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东兴证券股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告

  证券代码:601198         证券简称:东兴证券        公告编号:2024-030

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  东兴证券股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十八次会议于2024年7月2日通过电子邮件方式发出会议通知,2024年7月10日在北京市西城区金融大街9号金融街中心18层第一会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参与表决董事15名,实际参与表决董事共15人(其中:以通讯表决方式出席会议11人)。会议由董事长李娟女士主持,公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议以记名投票方式进行表决,会议的召开及表决程序符合《公司法》及《东兴证券股份有限公司章程》的规定。本次会议表决通过了以下议案:

  一、 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  表决结果:15名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

  本议案已经董事会薪酬与提名委员会预审通过。

  《东兴证券股份有限公司关于高级管理人员任职的公告》刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

  二、 审议通过《关于公司大财富条线总部组织架构调整的议案》

  表决结果:15名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

  董事会同意公司将大财富条线现有的四个一级部门(财富管理部、信用与机构业务部、经纪管理部、网络金融部)调整为五个一级部门,分别为零售客户部、机构客户部、金融产品部、证券金融部、财富综合服务部。

  特此公告。

  东兴证券股份有限公司董事会

  2024年7月11日

  证券代码:601198        证券简称:东兴证券         公告编号:2024-031

  东兴证券股份有限公司

  关于高级管理人员任职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  根据《公司法》、《东兴证券股份有限公司章程》等有关规定,经东兴证券股份有限公司(以下简称“公司”或“东兴证券”)董事会薪酬与提名委员会审核,公司第五届董事会第三十八次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》,同意聘任牛南洁先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起生效。

  牛南洁先生简历如下:

  牛南洁,1971年5月出生,博士研究生学历,经济师,中国国籍,无境外永久居留权。曾任中国银行股份有限公司总行行长办公室主任科员;上海兴业基金管理有限公司高级研究员;中国东方资产管理股份有限公司总裁办公室信息调研处副经理,发展规划部信息调研处副经理,市场开发部助理总经理,资产经营部助理总经理、副总经理,总裁办公室副总经理,杭州办事处总经理,风险管理部总经理;东兴期货有限责任公司董事长。现任公司董事,东兴基金管理有限公司董事长。

  牛南洁先生未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的情形,符合《公司法》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等法律法规有关任职条件的规定。除上述披露信息外,牛南洁先生未与公司或公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东存在其他关联关系。

  特此公告。

  东兴证券股份有限公司

  董事会

  2024年7月11日

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