成都市路桥工程股份有限公司 关于全资子公司收购 四川驰昌建设工程有限公司股权的公告

　　证券代码：002628         证券简称：成都路桥        公告编号：2024-040

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月11日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于全资子公司收购四川驰昌建设工程有限公司股权的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、交易基本情况

　　为进一步拓展公司房建工程业务和乡村振兴建设业务，满足房建工程业务项目的承接要求，提高公司整体市场竞争力，公司全资子公司四川成路欣荣建设工程有限公司（以下简称“成路欣荣”）拟收购四川驰昌建设工程有限公司（以下简称“驰昌建设”）100%股权，交易价格为115万元。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次股权收购事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次股权收购事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对手方的基本情况

　　1、公司名称：四川佳岳成能源科技有限公司（以下简称“佳岳成”）

　　2、统一社会信用代码：91510104MA66Q7XK8D

　　3、注册地址：成都市锦江区锦华路一段115号二楼367号

　　4、注册资本：人民币3,000万元

　　5、法定代表人：王涛

　　6、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；针纺织品销售；服装服饰零售等。许可项目：建设工程施工；建设工程设计；网络文化经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　佳岳成不属于失信被执行人，与公司不存在关联关系，也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

　　三、交易标的基本情况

　　（一）交易标的

　　本次交易标的为佳岳成持有的驰昌建设100%股权。

　　本次交易的标的股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关股权的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在涉及查封、冻结等司法措施。驰昌建设不属于失信被执行人，公司不存在为驰昌建设提供担保、财务资助等情形。

　　（二）标的公司基本情况

　　1、公司名称：四川驰昌建设工程有限公司

　　2、统一社会信用代码：91511700MA66RAXD4R

　　3、注册地址：四川省达州市达川区杨柳街道汉兴大道二段375号奥韵未来城5号楼第11层1101-1103室

　　4、注册资本：人民币5,000万元

　　5、法定代表人：王毅

　　6、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　7、经营范围：土木工程建筑业；房屋建筑工程；市政公用工程；水利水电工程；公路工程建筑；电力工程；通信工程；建筑机电安装工程；桥梁工程；体育场地设施工程施工；建筑幕墙工程；防水防腐保温工程；隧道工程；矿山工程；河湖整治工程；消防设施工程等。

　　8、股东情况：佳岳成持股100%

　　9、财务状况：

　　注：上表数据已经北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所审计并出具审计报告（国富川审字[2024]51010164号）。

　　10、 持有资质情况：

　　驰昌建设目前持有《安全生产许可证》（编号：（川）JZ安许证字[2022]011896），有效期至2025年9月1日，同时拥有建筑工程施工总承包二级、地基基础工程专业承包二级、起重设备安装工程专业承包二级、消防设施工程专业承包二级、防水防腐保温工程专业承包二级、建筑装修装饰工程专业承包二级、古建筑工程专业承包二级资质，上述资质有效期至2027年12月31日，证书编号：D251297006；此外，驰昌建设还拥有水利水电工程施工总承包三级、市政公用工程施工总承包三级、钢结构工程专业承包三级、施工劳务不分等级资质，上述资质有效期至2024年12月31日，证书编号：D351847041，于2025年1月1日前可申请续期。

　　四、交易的定价依据

　　本次股权收购事项遵循客观、公平、公允的定价原则进行。根据贵州博源恒晟资产评估事务所（普通合伙）出具的《四川成路欣荣建设工程有限公司拟股权收购涉及的四川驰昌建设工程有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（黔恒晟评报字〔2024〕第090号），截至评估基准日2024年5月31日，采用资产基础法，驰昌建设股东全部权益评估值为115.37万元。以上述评估报告作为依据，经交易双方协商确定，本次驰昌建设100%股权的收购价格为人民币115万元。

　　本次股权收购事项，交易双方均遵循公平、自愿的原则，具有公允性和合理性，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、交易协议的主要内容

