深圳英飞拓科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：002528        证券简称：ST英飞拓        公告编号：2024-058

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第六届董事会第十五次会议通知于2024年7月6日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2024年7月11日（星期四）在公司六楼8号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长刘肇怀先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议通过审议表决形成如下决议：

　　（一）以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于持股5%以上股东向公司提供借款暨关联交易的议案》。

　　《英飞拓：关于持股5%以上股东向公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-060）详见2024年7月12日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　董事长刘肇怀先生和副董事长张衍锋先生对本议案回避表决。

　　公司独立董事召开第六届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议，对本议案发表了同意的审查意见，详见2024年7月12日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1．第六届董事会第十五次会议决议；

　　2．第六届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳英飞拓科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年7月12日

　　证券代码：002528        证券简称：ST英飞拓        公告编号：2024-059

　　深圳英飞拓科技股份有限公司

　　第六届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第六届监事会第十四次会议通知于2024年7月6日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2024年7月11日（星期四）在公司六楼8号会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席郭曙凌先生主持，董事会秘书华元柳先生列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过了如下决议：

　　（一）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于持股5%以上股东向公司提供借款暨关联交易的议案》。

　　《英飞拓：关于持股5%以上股东向公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-060）详见2024年7月12日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1．第六届监事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳英飞拓科技股份有限公司监事会

　　2024年7月12日

　　证券代码：002528         证券简称：ST英飞拓       公告编号：2024-060

　　深圳英飞拓科技股份有限公司

　　关于持股5%以上股东向公司提供借款

　　暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1．为满足公司及子公司日常经营需要，公司及子公司拟从刘肇怀先生处借入资金，本次借款金额不超过人民币2,000万元，借款期限1年，每笔借款从资金到账日起算。公司及子公司可根据实际资金需求情况分批申请借款，借款利率参考公司银行贷款利率，每季度确定一次。具体条款以双方签订的借款协议为准。

　　2．刘肇怀先生为持有公司5%以上股份的股东，现任公司董事长、联席总经理（负责海外业务），系公司关联方，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　3．公司于2024年7月11日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于持股5%以上股东向公司提供借款暨关联交易的议案》，关联董事刘肇怀先生、张衍锋先生回避表决。本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过。本次关联交易属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

　　二、关联方基本情况

　　刘肇怀，男，1957年出生，美籍华人，1995年取得美国国籍。现任公司董事长、联席总经理（负责海外业务）。

　　刘肇怀先生为持有公司5%以上股份的股东，担任公司董事、高级管理人员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，刘肇怀先生系公司的关联方。

　　三、定价政策及定价依据

　　本次借款利息定价遵循公平、公开、公允、合理的原则，借款利率参照公司银行贷款利率水平，经双方协商确定，符合市场情况，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

　　四、本次借款协议的主要内容

　　1．借款金额：不超过人民币2,000万元，公司及子公司可根据实际资金需求情况分批申请借款。

　　2．借款用途：包括但不限于日常生产运营、项目交付、债务偿还等。

　　3．借款期限：借款期限1年，每笔借款从资金到账日起算。经双方协商可提前还款，提前还款部分按实际使用期限收取利息。

　　4．借款利率：参考公司银行贷款利率，每季度确定一次。当季的利率使用上季度最后一个工作日公司所有银行贷款以贷款余额加权的平均利率，于每季度初10天内付清上季度的利息。

　　具体条款以双方签订的借款协议为准。

　　五、交易目的和交易对公司的影响

　　本次关联交易将用于补充公司及子公司流动资金，满足公司及子公司经营和发展的需要，对公司发展有着积极的作用。利率参照公司银行贷款利率水平，经双方协商确定，遵循了公平、合理、公允的原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

　　六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　本年年初至本公告披露日，刘肇怀先生及其控制的企业JHL INFINITE LLC已提供给公司及子公司的借款金额为美金6,016,910元（经公司2023年第三次临时股东大会审议通过）；因终止转让新普互联（北京）科技有限公司100%股权事项，公司原路退还给刘肇怀先生其已向之文（北京）科技有限公司提供借款方式代为支付的竞买保证金2110万元，除前述交易及本次交易外，公司与刘肇怀先生及其控制的企业未发生其他关联交易。

　　七、独立董事专门会议审核意见

　　公司于2024年7月11日召开第六届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议，审议通过了《关于持股5%以上股东向公司提供借款暨关联交易的议案》。独立董事对本事项发表的意见如下：

　　本次关联交易是本着公平、公允的原则进行的，有利于满足公司流动资金需求，更好地保障和推动公司经营发展。利率参照公司银行贷款利率水平，经双方协商一致确定，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。董事会在审议该项关联交易时，关联董事需回避表决。独立董事同意本次持股5%以上股东向公司提供借款暨关联交易事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

　　八、备查文件

　　1．第六届董事会第十五次会议决议；

　　2．第六届监事会第十四次会议决议；

　　3．第六届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳英飞拓科技股份有限公司董事会

　　2024年7月12日

　　深圳英飞拓科技股份有限公司

　　第六届董事会独立董事专门会议

　　2024年第三次会议审查意见

　　根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》《独立董事工作条例》等有关规定，我们于2024年7月11日召开了第六届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议。经认真审阅相关材料，并对有关情况进行详细了解和分析，基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公正的原则，我们就公司第六届董事会第十五次会议相关事项发表审查意见如下：

　　一、关于持股5%以上股东向公司提供借款暨关联交易的议案

　　经审核，我们认为：本次关联交易是本着公平、公允的原则进行的，有利于满足公司流动资金需求，更好地保障和推动公司经营发展。利率参照公司银行贷款利率水平，经双方协商一致确定，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。董事会在审议该项关联交易时，关联董事需回避表决。

　　我们同意本次持股5%以上股东向公司提供借款暨关联交易事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

　　独立董事：刘国宏、温江涛、房玲

　　2024年7月11日