盐津铺子食品股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份计划 提前终止暨减持股份结果的公告

　　证券代码：002847       证券简称：盐津铺子      公告编号：2024-045

　　公司持股5%以上股东张学文先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

　　重要内容提示：

　　1、减持主体持股的基本情况

　　盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东张学文先生（实际控制人之一）持有公司股份43,965,203股，占公司总股本的16.02%。

　　2、减持计划的主要内容

　　公司于2024年5月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司持股5%以上股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2024-031），公司股东张学文先生计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2024年6月6日至2024年9月4日，根据相关法律法规禁止减持的期间除外），以大宗交易和/或集中竞价交易方式合计减持股份数量不超过2,939,879股，占公司总股本的比例不超过1.5%。若减持计划期间公司发生送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则前述减持股份比例不变，减持股份数量上限进行相应调整。公司2023年度权益分派方案于2024年5月24日实施完毕，以公司总股本195,992,985股扣减1,050股后195,991,935股为基数，向全体股东每10股派发现金红利15元(含税)，同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。上述转增完成后，公司总股本增至274,389,759股，股东张学文先生可减持数量相应调整为不超过4,115,830股。

　　3、减持计划的实施结果

　　公司于近日收到持股5%以上的股东张学文先生出具的《减持股份计划提前实施完毕暨减持股份结果告知函》：张学文先生结合市场情况、公司股价等因素综合考虑，自愿提前终止本次减持计划。张学文先生以大宗交易方式减持2,000,000股，剩余未完成的减持计划将不再执行。

　　根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定，现将具体情况公告如下：

　　一、 股东减持基本情况

　　1、 股东减持情况

　　注1：张学文先生本次减持的股份来源于公司首次公开发行股票前直接或间接持有的股份（包含上市后因权益分派送转的股份）。

　　注2：上述公司总股本为截至目前总股本剔除公司回购专用账户中的股份数量（即：截至2024年6月30日公司总股本274,389,759股-公司回购专用账户中的股份数量1050股=274,388,709股），下同。

　　2、减持计划与减持结果的差异

　　3、股东本次减持前后持股情况

　　二、 其他相关说明

　　1、 张学文先生本次减持计划的实施符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规和规范性文件的规定；

　　2、张学文先生本次减持计划事项已按照相关规定进行了预先披露，本次实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，本次减持计划已提前实施完毕并终止。减持计划的实施情况与相关承诺一致，不存在违规情形；

　　3、张学文先生本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及未来持续经营发生重大影响；

　　4、张学文先生于公司上市时承诺内容如下：

　　流通限制及自愿锁定承诺：自公司股票上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；应当向公司申报所直接或间接持有的本公司股份及其变动情况，在任职期内每年转让的股份不超过所直接或间接持有公司股份总数的25%；在离职后半年内，不转让所直接或间接持有的公司股份；离职6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所直接或间接持有公司股票总数的比例不超过50%。所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；发行人上市后六个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（2017年8月8日）收盘价低于发行价，直接或间接持有发行人股份的锁定期自动延长六个月。

　　持股意向及减持意向的承诺：本人将严格遵守本人所持发行人股票锁定期及转让的有关承诺，在相关股票锁定期满后，本人将按照法律法规允许的交易方式转让发行人股票。在锁定期满后的二十四个月内，本人转让发行人的股票总数不超过本人在所承诺的股票锁定期满日所直接持有发行人股票总数的20%；转让价格将按照股票二级市场价格或大宗交易双方协定价格确定，且不低于首次公开发行价格的110%；发生除权除息事项的，转让股票的价格下限和股票数量将根据除权除息情况进行相应调整。

　　如本人未能完全履行持股意向和股票锁定承诺的，本人将继续承担以下义务和责任：（1）及时披露未履行相关承诺的原因；（2）及时作出新的承诺并提交发行人股东大会表决，直至股东大会审议通过为止；（3）如因本人未履行相关承诺导致发行人或其投资者遭受经济损失的，本人将向发行人或其投资者依法予以赔偿；（4）若本人因未履行相关承诺而取得不当收益的，则该等收益全部归发行人所有。

