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北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 第八届董事会2024年度第七次 临时会议决议公告

  证券代码:000931         证券简称:中关村        公告编号:2024-049

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京中关村科技发展(控股)股份有限公司(以下简称:公司)第八届董事会2024年度第七次临时会议通知于2024年7月3日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,2024年7月9日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事9名,实到董事9名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究,形成以下决议:

  一、审议通过《关于调整公司发展战略的议案》。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  公司结合自身和外部环境情况,通过客观分析和深入研究,对公司发展战略及相关业务发展策略进行调整,具体如下:

  公司将秉承“让每一个人都能享受到健康、快乐的生活”的使命,坚持“整合与赋能医药大健康产业,在共享共建的生态系统中创造价值、提升效能”的愿景,将发展战略定位为“致力于成为领先的医药大健康产业服务商”,通过创新的商业模式和数字化技术,立足医药大健康产业,帮助产业链企业提升竞争力,赢得市场和客户。为实现这一战略目标,公司旗下三大板块将协同发展、合力共创、相融共生,实现持续发展和良性循环:

  1、创新型医药集团公司。继续以创新为驱动,以政策和需求为导向,整合内外部资源,以现有医药业务为基础,通过激活沉淀品种、产品线自研扩充,构建原料药到制剂一体化的有竞争力的生产模式,稳步提升现有业务规模,强化在心血管、口腔、消化、妇科和麻精等多个领域的市场竞争力。同时,积极探索生物制药新领域,全力推动创新型药物的发展,打造多个产品集群,更进一步地提升市场竞争力,成为研发、生产和营销产业链一体化的创新型医药集团公司。

  2、国内有影响力的康养产业集团。以“久久泰和”品牌为本,通过品牌赋能、医疗赋能、旅居赋能、管理赋能快速切入市场,成立康养产业大联盟,拓展三、四线城市机构、旅居、康养服务,实现标准化连锁运营,联合康养社区、养老用品、医疗服务链路,形成康养新生态。

  3、国内领先的口腔诊所专业服务供应商。通过整合渠道、终端、供应链资源,依托品牌影响力,成立口腔诊所联盟,为合作伙伴赋能数字化运营系统,提供高性价比的齿科器械耗材和全方位的精准获客引流,以集群效应实现供应链降本增效。

  二、备查文件

  1、第八届董事会2024年度第七次临时会议决议。

  特此公告

  北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

  董  事  会

  二O二四年七月九日

  

  证券代码:000931         证券简称:中关村        公告编号:2024-050

  北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

  关于调整公司发展战略的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京中关村科技发展(控股)股份有限公司(以下简称:公司)于2024年7月9日召开第八届董事会2024年度第七次临时会议,审议通过《关于调整公司发展战略的议案》,具体情况如下:

  一、调整背景及原因

  1、行业发展趋势

  医药业务:随着世界经济发展、人口总量增长、人口老龄化程度提高以及人们保健意识增强,新型国家城市化建设的推进和各国医疗保障体制的不断完善,全球医药市场呈持续增长趋势。根据IQVIA发布的《Global Medicine Spending and Usage Trends Outlook to 2026》指出,2022-2026年全球制药市场收入年均增速将达到2.5%-5.5%,预计2026年全球制药市场收入将达到17,500-17,800亿美元。同时,党的二十大报告明确提出,推进健康中国建设,要把保障人民健康放在优先发展的战略位置,将进一步完善人民健康促进政策。医药产业作为保障人民健康的重要支柱,近年来,国家不断出台相关文件并有侧重地建立了技术研发到成果转化、审批、定价、知识产权保护等政策保障的全链条支撑体系。根据工业和信息化部公布数据显示,2021年至2023年,我国医药产业(医药制造业)主营业务收入年均增速为9.3%,利润总额年均增速为11.3%。可以预见,在未来,中国医药产业将以实现“健康中国2030”为目标,持续巩固和完善中国医药生态系统建设,推动产业有序、健康、高质量的发展。

