海南钧达新能源科技股份有限公司 关于改选职工代表监事的公告

　　证券代码：002865         证券简称：钧达股份        公告编号：2024-087

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到职工代表监事汪梦琳女士的书面辞职报告，汪梦琳女士因个人原因申请辞去公司监事职务。辞去监事职务后，汪梦琳女士将不在公司及子/孙公司担任任何职务。截至本公告披露日，汪梦琳女士未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

　　公司监事会对汪梦琳女士在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

　　为保证公司监事会规范运作，公司于2024年7月11日召开职工代表大会，选举刘忍妹女士为公司第四届监事会职工代表监事，任职期限自本次职工代表大会选举之日起至第四届监事会届满止。刘忍妹女士的简历详见附件。

　　上述职工代表监事符合《公司法》及《公司章程》有关监事任职的资格和条件。公司职工代表监事的比例未低于三分之一，公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。

　　特此公告。

　　海南钧达新能源科技股份有限公司

　　监事会

　　2024年7月12日

　　附件：简历

　　刘忍妹女士，1995年出生，硕士学历。2023年7月7日至今任滁州捷泰新能源科技有限公司总裁助理。

　　刘忍妹女士，未持有本公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于失信被执行人，不存在不适宜担任公司监事的其他情形。

　　证券代码：002865         证券简称：钧达股份           公告编号：2024-088

　　海南钧达新能源科技股份有限公司

　　第四届监事会第四十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四十五次会议于2024年7月12日以通讯表决方式召开。公司于2024年7月11日以专人送达及电子邮件方式向公司全体监事发出了会议通知。本次会议因情况特殊，豁免会议通知时限要求。公司监事共3人，参加本次会议监事3人。会议由全体监事共同推举刘忍妹女士主持并召集。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事审议并以记名投票表决方式通过以下议案：

　　（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》

　　鉴于汪梦琳女士辞去公司职工代表监事职务及监事会主席职务，为保证监事会工作的正常运行，监事会同意选举刘忍妹女士担任公司第四届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满为止。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。

　　三、备查文件

　　1、《公司第四届监事会第四十五次会议决议》

　　特此公告。

　　海南钧达新能源科技股份有限公司

　　监事会

　　2024年7月12日