安徽长城军工股份有限公司关于 取消2024年第一次临时股东大会的公告

　　证券代码：601606       证券简称：长城军工       公告编号：2024-023

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 取消股东大会的相关情况

　　1. 取消的股东大会的类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　2. 取消股东大会的召开日期：2024年7月15日

　　3. 取消的股东大会的股权登记日

　　二、 取消原因

　　安徽长城军工股份有限公司（以下简称“长城军工”或“公司”）于2024年7月9日召开公司第四届董事会第二十次会议，因长城军工第五届董事会、监事会候选人提名工作已完成，公司将尽快启动第五届董事会、监事会换届工作。董事会同意取消原定于2024年7月15日召开的2024年第一次临时股东大会，本次股东大会的取消符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　三、 所涉及议案的后续处理

　　股东大会原定审议的《关于补选独立董事的议案》，公司将根据董事会换届进展情况安排后续工作，并另行提请召开股东大会及时履行相关信息披露义务。

　　特此公告。

　　安徽长城军工股份有限公司

　　董事会

　　2024年7月10日

　　● 报备文件

　　安徽长城军工股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议