牧原食品股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

　　证券代码：002714           证券简称：牧原股份         公告编号：2024-045

　　债券代码：127045           债券简称：牧原转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2024年7月10日以通讯的方式召开。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2024年7月6日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　本次会议由公司董事长秦英林先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：

　　一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。

　　《牧原食品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　特此公告。

　　牧原食品股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年7月11日

　　证券代码：002714        证券简称：牧原股份        公告编号：2024-046

　　债券代码：127045        债券简称：牧原转债

　　牧原食品股份有限公司

　　第四届监事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议于2024年7月10日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年7月6日以书面方式送达各位监事，本次会议由监事会主席苏党林先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书出席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：

　　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

　　本次公司计划使用公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金购买理财产品，投资保本型理财产品，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，有利于提高闲置募集资金使用效率、增加现金管理收益，不会对公司生产经营带来任何不利影响，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。决策和审议程序合法、合规。同意公司使用不超过5亿元闲置募集资金购买保本型理财产品。

　　《牧原食品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　特此公告。

　　牧原食品股份有限公司

　　监 事 会

　　2024年7月11日

　　证券代码：002714        证券简称：牧原股份        公告编号：2024-047

　　债券代码：127045        债券简称：牧原转债

　　牧原食品股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金

　　购买理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为进一步提高牧原食品股份有限公司（以下简称“牧原股份”、“公司”）公开发行可转换公司债券募集资金的使用效率，公司于2024年7月10日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。在不影响公司正常经营和募集资金使用的情况下，公司及子公司拟使用闲置募集资金不超过5亿元人民币（含）投资安全性高、流动性好、期限在12个月以内（含）的保本理财产品。在该5亿元人民币额度范围内，资金可滚动使用；同时授权公司经营管理层在上述额度范围内组织实施，由公司财务部负责具体实施；期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对此出具了核查意见。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本次使用总额不超过5亿元人民币的闲置募集资金购买理财产品的事项，无需提交股东大会审议，本次委托理财不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容公告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　1、募集资金到账情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]442号）的核准，公司获准向社会公开发行面值总额为955,000.00万元的可转换公司债券，期限6年。本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币955,000.00万元，扣除承销及保荐费用人民币1,764.00万元（含增值税），实际转入募集资金专用账户金额953,236.00万元，扣除律师费用、会计师费用、资信评级费用、信息披露及发行手续费等其他费用合计人民币367.50万元，实际募集资金净额为952,868.50万元。本次公开发行可转换公司债券募集资金的实收情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具中兴华验字（2021）第140001号报告。

　　2、募集资金使用情况

　　截止2024年6月30日本次公开发行可转换公司债券募集资金使用情况为：

　　二、 本次使用部分募集资金购买理财产品计划

　　1、 投资目的

　　为提高闲置募集资金使用效率，在不影响公司正常经营和资金安全的情况下，公司及子公司拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品以增加资金收益。

　　2、 投资品种及期限

　　为控制风险，投资品种为低风险保本理财产品，期限不超过12个月且符合以下条件：

　　（1）结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品（包括但不限于商业银行的各类保本型理财产品、定期存单、大额存单、协定性存款、结构性存款产品及证券公司的保本型收益凭证等）；

　　（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

　　3、 决议有效期

　　自公司第四届董事会第二十七次会议审议通过之日起12个月内有效。

　　4、 投资额度

　　公司及子公司使用不超过5亿元闲置募集资金购买保本型理财产品，在该额度内资金可滚动使用。

　　5、 授权

　　在上述额度范围内，授权公司经营管理层组织实施，由公司财务部负责具体实施。

　　6、 委托理财的要求

　　公司及子公司在对闲置的募集资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据募集资金投资项目进展情况，及时进行理财产品购买或赎回，委托理财以不影响募集资金投资项目对资金的需求为前提条件。

　　三、 投资风险及风险控制措施

　　1、投资风险

　　（1）金融市场受宏观经济等因素影响较大，因此短期投资的实际收益不可准确预估，公司将根据本次投资进展情况，及时履行相关信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　（2）相关工作人员的操作风险。

　　2、风险控制措施

　　（1）以上资金额度内购买不超过12个月的保本型理财产品。

　　（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（3）公司内审部门将对资金使用情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实；独立董事将在内审部门审计的基础上对资金使用情况进行检查；监事会将对资金使用情况进行监督与检查。

　　四、 对公司的影响

　　公司坚持“规范操作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保募集资金投资项目顺利实施和安全运作的前提下，以短期闲置募集资金适度进行保本理财产品的投资，不会影响公司募集资金投资计划的正常实施；且通过适当的保本型短期理财，能获得一定的投资收益，可降低公司整体资金成本，提升公司整体效益，提高股东回报。

　　五、 本次公告前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品情况

　　注1：上表使用闲置募集资金购买理财产品情况统计截止日为2024年6月30日。

　　注2：截至本公告出具日，相关理财产品已赎回。

　　六、 履行的审批程序和相关意见

　　1、董事会审议情况

　　公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品。

　　2、监事会审议情况

　　公司第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，监事会认为：本次公司计划使用公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金购买理财产品，投资保本型理财产品，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，有利于提高闲置募集资金使用效率、增加现金管理收益，不会对公司生产经营带来任何不利影响，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。决策和审议程序合法、合规。同意公司使用不超过5亿元闲置募集资金购买保本型理财产品。

　　3、保荐机构核查意见

　　经核查，中信证券认为：牧原股份拟使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的法律程序。牧原股份拟使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在损害股东利益的情况。保荐人对牧原股份使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项无异议。

　　七、 备查文件

　　1、《牧原食品股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》；

　　2、《牧原食品股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议》；

　　3、《中信证券股份有限公司关于牧原食品股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。

　　特此公告。

　　牧原食品股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年7月11日

　　证券代码：002714        证券简称：牧原股份        公告编号：2024-048

　　债券代码：127045        债券简称：牧原转债

　　牧原食品股份有限公司

　　2024年半年度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1、业绩预告期间：2024年1月1日—2024年6月30日

　　2、预计的业绩：□亏损  √扭亏为盈  □同向上升  □同向下降

　　二、与会计师事务所沟通情况

　　本次业绩预告未经注册会计师审计。

　　三、 业绩变动原因说明

　　公司2024年上半年经营业绩实现扭亏为盈，主要原因为报告期内公司生猪出栏量、生猪销售均价较去年同期上升，且生猪养殖成本较去年同期下降。

　　四、风险提示

　　1、生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。如果未来生猪市场价格出现大幅下滑，仍然可能造成公司的业绩下滑。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

　　2、生猪市场价格变动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对任何一家

　　生猪生产者来讲都是客观存在的、不可控制的外部风险。

　　3、动物疫病是畜牧行业发展中面临的主要风险，可能会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

　　五、其他相关说明

　　1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司在指定信息披露媒体上披露的2024年半年度报告为准。

　　2、公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。

　　牧原食品股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年7月11日