　　张学文先生2019年10月已离职，未在公司担任任何职务，张学文先生持股及任职期间严格遵守上述承诺，未出现违反上述承诺的情形。截至本公告日，上述承诺均已履行完毕，张学文先生不存在与拟减持股份相关的仍在履行中的承诺，本次减持不存在违反承诺的情形。

　　三、 备查文件

　　1、张学文先生出具的《减持股份计划提前实施完毕暨减持股份结果告知函》。

　　特此公告。

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年7月11日

　　证券代码：002847         证券简称：盐津铺子        公告编号：2024-046

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　2024年半年度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1、业绩预告期间：2024年1月1日-2024年6月30日

　　2、业绩预告情况：□扭亏为盈     ■√同向上升     □同向下降

　　注：1、2023年年度权益分派方案：以公司《2023年度权益分派实施公告》确定的股权登记日的总股本195,992,985股扣减1,050股后195,991,935股为基数，向全体股东每10股派发现金红利15元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。公司2023年度权益分派方案已于2024年5月24日实施完毕，合计转增78,396,774股。

　　2、基本每股收益按照公司2024年6月30日总股本274,389,759股加权计算，同时调整上年同期基本每股收益。

　　二、业绩预告预审计情况

　　本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　公司一直坚定不移聚焦主业，持续专注休闲食品行业，长期坚持自主制造。2017年2月8日上市后开始从区域向全国拓展，经过2018～2020年三年夯实基础，2021年按照“多品牌、多品类、全渠道、全产业链、(未来)全球化”中长期战略，全面启动供应链转型升级，聚焦提升产品力，大力发展智能制造，持续加大研发投入，推进数字化改革，品类做减法（聚焦核心品类），渠道做加法（拓展全渠道），供应链数量做减法体量做加法，并整合上游延伸打造全产业链，致力于“以尽可能低的价格，让消费者享有安全、美味、健康的品牌零食”。

　　2022年起规模效应逐步显现，公司产品从“高成本下的高品质+高性价比”逐渐升级成为“低成本之上的高品质+高性价比”。2023年公司战略主轴由“产品+渠道”双轮驱动增长升级为“渠道为王、产品领先、体系护航”，持续强化渠道渗透，进一步提升产品力，坚持消费者需求导向，聚焦品牌建设，构建业务结构、组织架构体系化升级和创新。同时，接连实施2023年第一期和第二期《限制性股票激励计划》，进一步健全优化公司长效激励机制。

　　2024年半年度公司业绩同比上升的主要原因如下：

　　1、公司多个渠道、多个品类实现快速发展，持续聚焦七大核心品类：辣卤零食、深海零食、休闲烘焙、薯类零食、蒟蒻果冻布丁、蛋类零食以及果干坚果，全力打磨供应链，精进升级产品力。产品全规格发展：除优势散装外，全力发展定量装、小商品以及量贩装产品，满足消费者各种场景的零食需求。全渠道覆盖：在保持原有KA、AB类超市优势外，重点发展电商、零食量贩店、CVS、校园店等，与当下热门零食量贩品牌零食很忙、赵一鸣、零食有鸣等深度合作，在抖音平台与主播种草引流，品牌影响力和渠道势能持续增强。2024年，“蛋皇”鹌鹑蛋进驻山姆会员商店，“大魔王”麻酱味素毛肚赢得消费者和线上线下渠道商的广泛认同，品质大单品加上全渠道能力提升，助推鹌鹑蛋、休闲魔芋等品类高速发展。

