深圳市宇顺电子股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002289          证券简称：ST宇顺          公告编号：2024-056

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议时间：2024年7月10日15:00开始

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月10日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年7月10日9:15—15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：深圳市南山区科苑南路2233号深圳湾1号T1座21楼会议室。

　　3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司第六届董事会。

　　5、会议主持人：公司董事长嵇敏先生无法出席现场会议，经公司全体董事推举，由董事张文渊先生主持会议。

　　6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　参加本次会议的股东及股东授权委托代表总计20人，代表股份94,503,231股，占公司有表决权股份总数的33.7206％。其中，出席本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）19人，代表股份15,052,213股，占公司有表决权股份总数的5.3709％。

　　2、现场出席会议情况

　　出席现场会议的股东及股东授权委托代表1人，代表股份79,451,018股，占公司有表决权股份总数的28.3497％。

　　3、网络投票情况

　　通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计19人，代表股份15,052,213股，占公司有表决权股份总数的5.3709％。

　　4、公司部分董事、监事及董事会秘书和公司聘请的见证律师通过现场及腾讯会议方式出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

　　本次会议审议的议案及具体表决情况如下：

　　1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　表决情况：同意92,659,131股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.0486％；反对1,844,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.9514％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意13,208,113股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的87.7486％；反对1,844,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的12.2514％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

　　表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2、审议《关于公司为全资子公司提供担保的议案》；

　　表决情况：同意92,281,231股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6488％；反对1,844,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.9514％；弃权377,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3999％。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意12,830,213股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的85.2381％；反对1,844,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的12.2514％；弃权377,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.5106％。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京观韬中茂（上海）律师事务所委派律师对本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：深圳市宇顺电子股份有限公司2024年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）《深圳市宇顺电子股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》；

　　（二）《北京观韬中茂（上海）律师事务所关于深圳市宇顺电子股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳市宇顺电子股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年七月十一日

　　证券代码：002289           证券简称：ST宇顺         公告编号：2024-057

　　深圳市宇顺电子股份有限公司

　　2024年半年度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1、业绩预告期间：2024年1月1日至2024年6月30日

　　2、预计的经营业绩：预计净利润为负值、扣除非经常性损益后的净利润为负值，且属于下列情形之一：

　　√亏损             □ 同向上升            □同向下降

　　二、与会计师事务所沟通情况

　　公司2024年半年度业绩预告未经注册会计师预审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　2024年半年度归属于上市公司股东的净利润预计为亏损740万元至800万元，同比由盈利转为亏损。主要原因系公司在去年同期对持有的苏州元禾厚望长芯贰号创业投资合伙企业（有限合伙）7.8%的股权确认了公允价值变动收益 1,312.87万元，而今年基金估值预计没有变动。

　　本报告期扣除非经常性损益后的净利润亏损幅度较去年同期有所下降。

　　四、风险提示

　　1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司披露的2024年半年度报告为准。

　　2、公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　深圳市宇顺电子股份有限公司董事会

　　二〇二四年七月十一日