为总部基地建设项目，公司与其他企业组成联合体共同参与南山区科技园北区T401-0112地块国有建设用地使用权的挂牌出让竞买，并在该地块上共同合作建设总部基地。

　　（二）本次拟终止部分募集资金投资项目的情况

　　根据募集资金投资项目的实施进度、实际建设情况及公司的资金情况，公司拟终止“总部基地建设项目”，并拟将退回的土地价款预估为3,122万元用于永久补充流动资金，实际金额以深圳市规划和自然资源局南山管理局向深圳市财政局申请退还的金额为准。

　　本次终止部分募集资金投资项目并将募集资金永久补充流动资金事项已经公司第四届董事会第三十六次会议及第四届监事会第二十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　二、终止募集资金投资项目的原因

　　（一）原募集资金投资项目计划和实际投资情况

　　“总部基地建设项目”的实施主体为公司，本项目预计总投资15,005.23万元，建设期为四年。其中土地购置款3,795.23万元，建设工程费9,310.00万元，装修及设备购置费1,400.00万元，项目预备费500.00万元。其中募集资金投资总额为3,500.00万元，扣除分摊的发行费用后，计划用于本项目的募集资金为3,379.15万元。本项目作为基地建设，不会产生直接的经济效益。

　　截至2022年末，该项目累计使用募集资金3,382.29万元（差额为利息收入），募集资金的投入金额已达到计划金额的100.09%。

　　（二）终止原募投项目的原因

　　受行业环境紧缩、行业市场规模锐减的影响，公司近几年经营效益下降，连年亏损，应收账款回收效果不理想，公司经营性资金缺口较大，同时也背负着沉重的债务压力，经营性现金流问题比较突出，公司在支付项目建设进度款方面面临较大困难，对总部基地建设项目的后续投入难以维持。虽然从长远来看，公司对于办公楼的需求依然存在，但受限于公司当前的经营情况，为合理的分配资源及改善公司的财务状况，更大程度发挥资金的使用效果，更好维护公司及股东利益，公司拟终止“总部基地建设项目”建设。

　　因“总部基地建设项目”募集资金专户内募集资金已使用完毕并完成募集资金专户的注销手续，公司拟新增设立募集资金专项账户用于后续办理募集资金退回事宜。公司将在该项目对应的募集资金全部退回至募集资金专项账户后，再使用该募集资金进行永久补充流动资金。

　　（三）终止原募投项目的影响

　　本项目终止后，相关损失预计为土地闲置费，具体金额将依据相关协议、政府相关文件等确定，对公司净利润的影响最终以会计师事务所审计的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　本次用于永久补充流动资金的募集资金到账时间已超过一年，本次变更部分募集资金用途为永久补充流动资金符合上市公司实际需求，不会影响其他募投项目的实施，不存在损害股东利益的情形。

　　公司在最近十二个月内未进行风险投资，不存在为控股子公司以外的对象提供财务资助的情形。公司承诺在本次永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

　　三、对终止部分募集资金投资项目并将募集资金永久补充流动资金的意见

　　（一）董事会意见

　　公司第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》。董事会认为：本次终止部分募集资金投资项目并将募集资金永久补充流动资金是基于公司实际情况作出的调整，符合公司实际经营需要，退回后的募集资金用于补充公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，相关决策程序符合有关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　（二）监事会意见

　　公司第四届监事会第二十九次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为：本次终止部分募集资金投资项目并将募集资金永久补充流动资金是基于公司实际情况作出的调整，符合公司实际经营需要，退回后的募集资金用于补充公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，相关决策程序符合有关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：名家汇本次终止部分募集资金投资项目并将募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审议程序，尚需提交公司股东大会审议，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。因此，保荐机构对名家汇本次终止部分募集资金投资项目并将募集资金永久补充流动资金事项无异议。

　　同时，公司拟新增设立募集资金专项账户用于后续办理募集资金退回事宜，公司将在该项目对应的募集资金全部退回至募集资金专项账户后，再使用该募集资金进行永久补充流动资金。

　　四、备查文件

　　（一）公司第四届董事会第三十六次会议决议；

　　（二）公司第四届监事会第二十九次会议决议；

　　（三）《中天国富证券有限公司关于深圳市名家汇科技股份有限公司终止部分募集资金投资项目并将募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

　　特此公告。

　　深圳市名家汇科技股份有限公司董事会

　　2024年7月10日

　　证券代码：300506          证券简称：*ST名家         公告编号：2024-074

　　深圳市名家汇科技股份有限公司

　　第四届监事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十九次会议通知于2024年7月5日通过邮件及其他通讯方式送达各位监事。会议于2024年7月8日（星期一）以通讯的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　会议由监事会主席胡艳君主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》

　　监事会认为：本次终止部分募集资金投资项目并将募集资金永久补充流动资金是基于公司实际情况作出的调整，符合公司实际经营需要，退回后的募集资金用于补充公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，相关决策程序符合有关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止部分募集资金投资项目并将募集资金永久补充流动资金的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　《第四届监事会第二十九次会议决议》

　　特此公告。

　　深圳市名家汇科技股份有限公司监事会

　　2024年7月10日