　　2、原材料价格影响：2024年1-6月，鸡蛋、油脂等部分原材料价格有所回落，整体生产成本有所下降。

　　3、股份支付费用列支：2024年半年度所得税前列支股份支付费用5,545.18万元（注：2023年半年度所得税前列支股份支付费用1,981.21万元）。

　　四、其他相关说明

　　本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司披露的《2024年半年度报告》为准。

　　敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年7月11日

　　证券代码：002847          证券简称：盐津铺子        公告编号：2024-047

　　盐津铺子食品股份有限公司关于

　　收到董事长2024年中期分红提议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月11日收到公司实际控制人、董事长、持股5%以上股东张学武先生《关于提议2024年中期分红的函》。主要内容如下：

　　基于对公司长远发展信心、财务状况展望、股东利益等因素的综合考虑，推动全体股东共享公司经营发展成果，切实保护广大投资者利益，本人建议公司开展2024年中期分红安排，提议如下：

　　以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户持有股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。具体利润分配方案将由公司结合自身经营情况并报董事会以及股东大会审议确定。本人承诺在董事会、股东大会上正式审议该分配方案时投赞成票。

　　公司收到上述提议后，结合公司经营发展规划和盈利能力进行分析，认为该提议具有合理性和可行性，将就2024年中期分红事项进行认真研讨，制定适宜方案，并及时履行相应审批程序和信息披露义务。若利润分配方案披露至实施期间，公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，将按照现有分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

　　上述分红安排提议仅代表提议人的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经公司董事会及股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年7月11日

　　证券代码：002847       证券简称：盐津铺子      公告编号：2024-048

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　第四届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会由董事长张学武先生召集，会议通知于2024年7月5日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

　　2、本次董事会于2024年7月10日下午15:00在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼公司行政总部会议室召开，采取现场投票和通讯投票方式进行表决。

　　3、本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人（其中：以通讯方式表决4人，无委托出席情况）。

　　4、本次董事会由董事长张学武先生主持，公司监事、高管列席了本次董事会。

　　5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》；

　　与会董事对下列事项进行了逐项表决：

　　1.01回购股份的原因和目的

　　公司当前经营状况及发展态势良好，基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的高度认可，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，切实落实“提质增效重回报”行动方案，树立公司良好资本市场形象，在综合考量公司未来战略、经营情况、财务状况、未来盈利能力及近期公司股票二级市场表现等因素的基础上，公司拟以自有资金，以集中竞价方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，本次回购的股份将全部予以注销以减少注册资本。

　　表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

　　1.02回购股份的方式

　　公司通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易的方式回购公司股份。

　　表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

　　1.03回购股份的价格区间或定价原则

　　本次回购股份价格不超过人民币68.00元/股。若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等除权、除息事项，自股价除权、除息日起，相应调整回购价格上限。具体回购价格根据公司二级市场股票价格、公司资金状况确定。

　　表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

　　1.04拟回购股份的种类、数量及占公司总股本的比例

　　本次回购股份的种类为公司已在境内发行上市人民币普通股（A股）股票。

　　本次回购资金总额不低于人民币5,000万元（含本数）且不超过人民币7,000万元（含本数）。在回购股份价格不超过人民币68.00元/股的条件下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为102.94万股，约占公司当前总股本的0.38%，按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为73.53万股，约占公司当前总股本的0.27%；具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。

　　若公司在回购期间实施资本公积金转增股本、派发股票或现金红利、缩股等事宜，自股价除权除息之日起，根据相关规定相应调整回购股份数量。

　　表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

　　1.05拟用于回购的资金总额及资金来源

　　本次拟回购股份的资金总额不低于人民币5,000.00万元（含）且不超过人民币7,000.00万元（含）本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

　　表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

　　1.06回购股份的实施期限

　　回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内。公司董事会将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

　　1、如在回购期限内，回购股份数量或回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满。

　　2、如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

　　公司不得在下列期间回购股份：

　　1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

　　2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

　　表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

　　《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　2、审议通过了《关于修订＜公司章程＞及办理工商变更登记的议案》；

