深圳市澄天伟业科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：300689          证券简称：澄天伟业       公告编号：2024-027

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于2024年7月7日以邮件和电话通知的形式发出，会议于2024年7月10日上午10:00在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名（其中，董事冯学裕现场出席会议，其他董事以视频方式参加会议）。本次会议由董事长冯学裕主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于变更经营范围并修订＜公司章程＞部分条款的议案》

　　具体内容详见公司于2024年7月11日在巨潮资讯网披露的《关于变更经营范围并修订＜公司章程＞部分条款的公告》（公告编号：2024-029）。

　　本议案尚需提交2024年第一次临时股东会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　2、审议通过了《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》

　　具体详见公司于2024年7月11日在巨潮资讯网披露的《董事会议事规则》。

　　本议案尚需提交2024年第一次临时股东会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　3、审议通过了《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》

　　具体详见公司于2024年7月11日在巨潮资讯网披露的《股东会议事规则》

　　本议案尚需提交2024年第一次临时股东会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　4、审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东会的议案》   公司定于2024年7月26日在公司会议室召开2024年第一次临时股东会。

　　具体内容详见公司于2024年7月11日在巨潮资讯网披露的《关于召开2024年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2024-030）。

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、 第四届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告

　　深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会

　　2024年7月10日

　　证券代码：300689          证券简称：澄天伟业       公告编号：2024-028

　　深圳市澄天伟业科技股份有限公司

　　第四届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通知于2024年7月7日以邮件和电话通知的形式发出，会议于2024年7月10日上午11:00在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，亲自出席监事3名（其中，监事李猛、楼丽莎以通讯表决方式参与本次会议）。本次会议由监事会主席袁丹主持，公司董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于变更经营范围并修订＜公司章程＞部分条款的议案》

　　公司监事会认为公司本次修订《公司章程》是根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，并结合公司实际情况进行的修订，涉及利润分配政策的调整有利于在重视对投资者的合理投资回报的同时兼顾公司的可持续发展。本次调整利润分配政策的决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　具体内容详见公司于2024年7月11日在巨潮资讯网披露的《关于变更经营范围并修订＜公司章程＞部分条款的公告》（公告编号：2024-029）。

　　本议案尚需提交2024年第一次临时股东会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　2、审议通过了《关于修改＜监事会议事规则＞的议案》

　　具体详见公司于2024年7月11日在巨潮资讯网披露的《监事会议事规则》。

　　本议案尚需提交2024年第一次临时股东会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第四届监事会第十次会议决议。

　　深圳市澄天伟业科技股份有限公司监事会

　　2024年7月10日

　　证券代码：300689          证券简称：澄天伟业       公告编号：2024-029

　　深圳市澄天伟业科技股份有限公司

　　关于变更经营范围并修订《公司章程》部分条款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月10日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修订＜公司章程＞部分条款的议案》，拟变更公司经营范围并修订《公司章程》部分条款，具体情况如下：

　　一、拟变更经营范围的情况

　　根据公司实际业务发展需要，依照企业经营范围登记管理规范性要求，公司拟对经营范围进行相应变更，变更事项最终以市场监督管理部门核定为准，具体变更内容如下：

　　变更前的经营范围为：一般经营项目：卡片的生产（由分支机构生产，具体范围凭环保批复经营）；塑胶证卡、IC卡、读卡器及电子产品零件的技术开发、销售、安装及维修（维修为上门维修）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。房屋租赁、设备租赁（不得从事融资租赁）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）。许可经营项目：劳动防护用品、二类医疗器械、医疗安全系列产品等研发、生产、销售。

　　变更后的经营范围为：一般经营项目：卡片的生产（由分支机构生产，具体范围凭环保批复经营）；塑胶证卡、IC卡、读卡器及电子产品零件的技术开发、销售、安装及维修（维修为上门维修）；第二类增值电信业务；信息安全设备制造；信息安全设备销售；计算机信息系统安全专用产品销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术服务；数字技术服务；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；广告设计、代理；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。房屋租赁、设备租赁（不得从事融资租赁）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）。许可经营项目：劳动防护用品、二类医疗器械、医疗安全系列产品等研发、生产、销售。

　　二、《公司章程》修订情况

　　鉴于前述公司经营范围变更情况，同时根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下：

　　因修订《公司章程》相关内容而导致条款序号发生变化，相应顺延后续条款序号。除上述修订外，《公司章程》其他内容无实质性修订。

　　本事项尚需提交公司2024年第一次临时股东会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司董事会同时提请股东会授权公司董事会代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会

　　2024年7月10日

　　证券代码：300689          证券简称：澄天伟业       公告编号：2024-030

　　深圳市澄天伟业科技股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东会的议案》，定于2024年7月26日（星期五）下午15:00召开公司2024年第一次临时股东会，会议有关事项如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、 会议届次：2024年第一次临时股东会。

　　2、 股东会的召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开时间

　　（1）现场会议时间：2024年7月26日（星期五）下午15:00；

　　（2）网络投票时间：2024年7月26日；

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年7月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2024年7月26日9:15-15:00。

　　5、 会议召开的方式: 本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　6、 股权登记日：2024年7月19日（星期五）

　　7、 出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

　　截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋B座34层公司会议室。

　　二、 会议审议事项

　　上述议案内容已经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议审议通过，具体详见公司同日披露的相关公告。本次会议议案均需本次股东会特别决议审议。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的相关要求并按照审慎性原则，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、 会议登记事项

　　1、登记方式：现场登记或通过信函、传真方式登记。

　　2、现场登记时间：2024年7月26日上午9：00-12：00，下午14:00-17:00。

　　3、登记地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10号深圳湾科

　　技生态园10栋B座34层公司会议室

　　4、登记办法：

　　（1）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、持股证明进行登记；

　　委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记。

　　（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证及身份证复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、营业执照复印件、授权委托书（附件一）和持股证明办理登记。

　　（3）上述登记材料均需提供复印件一份，自然人材料复印件须自然人签字，法人股东登记材料复印件须加盖法人公章，拟出席本次会议的股东应提供上述材料及《股东参会登记表》（附件二）以便登记确认，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。

　　（4）出席现场会议的股东和股东代理人请携带自然人签字/法人盖章的上述登记材料及相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　5、会议联系方式

　　联系地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋B座34层

　　邮政编码：518052

　　联系人：陈女士

　　联系电话：0755-36900689转689

　　传真：0755-86596290

　　电子邮件：sec@ctwygroup.com

　　6、本次股东会的交通、食宿费自理。

　　四、 参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统

　　（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

　　五、备查文件

　　1、第四届董事会第十一次会议决议。

　　1、第四届监事会第十次会议决议。

　　深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会

　　2024年7月10日

　　附件一：

　　授权委托书

　　深圳市澄天伟业科技股份有限公司：

　　兹委托          先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳市澄天伟业科技股份有限公司2024年第一次临时股东会，对以下议案按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。

　　1．各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效。

　　2．《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

　　委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：

　　身份证或营业执照号码：

　　委托人股票账号：

　　委托人持有上市公司股份性质及数量：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：   年   月   日

　　委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东会结束

　　附件二：

　　股东参会登记表

　　附件三：

　　网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票股票：350689，投票简称：澄天投票。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年7月26日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年7月26日9：15-15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

　　http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。