金冠电气股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688517        证券简称：金冠电气        公告编号：2024-046

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2024年7月11日

　　（二） 股东大会召开的地点：河南省南阳市信臣东路88号金冠电气股份有限公司一号会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集，由公司董事长樊崇先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书贾娜女士出席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 累积投票议案表决情况

　　1、 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

　　2、 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

　　3、 关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会会议的议案 1、2、3 采用累积投票制；

　　2、本次股东大会会议的议案 1、2对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

　　律师：李鑫、原小放

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事项符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　金冠电气股份有限公司董事会

　　2024年7月12日

　　证券代码：688517          证券简称： 金冠电气        公告编号：2024-048

　　金冠电气股份有限公司

　　关于第三届监事会第一次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月11日以现场方式召开第三届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议经全体监事一致同意豁免会议的通知时限。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事共同推举方勇军先生主持本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

　　经审议，监事会选举方勇军先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金冠电气股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

　　特此公告。

　　金冠电气股份有限公司监事会

　　2024 年 7 月 12 日

　　证券代码：688517              证券简称：金冠电气             公告编号：2024-047

　　金冠电气股份有限公司

　　关于完成董事会、监事会换届选举

　　及聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”或“金冠电气”）于2024年7月11日召开2024年第一次临时股东大会，选举产生第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事，与公司前期召开职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届董事会和监事会，完成了公司第三届董事会、监事会的换届选举。公司第三届董事会、监事会任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　同日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》及《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：

　　一、公司第三届董事会组成情况

　　1.董事长：樊崇先生

　　2.副董事长：徐学亭先生

　　3.董事会成员：樊崇先生、徐学亭先生、马英林先生、贾娜女士、王海霞女士、盖文杰先生、吴希慧女士（独立董事）、徐春龙先生（独立董事）、陈奎先生（独立董事）；

　　4.董事会专门委员会组成：

　　其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、关联交易委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事担任，审计委员会的召集人吴希慧女士为会计专业人士。公司第三届董事会专门委员会委员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　上述人员简历详见公司于2024年6月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-040）。

　　二、公司第三届监事会组成情况

　　1.监事会主席：方勇军先生

　　2.监事会成员：丁星星女士（非职工代表监事）、张永耀先生（职工代表监事）

　　上述人员简历详见公司于2024年6月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-040）。

　　三、公司聘任高级管理人员的情况

　　1.总经理：樊崇先生

　　2.副总经理、董事会秘书、财务负责人：贾娜女士

　　公司第三届董事会提名委员会2024年第一次会议对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，发表了明确同意的意见，且聘任贾娜女士为公司财务负责人事项已事先取得公司第三届董事会审计委员会2024年第一次会议通过。贾娜女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证明，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识及工作经验，其任职资格符合有关法律法规及规范性文件的规定。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职条件符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。

　　樊崇先生、贾娜女士简历详见公司于2024年6月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-040）。

　　四、公司董事会、监事会换届离任情况

　　本次换届完成后，公司第二届董事会独立董郭洁女士、崔希有先生不再担任公司独立董事以及董事会各专门委员会委员。公司第二届监事会监事李园园女士不再担任公司监事。公司对第二届董事会全体董事、第二届监事会全体监事在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示感谢！

　　五、董事会秘书联系方式

　　电话：0377-63199188

　　邮箱：zhengquanbu@nyjinguan.com

　　地址：河南省南阳市信臣东路88号金冠电气股份有限公司

　　特此公告。

　　金冠电气股份有限公司董事会

　　2024年7月12日