南宁百货大楼股份有限公司 关于修订《公司章程》及 股东大会议事规则 监事会议事规则的 公告

　　证券代码：600712         证券简称：南宁百货            编号：临2024-028

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南宁百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月9日召开公司第九届董事会2024年第三次临时会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞及股东大会议事规则的议案》。同意公司根据《公司法》（2024年7月1日施行）、中国证监会及上海证券交易所等相关规定对《公司章程》及《股东大会议事规则》进行修订。同日召开的公司第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于修订公司＜监事会议事规则＞的议案》，同意修订《监事会议事规则》。具体如下：

　　一、《公司章程》修订明细表

　　二、议事规则修订明细表

　　除上述修订外，《公司章程》、《股东大会议事规则》及《监事会议事规则》的其他条款内容不变。本次修订的《公司章程》、《股东大会议事规则》及《监事会议事规则》需提交公司股东大会审议，股东大会会议通知详见同日公告。

　　特此公告。

　　南宁百货大楼股份有限公司

　　董事会

　　2024年7月10日