　　会议决议：公司2023年年度权益分派已实施，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增78,396,774股。鉴于公司注册资本及股份总数发生了如下变化，董事会同意根据上述注册资本及股份总数的变更情况相应修订《公司章程》。

　　表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　3、审议通过了《关于暂不召开股东大会的议案》；

　　会议决议：考虑近期董事会工作安排，拟暂不提请召开股东大会审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》及《关于修订＜公司章程＞及办理工商变更登记的议案》，公司将另行发布召开公司股东大会的通知，将上述需股东大会审议事项及其他需股东大会审议事项一并提交股东大会审议

　　表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

　　三、备查文件（以下无正文）

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　特此公告。

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年7月11日

　　证券代码：002847          证券简称：盐津铺子         公告编号：2024-049

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　第四届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、本次监事会由监事会主席王勇先生召集，会议通知于2024年7月5日通过电子邮件、电话的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

　　2、本次监事会于2024年7月10日下午16:00在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼公司行政总部会议室召开，采取现场投票和通讯投票的方式进行表决。

　　3、本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人。

　　4、本次监事会由监事会主席王勇先生主持。

　　5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事认真审议并表决了如下议案：

　　1、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》；

　　与会监事对下列事项进行了逐项表决：

　　1.01回购股份的原因和目的

　　公司当前经营状况及发展态势良好，基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的高度认可，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，切实落实“提质增效重回报”行动方案，树立公司良好资本市场形象，在综合考量公司未来战略、经营情况、财务状况、未来盈利能力及近期公司股票二级市场表现等因素的基础上，公司拟以自有资金，以集中竞价方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，本次回购的股份将全部予以注销以减少注册资本。

　　表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　1.02回购股份的方式

　　公司通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易的方式回购公司股份。

　　表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　1.03回购股份的价格区间或定价原则

　　本次回购股份价格不超过人民币68.00元/股。若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等除权、除息事项，自股价除权、除息日起，相应调整回购价格上限。具体回购价格根据公司二级市场股票价格、公司资金状况确定。

　　表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　1.04拟回购股份的种类、数量及占公司总股本的比例

　　本次回购股份的种类为公司已在境内发行上市人民币普通股（A股）股票。

　　本次回购资金总额不低于人民币5,000万元（含本数）且不超过人民币7,000万元（含本数）。在回购股份价格不超过人民币68.00元/股的条件下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为102.94万股，约占公司当前总股本的0.38%，按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为73.53万股，约占公司当前总股本的0.27%；具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。

　　若公司在回购期间实施资本公积金转增股本、派发股票或现金红利、缩股等事宜，自股价除权除息之日起，根据相关规定相应调整回购股份数量。

　　表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　1.05拟用于回购的资金总额及资金来源

　　本次拟回购股份的资金总额不低于人民币5,000.00万元（含）且不超过人民币7,000.00万元（含）本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

　　表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　1.06回购股份的实施期限

　　回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内。公司董事会将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

　　1、如在回购期限内，回购股份数量或回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满。

　　2、如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

　　公司不得在下列期间回购股份：

　　1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

　　2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

　　表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　监  事  会

　　2024年7月11日

　　证券代码：002847          证券简称：盐津铺子          公告编号：2024-050

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　关于以集中竞价交易方式回购公司股份

　　方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、回购股份目的：盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）当前经营状况及发展态势良好，基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的高度认可，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，切实落实“提质增效重回报”行动方案，树立公司良好资本市场形象，在综合考量公司未来战略、经营情况、财务状况、未来盈利能力及近期公司股票二级市场表现等因素的基础上，公司拟以自有资金，以集中竞价方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，本次回购的股份将全部予以注销以减少注册资本。

　　2、拟回购价格：不超过人民币68.00元/股（不超过董事会审议通过本次回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%）。

　　3、拟回购金额：不低于人民币5,000万元，不超过人民币7,000万元。具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。