　　甲方（转让方）：四川佳岳成能源科技有限公司

　　乙方（受让方）：四川成路欣荣建设工程有限公司

　　1、标的股权：甲方持有的驰昌建设100%股权及该股权对应的全部权益。

　　2、价款及支付：

　　乙方将以股权转让价人民币1,150,000元（大写：人民币壹佰壹拾伍万元整）的价格（“股权转让价款”）受让甲方持有的合计100 %的驰昌建设的股权。

　　甲乙双方一致同意并认可，交割日前驰昌建设的全部债务、费用支出等由甲方承担（但本合同另有约定的除外）。甲方据此披露，2024年5月31日至本协议签署之日，驰昌建设共计发生日常经营费用支出47,179.43元，该费用由甲方承担。因该费用已从驰昌建设账户中实际支出，双方一致同意该费用由乙方直接从股权转让价款中予以扣减，扣减后乙方实际需支付甲方的股权转让价款为 1,102,820.57元；扣减后，就该笔费用，驰昌建设不得再向甲方主张任何之债权权益，乙方与驰昌建设之间因此产生的债权债务关系由乙方与驰昌建设之间自行解决，与甲方无关。除前述47,179.43元费用外，甲方承诺至本协议签署前不存在未披露的其他负债（含费用支出）。

　　甲乙双方一致确认，股权转让款按照以下时间节点支付至甲方指定账户：第一期，本合同生效之日起3日内，向甲方支付股权转让总价的40%，即460,000元（大写：人民币肆拾陆万元整）；第二期，驰昌建设向市场监管部门提交股权转让全部资料（包括但不限于驰昌建设的董事、监事和高级管理人员及法定代表人变更为乙方指定人员）并取得变更后营业执照后一个工作日内，乙方向甲方支付股权转让总价的40%，即460,000元（大写：人民币肆拾陆万元整）；第三期，甲方协助乙方取得驰昌建设变更后建筑业企业资质、安全许可证及其他各项变更登记手续后一个工作日内，乙方扣减上述费用47,179.43元后，向甲方支付剩余股权转让价款182,820.57元（大写：人民币壹拾捌万贰仟捌佰贰拾元零伍角柒分）。

　　3、股权及资质变更：本协议签署后7日内，除乙方原因或双方协商一致认可的原因导致延期之外，甲方应就本次股权转让完成股权变更登记等相关事项（包括但不限于驰昌建设的董事、监事和高级管理人员及法定代表人变更为乙方指定人员）的工商变更登记。股权变更登记完成后30日内，除乙方原因或双方协商一致认可的原因导致延期之外，甲方应确保完成驰昌建设所有登记注册信息的变更（本合同中“登记注册信息的变更”及类似表述除有特别说明外均包括但不限于建筑业企业资质及安全生产许可证的相应变更登记）。

　　4、交易费用：本次股权转让事项所产生的费用（包括但不限于评估费用、登记费用、咨询费用等）由各方依法承担。

　　5、违约责任及赔偿：

　　乙方未按时足额支付股权转让价款的，乙方应以逾期未付股权转让款项为基数按照同期一年期LPR的标准向甲方支付违约金；逾期超过10日的，甲方有权解除本合同，并要求乙方按本合同约定股权转让总价款的10%向甲方支付违约金并承担甲方主张权利产生的诉讼费、律师费等一切费用。

　　甲方未按约完成相应的管理/资产移交或办理完毕股权转让工商变更登记及相应资质、许可证变更的，甲方应以股权转让总价为基数按照同期一年期LPR的标准向乙方支付违约金。逾期超过10日的，乙方有权解除本合同（或由甲方立即无条件按本合同约定股权转让价款总额回购本合同项下全部驰昌建设股权）。乙方根据本合同约定及法定事由解除合同或要求甲方回购股权的，甲方应在乙方通知之日3日内按本合同约定股权转让价款总额退还全部款项，并按本合同约定股权转让总价款的10%向乙方支付违约金，甲方并承担乙方主张权利产生的诉讼费、律师费等一切费用。

　　六、涉及股权收购的其他安排

　　本次股权收购完成后，公司全资子公司成路欣荣将持有驰昌建设100%股权，本次股权收购不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。

　　七、 交易目的和对公司的影响

　　本次股权收购完成后，公司将进一步加快拓展房建工程业务和乡村振兴建设项目承接及实施，进一步提升公司的业绩水平和市场竞争力，对公司整体发展战略实施、效益提升和市场拓展具有重要的意义。

