山西华阳集团新能股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的 通知

　　证券代码：600348                   证券简称：华阳股份               公告编号：2024-031

　　债券代码：155666                    债券简称：19阳股02

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年7月29日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年7月29日  10点00分

　　召开地点：山西华阳集团新能股份有限公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年7月29日

　　至2024年7月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　注：本次审议的第1项议案《关于变更公司董事及调整董事会专门委员会委员的议案》仅选举一名董事，不适用累积投票制。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　公司上述议案相关内容详见公司于2024年7月12日刊载在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：所有议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员

　　(三) 公司聘请的律师

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式：异地股东可以通过电子信箱方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件）。

　　（二） 登记时间：2024年7月26日上午9:00-11:00,下午15:00-17:00。未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。

　　（三）登记地址：山西省阳泉市矿区桃北西街2号，公司证券部。

　　（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件）办理登记手续。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系人：逯新保   于洋；

　　（二）联系电话：0353-7078618；

　　（三）电子信箱：hygf600348@sina.com。

　　特此公告。

　　山西华阳集团新能股份有限公司董事会

　　2024年7月12日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山西华阳集团新能股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年7月29日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600348                   证券简称：华阳股份            公告编号：2024-030

　　债券代码：155666                   债券简称：19阳股02

　　山西华阳集团新能股份有限公司

　　第八届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）本次董事会会议的通知和材料于2024年7月5日以电子邮件和书面方式发出。

　　（三）本次董事会会议于2024年7月11日（星期四）上午9:00在山西华阳集团新能股份有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。

　　（四）本次董事会会议应出席的董事人数为9人，实际出席会议的董事人数为9人。

　　（五）公司董事长王永革先生主持本次会议，部分高管列席会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）关于公司部分高级管理人员职务调整的议案

　　1.1 聘任公司总经理

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　因王立武先生到龄离岗，不再担任公司总经理和法定代表人。经公司董事会提名委员会提名，董事会审议同意聘任王玉明先生为公司总经理，并出任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　公司及公司董事会对王立武先生在担任公司总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　王玉明先生简历：

　　王玉明，男，汉族，1970年2月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。历任新元公司财务部部长，平舒公司董事、副总经理，财务公司董事长、总经理，华阳集团副总会计师、财务部部长，融资再担保公司董事长、总经理，华阳股份监事，华阳股份财务总监、财务部部长。现任山西华阳集团新能股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

　　1.2 聘任公司副总经理

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　经公司董事会提名委员会提名，董事会审议同意聘任刘亚兵先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　刘亚兵先生简历：

　　刘亚兵，男，汉族，1973年4月出生，中共党员，大学本科学历，矿山机电高级工程师。历任一矿维运工区党总支书记、主任，二矿副矿长，一矿副矿长，华阳集团机电动力部副部长、特种设备管理部副部长，华阳股份机电动力部副部长。现任山西华阳集团新能股份有限公司副总经理、机电动力部部长。

　　1.3 聘任公司财务总监

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　因王玉明先生工作变动，不再担任公司财务总监。经公司董事会提名委员会提名及审计委员会审议，董事会同意聘任崔新武先生为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　崔新武先生简历：

　　崔新武，男，汉族，1974年8月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。历任发供电分公司总会计师，阳煤电力销售公司财务总监，化工集团计划财务处处长，太化股份公司董事、总经理，华润电力（宁武）公司监事，兆丰铝电公司党委委员、董事、总会计师、法律事务部部长，兆丰铝业公司党委委员、监事会主席，同德铝业监事会主席。现任山西华阳集团新能股份有限公司财务总监、财务部部长。

　　1.4 解聘公司总工程师

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　因刘建峰先生工作变动，不再担任公司总工程师。公司及公司董事会对刘建峰先生在担任总工程师期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　（二）关于变更公司董事及调整董事会专门委员会委员的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　因王立武先生到龄离岗，不再担任公司董事及董事会战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员职务，经公司董事会提名委员会审查，董事会审议通过，提名崔新武先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。同意崔新武先生就任后担任公司董事会薪酬与考核委员会委员。同意王玉明先生担任公司董事会战略委员会、提名委员会委员。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本议案经本次董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。王立武先生将继续履职至公司股东大会选举新任董事之日。

　　（三）关于召开2024年第三次临时股东大会的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　具体内容详见公司2024-031号公告。

　　特此公告。

　　山西华阳集团新能股份有限公司

　　董事会

　　2024年7月12日