  康养业务:我国是世界上老年人口规模最大的国家,也是老龄化速度最快的国家之一。据国家统计局发布的最新数据显示,截至2023年末,我国60周岁及以上人口超2.97亿,占全国人口的21.1%;且呈逐步增加的态势。党的二十大报告提出,实施积极应对人口老龄化国家战略,发展养老事业和养老产业。2024年初,国务院办公厅下发《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》(国办发〔2024〕1号),提出4个方面26项举措,这是我国首个以“银发经济”命名的政策文件。旨在培育经济发展新动能,加快银发经济规模化、标准化、集群化、品牌化发展,让老年人共享发展成果、安享幸福晚年。国家层面的战略支持,使养老产业进入新的发展周期。

  口腔业务:目前,健康日化品在商超、电商等传统渠道,面临头部企业已形成、获客成本高、效益低的局面。但是在口腔医疗专业渠道存在着市场机会,公司可以充分利用公司及产品的医药背景优势,通过多种商业模式和手段进行市场整合,快速拓展业务规模。

  2、公司发展现状

  2015年9月,公司将发展战略由“科技地产+医药”调整为“医药大健康”,逐步形成了医药、健康、养老、投资四大业务板块,构建起一个由十多家理念先进且具备行业竞争力的高品质企业矩阵。2021年8月,公司进一步聚焦医药主业,致力于构建创新型医药产业集团。

  随着公众健康意识增强、国家政策扶持等因素叠加影响,医药大健康产业正迎来前所未有的发展机遇。在生物医药作为主业快速发展的同时,公司在大健康领域的科学布局也显现成效,康养和口腔业务已成为公司未来发展的重要组成部分。因此,公司发展战略的适时调整势在必行。

  二、调整公司发展战略计划及实施方式

  公司结合自身和外部环境情况,通过客观分析和深入研究,对公司发展战略及相关业务发展策略进行调整,具体如下:

  公司将秉承“让每一个人都能享受到健康、快乐的生活”的使命,坚持“整合与赋能医药大健康产业,在共享共建的生态系统中创造价值、提升效能”的愿景,将发展战略定位为“致力于成为领先的医药大健康产业服务商”,通过创新的商业模式和数字化技术,立足医药大健康产业,帮助产业链企业提升竞争力,赢得市场和客户。为实现这一战略目标,公司旗下三大板块将协同发展、合力共创、相融共生,实现持续发展和良性循环:

  1、创新型医药集团公司。继续以创新为驱动,以政策和需求为导向,整合内外部资源,以现有医药业务为基础,通过激活沉淀品种、产品线自研扩充,构建原料药到制剂一体化的有竞争力的生产模式,稳步提升现有业务规模,强化在心血管、口腔、消化、妇科和麻精等多个领域的市场竞争力。同时,积极探索生物制药新领域,全力推动创新型药物的发展,打造多个产品集群,更进一步地提升市场竞争力,成为研发、生产和营销产业链一体化的创新型医药集团公司。

  2、国内有影响力的康养产业集团。以“久久泰和”品牌为本,通过品牌赋能、医疗赋能、旅居赋能、管理赋能快速切入市场,成立康养产业大联盟,拓展三、四线城市机构、旅居、康养服务,实现标准化连锁运营,联合康养社区、养老用品、医疗服务链路,形成康养新生态。

  3、国内领先的口腔诊所专业服务供应商。通过整合渠道、终端、供应链资源,依托品牌影响力,成立口腔诊所联盟,为合作伙伴赋能数字化运营系统,提供高性价比的齿科器械耗材和全方位的精准获客引流,以集群效应实现供应链降本增效。

  三、本次调整对公司的影响

  本次战略调整后,公司主营业务仍为生物医药,未发生变化。本次公司调整和完善战略发展方向,有利于公司以科技创新为源动力,整合优势资源、优化资源配置,对医药健康产业链进行赋能,提高数字化率、连锁化率、运营效率和产品及服务质量,从而实现公司可持续发展、维护全体股东利益。

  截至目前,公司康养和口腔业务收入和净利润占比不高,后续业务拓展受宏观经济、行业政策、市场需求及运营能力等因素的影响,尚存在不确定性。

  四、备查文件

  1、第八届董事会2024年度第七次临时会议决议;

  2、第八届董事会战略委员会2024年度第一次会议决议。

  特此公告

  北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

  董  事  会

  二O二四年七月九日

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