　　本次股权收购事项不会对公司的财务状况和正常生产经营产生重大影响。本次股权收购将导致公司合并报表范围变更。

　　八、 备查文件

　　1、 第七届董事会第二十次会议决议；

　　2、 驰昌建设审计报告（国富川审字[2024]51010164号）；

　　3、 驰昌建设资产评估报告（黔恒晟评报字〔2024〕第090号）。

　　特此公告。

　　成都市路桥工程股份有限公司董事会

　　二〇二四年七月十二日

　　证券代码：002628         证券简称：成都路桥        公告编号：2024-042

　　成都市路桥工程股份有限公司关于召开

　　2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月11日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。现将本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、召开股东大会的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年7月29日（星期一）14:30。

　　（2）网络投票时间：2024年7月29日。其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30、下午1:00-3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年7月29日上午9:15至下午3:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股东大会的股权登记日：2024年7月23日。

　　7、出席对象：

　　（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：成都市高新区天府大道北段1777号成都中国太平金融大厦37楼。

　　二、股东大会审议事项

　　1、审议事项

　　2、议案审议及披露情况

　　以上议案已经公司第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十三次会议审议通过后提交本次股东大会审议，具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　3、以上议案均为普通表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

　　4、本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项时，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2024年7月26日上午9:30-11:30、下午2:00-4:30

　　2、登记地点：成都市高新区天府大道北段1777号成都中国太平金融大厦37楼证券部

　　3、登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡等办理登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法人证券账户卡等办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书、法人证券账户卡等办理登记。

　　（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），不接受电话登记，信函或传真以抵达公司的时间为准。

　　四、参加网络投票的操作程序

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、联系人：陈丽竹  杨天天

　　2、联系电话：028-85003688    传真：028-85003588

　　3、工作邮箱：zqb@cdlq.com

　　4、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

　　网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

　　六、备查文件

　　1、第七届董事会第二十次会议决议；

　　3、第七届监事会第十三次会议决议。

　　附件一：参加网络投票的具体流程

　　附件二：委托授权书

　　特此公告。

　　成都市路桥工程股份有限公司董事会

　　二〇二四年七月十二日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362628

　　2、投票简称：成路投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年7月29日的交易时间，即：上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年7月29日上午9:15至下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　四、网络投票其他注意事项

　　1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　　附件二：

　　成都市路桥工程股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托          先生/女士（下称“受托人”）代理本人（或本单位）出席成都市路桥工程股份有限公司2024年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

　　本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　说明：1、对于非累积投票提案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。2、对于累积投票提案，填报投给候选人的选举总票数不得超过表决人拥有的选举票数，未填报的则视为无效委托。

　　委托人单位名称或姓名 ：                          委托人证券账户：

　　委托人身份证件号码营业执照注册号：               委托人持有股数：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证件号码：

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　签署日期：   年   月   日

　　证券代码：002628         证券简称：成都路桥        公告编号：2024-041

　　成都市路桥工程股份有限公司

　　关于对全资子公司四川道诚建设工程检测有限责任公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月11日召开第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于对全资子公司四川道诚建设工程检测有限责任公司提供担保的议案》，同意公司对全资子公司四川道诚建设工程检测有限责任公司（以下简称“道诚检测”）的对外融资提供抵押担保。

　　为满足道诚检测日常经营所需，落实公司资金计划安排，公司拟以自有房产作为抵押，为全资子公司道诚检测向徽商银行申请不超过1,000万元人民币的授信额度提供抵押担保。担保本金金额不超过1,000万元人民币，担保方式为本息全额连带责任抵押担保，担保期限为一年。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，本担保事项尚需提交股东大会审议。

　　二、抵押物的基本情况

　　经资产评估机构预估，上述抵押物的价值约为2,000万元，尚待资产评估机构出具正式评估报告。以上房产不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在涉及查封、扣押、冻结等司法措施。

　　三、被担保人基本情况

　　1、被担保人名称：四川道诚建设工程检测有限责任公司

　　2、公司性质：有限责任公司

　　3、注册地点：成都市郫都区智慧科技园天台寺路1688号

　　4、成立时间：2009年12月16日

　　5、法定代表人：冉浩

　　6、注册资本：1,100万元人民币

　　7、经营范围：检验检测服务；建设工程质量检测；建筑劳务分包；室内环境检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：市政设施管理；劳务服务（不含劳务派遣）；工程造价咨询业务；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；公路水运工程试验检测服务；环境保护监测；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　成都市路桥工程股份有限公司8、产权及控制关系