　　4、拟回购期限：本方案尚需提交公司股东大会，自公司股东大会审议通过本回购股份方案之日起不超过6个月。

　　5、拟回购股份用途：本次回购股份将用于减少公司注册资本。

　　6、相关股东是否存在减持计划：

　　截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、持股5%以上的股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间暂无减持计划。若未来上述主体拟实施股份减持计划，公司将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

　　7、风险提示：

　　（1）本方案尚需提交公司股东大会审议，如果股东大会未能审议通过本方案，将导致本回购计划无法实施；

　　（2）本次回购方案需征询债权人同意，存在债权人不同意而要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险；

　　（3）本次回购事项存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限，进而导致本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施等不确定性风险；

　　（4）本次回购存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本次回购方案等而无法实施的风险；

　　上述风险可能导致本次回购计划无法顺利实施，请投资者注意投资风险。公司将根据回购进展情况及时履行信息披露义务。

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》《公司章程》等有关规定，公司于2024年7月10日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，回购方案具体情况如下：

　　一、回购方案的主要内容

　　（一）回购股份的目的

　　公司当前经营状况及发展态势良好，基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的高度认可，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，切实落实“提质增效重回报”行动方案，树立公司良好资本市场形象，在综合考量公司未来战略、经营情况、财务状况、未来盈利能力及近期公司股票二级市场表现等因素的基础上，公司拟以自有资金，以集中竞价方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，本次回购的股份将全部予以注销以减少注册资本。

　　（二）回购股份符合相关条件

　　公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》第十条相关规定：

　　1、公司股票上市已满六个月；

　　2、公司最近一年无重大违法行为；

　　3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；

　　4、回购股份后，公司的股权分布原则上应当符合上市条件；公司拟通过回购股份终止其股票上市交易的，应当符合相关规定并经本所同意。

　　5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

　　（三）回购股份的方式、价格区间

　　1、回购股份的方式

　　公司通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易的方式回购公司股份。

　　2、回购股份的价格区间

　　本次回购股份价格不超过人民币68.00元/股。若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等除权、除息事项，自股价除权、除息日起，相应调整回购价格上限。具体回购价格根据公司二级市场股票价格、公司资金状况确定。

　　（四）回购股份的种类、用途、金额、数量及比例

　　1、回购股份的种类

　　本次回购股份的种类为公司已在境内发行上市人民币普通股（A股）股票。

　　2、回购股份的用途

　　本次回购的股份将将全部予以注销以减少注册资本。

　　3、回购股份的数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额

　　本次回购资金总额不低于人民币5,000万元（含本数）且不超过人民币7,000万元（含本数）。在回购股份价格不超过人民币68.00元/股的条件下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为102.94万股，约占公司当前总股本的0.38%，按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为73.53万股，约占公司当前总股本的0.27%；具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。

　　（五）回购股份的资金来源

　　本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

　　（六）回购股份的实施期限

　　回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内。公司董事会将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

　　1、如在回购期限内，回购股份数量或回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满。

　　2、如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

　　公司不得在下列期间回购股份：

　　1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

　　2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

　　（七）预计回购完成后公司股本结构变动情况

　　1、按回购金额上限人民币7,000万元、回购价格上限68.00元/股测算，回购股份数量为102.94万股，约占公司目前总股本的0.38%

　　假设本公司最终回购股份将全部予以注销以减少注册资本，公司股权变动如下：

　　注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

　　2、按回购金额下限人民币5,000万元、回购价格上限68.00元/股测算，回购股份数量为73.53万股，约占公司目前总股本的0.27%。

　　假设本公司最终回购股份将全部予以注销以减少注册资本，公司股权变动如下：

　　注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

　　（八）管理层关于本次回购股份对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析；全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺

　　公司本次回购反映了管理层对公司内在价值的肯定和对未来可持续发展的坚定信心，有利于保护全体股东特别是中小股东的利益、增强公众投资者信心；本次回购股份将全部予以注销以减少注册资本。

