湖南长远锂科股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知

　　证券代码：688779        证券简称：长远锂科        公告编号：2024-025

　　转债代码：118022        转债简称：锂科转债

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年7月29日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2024年第二次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2024年7月29日  14点00分

　　召开地点：长沙市高新开发区谷苑路820号公司四楼会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年7月29日

　　至2024年7月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 —— 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会的议案已由公司第二届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。公司将在2024年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）登载《2024年第二次临时股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、法人股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。

　　2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。

　　3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

　　4、异地股东可以信函、电子邮件或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信、电子邮件或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2、3款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。

　　5、上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前2个工作日提交到公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司董事会办公室。

　　6、现场登记时间：2024年7月26日9时至16时。

　　7、现场登记地点：长沙市高新开发区谷苑路820号公司会议室。

　　六、 其他事项

　　1、本次股东大会预计需时半日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会往返交通、食宿费及其他有关费用自理；

　　2、请与会股东或代理人提前半小时到达会议现场办理签到；

　　3、会议联系方式

　　联系地址：长沙市高新开发区谷苑路820号

　　联系人：曾科

　　联系电话：0731-88998117

　　传真：0731-88998122

　　电子邮箱：cylico@minmetals.com

　　邮政编码：410205

　　特此公告。

　　湖南长远锂科股份有限公司董事会

　　2024年7月12日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　湖南长远锂科股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年7月29日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688779        证券简称：长远锂科         公告编号：2024-024

　　转债代码：118022        转债简称：锂科转债

　　湖南长远锂科股份有限公司

　　关于拟变更公司名称、证券简称的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 变更后的公司名称：五矿新能源材料（湖南）股份有限公司

　　● 变更后的公司英文名称：Minmetals New Energy Materials(Hunan) Co.,Ltd.

　　● 变更后的证券简称：五矿新能

　　● 变更后的公司英文名称缩写：Minmetals New Energy

　　● 公司证券代码“688779”保持不变

　　上述相关事项尚需股东大会审议通过。本次变更公司名称尚需向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以登记机关核准为准。本次变更证券简称尚需经上海证券交易所批准后方可实施。敬请投资者注意投资风险。

　　一、公司董事会审议变更公司名称、证券简称的情况

　　湖南长远锂科股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月11日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司名称、证券简称的议案》，具体情况如下：

　　本次变更公司名称事项尚需股东大会审议通过。本次变更的公司名称已取得湖南省市场监督管理局预核准，尚需向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以登记机关核准为准。本次变更证券简称尚需经上海证券交易所批准后方可实施。

　　二、变更公司名称、证券简称的理由

　　公司深耕正极材料二十余年，专注于高效电池材料的研究、生产和销售，致力于为新能源电池提供高安全性、高能量密度、高循环次数的正极材料，产品最终主要应用于新能源汽车、3C、储能等领域。经过多年的技术积累与产业化经验，掌握了先进的前驱体合成、正极材料制备、废旧电池回收等技术。为强化“五矿新能”作为央企中国五矿集团有限公司新能源品牌的影响力、竞争力，基于公司战略发展需要，加速公司在新能源材料领域多路线发展布局，使公司名称更全面、准确地反映公司主营业务及未来发展规划，公司董事会同意变更公司名称及证券简称。

　　公司本次变更名称、证券简称事项不涉及公司主营业务变化，公司未来发展战略未发生重大调整，实际控制人未发生变更。不会对公司生产经营活动产生不利影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　三、其他事项说明及风险提示

　　1、本次变更公司名称事项尚需股东大会审议通过。本次变更的公司名称已取得湖南省市场监督管理局预核准，尚需向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以登记机关核准为准。本次变更证券简称尚需经上海证券交易所批准后方可实施。

　　2、公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理与本次变更相关的各项具体事宜。本次变更事项完成后，公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件等，一并进行相应修改。

　　3、本次变更公司名称是基于公司战略发展需要，变更后的公司名称及证券简称符合相关法律法规的规定，公司主营业务、发展方向、实际控制人等均不发生变化，不会对公司生产经营活动产生不利影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司不存在利用变更公司名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。

　　4、上述事项尚存在不确定性，公司将根据后续事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。

　　特此公告。

　　湖南长远锂科股份有限公司董事会

　　2024年7月12日