　　持股100%

　　四川道诚建设工程检测有限责任公司

　　9、与担保人关系：公司持有道诚检测100%的股权，道诚检测是公司的全资子公司。

　　10、主要财务数据：

　　截至2023年12月31日，道诚检测资产总额为4,752.06万元，负债总额为3,158.62万元，资产负债率为66.47%，净资产1,593.44万元。2023年度，营业收入为2,673.33万元，利润总额36.22万元，净利润为59.15万元（上述财务数据已经审计）。

　　截至2024年3月31日，道诚检测资产总额4,581.54万元，负债总额3,026.42万元，资产负债率66.05%，净资产1,555.12万元。2024年1-3月，营业收入659.59万元，利润总额-49.24万元，净利润-38.32万元（上述财务数据未经审计）。

　　11、经核查，道诚检测不是失信被执行人。

　　四、担保协议的主要内容

　　目前道诚检测正在就融资方案与徽商银行等金融机构磋商，相关融资协议及担保协议尚未签署。公司将根据道诚检测的融资进度及担保的实施情况，及时履行信息披露义务。

　　五、董事会意见

　　董事会认为，道诚检测是公司的全资子公司，公司能够对其实施有效控制。本次道诚检测向金融机构申请流动资金贷款，是为了满足业务拓展的资金需求，有利于加快项目的实施进度，提高公司整体经营业绩，符合公司和全体股东的利益，本次担保风险可控。

　　六、监事会意见

　　监事会认为，公司以自有房产作为抵押，对全资子公司道诚检测对外融资提供不超过人民币1,000万元本息全额连带责任抵押担保，是为了满足子公司正常经营活动而产生的，被担保方经营稳定，资产质量良好，本次担保总体风险可控，提供担保的相关决策流程合法合规。同意本次对全资子公司提供担保。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司及控股子公司对外担保总余额为15.05亿元，占公司最近一期经审计净资产的50.38%；其中公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0元，占公司最近一期经审计净资产的0%。公司及控股子公司提供担保的事项已经按照相关法律法规和《公司章程》的规定履行了相应的审批程序，无逾期担保事项，未发生涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　八、备查文件

　　1、第七届董事会第二十次会议决议；

　　2、第七届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　成都市路桥工程股份有限公司董事会

　　二〇二四年七月十二日

　　证券代码：002628         证券简称：成都路桥        公告编号：2024-039

　　成都市路桥工程股份有限公司

　　第七届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议于2024年7月11日以通讯表决的方式召开。会议通知于2024年7月9日以电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席王继伟主持，应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　经与会监事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于对全资子公司四川道诚建设工程检测有限责任公司提供担保的议案》

　　监事会认为，公司以自有房产作为抵押，对全资子公司四川道诚建设工程检测有限责任公司对外融资提供不超过人民币1,000万元本息全额连带责任抵押担保，是为了满足子公司正常经营活动而产生的，被担保方经营稳定，资产质量良好，本次担保总体风险可控，提供担保的相关决策流程合法合规。同意本次对全资子公司提供担保。

　　投票表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　成都市路桥工程股份有限公司监事会

　　二〇二四年七月十二日

　　证券代码：002628         证券简称：成都路桥        公告编号：2024-038

　　成都市路桥工程股份有限公司

　　第七届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于2024年7月11日以通讯表决的方式召开。会议通知于2024年7月9日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事长林晓晴女士主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于全资子公司收购四川驰昌建设工程有限公司股权的议案》

　　公司董事会同意公司全资子公司四川成路欣荣建设工程有限公司收购四川驰昌建设工程有限公司100%股权。具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司收购四川驰昌建设工程有限公司股权的公告》（公告编号：2024-040）。

　　投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　（二） 审议通过《关于对全资子公司四川道诚建设工程检测有限责任公司提供担保的议案》

　　公司董事会同意公司以自有房产作为抵押，对全资子公司四川道诚建设工程检测有限责任公司对外融资提供担保，担保本金金额不超过人民币1,000万元，担保方式为本息全额连带责任抵押担保，担保期限为一年。具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对全资子公司四川道诚建设工程检测有限责任公司提供担保的公告》（公告编号：2024-041）。

　　投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三） 审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

　　公司2024年第一次临时股东大会于2024年7月29日召开，股权登记日为2024年7月23日，具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-042）。

　　投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　成都市路桥工程股份有限公司董事会

　　二〇二四年七月十二日