　　截至2024年3月31日，公司未经审计的财务数据如下：总资产为306,577.35万元，归属于上市公司股东的净资产为163,702.53万元，流动资产144,362.65万元。按2024年3月31日未经审计的财务数据及本次最高回购资金上限7,000万元测算，回购资金约占公司截至2024年3月31日总资产的2.28%，归属于上市公司股东的净资产的4.28%，占流动资产的比重为4.85%。

　　根据公司目前经营、财务及未来发展规划，公司回购资金总额不会对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展等产生重大影响，股份回购计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。

　　公司全体董事承诺：全体董事在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责，维护公司利益和股东的合法权益，本次回购不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。

　　（九）公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划；持股5%以上股东及其一致行动人未来六个月的减持计划

　　公司于2024年5月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司持股5%以上股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2024-031），公司股东张学文先生计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2024年6月6日至2024年9月4日，根据相关法律法规禁止减持的期间除外），以大宗交易和/或集中竞价交易方式合计减持股份数量不超过2,939,879股，占公司总股本的比例不超过1.5%。若减持计划期间公司发生送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则前述减持股份比例不变，减持股份数量上限进行相应调整。公司2023年度权益分派方案于2024年5月24日实施完毕，以公司总股本195,992,985股扣减1,050股后195,991,935股为基数，向全体股东每10股派发现金红利15元(含税)，同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。上述转增完成后，公司总股本增至274,389,759股，股东张学文先生可减持数量相应调整为不超过4,115,830股。

　　截止本公告披露日，公司己收到持股5%以上的股东张学文先生出县的《减持股份计划提前实施完毕止暨减持股份结果告知函》：张学文先生结合市场情况、公司股价等因素综合考虑，自愿提前终止本次减持计划。张学文先生以大宗交易方式减持2,000,000股，剩余未完成的减持计划将不再执行。

　　《关于持股5%以上股东减持股份计划提前终止暨减持股份结果的公告》（公告编号2024-045）已于2024年7月11日在巨潮资讯网披露。

　　除上述情况外，公司控股股东、合计持股5%以上的股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购股份决议（2024年7月10日）前六个月内不存在买卖本公司股票的行为，也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。

　　公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、持股5%以上的股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间暂无减持计划。若未来上述主体拟实施股份减持计划，公司将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

　　（十） 回购股份后依法注销或者转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益的相关安排

　　本次回购的股份将全部予以注销以减少注册资本。公司董事会将根据证券市场变化确定股份回购的实际实施进度。本次回购股份不会影响公司的正常持续经营，不会导致公司发生资不抵债的情况。公司将按照相关法律法规的规定在股东大会作出回购股份注销的决议后，就减少公司注册资本事宜履行通知债权人等法律程序及信息披露义务，充分保障债权人的合法权益。

　　二、 本次回购股份的审议程序

　　2024年7月10日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，本次回购股份将将全部予以注销以减少注册资本。本次回购方案需提交公司股东大会最终审议决定。

　　本次回购的股份将全部予以注销以减少注册资本，根据相关规定，尚需取得债权人同意，公司需在股东大会作出回购股份决议后及时通知债权人。

　　三、回购方案的风险提示

　　1、本方案尚需提交公司股东大会审议，如果股东大会未能审议通过本方案，将导致本回购计划无法实施；

　　2、本次回购方案需征询债权人同意，存在债权人不同意而要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险；

　　3、本次回购事项存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限，进而导致本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施等不确定性风险；

　　4、本次回购存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本次回购方案等而无法实施的风险；

　　上述风险可能导致本次回购计划无法顺利实施，请投资者注意投资风险。公司将根据回购进展情况及时履行信息披露义务。

　　四、备查文件

　　1、第四届董事会第十一次会议决议；

　　2、全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺。

　　特此公告。

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　董事会

　　2024年7月11日